FTX diz que entidade com sede nas Bahamas era 'porto offshore' para fraudes

Os devedores da FTX alegam que a empresa das Bahamas era apenas uma fachada corporativa para facilitar a fraude realizada a critério de Sam Bankman-Fried.

Os liquidatários da FTX estão processando os liquidatários da FTX Digital Markets (DM), com sede nas Bahamas, alegando que eles reivindicaram indevidamente direitos sobre os ativos da empresa. 

Em um processo judicial no domingo, a nova administração da FTX acusou a FTX DM de ser uma nulidade legal que foi meramente criada como uma fachada para facilitar a fraude. 

“Foi formado e funcionou como um paraíso offshore para um esquema fraudulento contínuo, bem como um canal através do qual os frutos desse esquema fraudulento poderiam ser canalizados para pessoas de dentro e terceiros fora do alcance de qualquer autoridade reguladora independente e eficaz”, disse. disseram os devedores FTX da entidade das Bahamas. 

Na opinião deles, as ações dos reguladores das Bahamas para reivindicar a propriedade dos ativos da FTX e exigir direitos para procedimentos de liquidação não fazem nada além de desperdiçar os recursos da empresa.

Os devedores da FTX destacaram os aproximadamente US$ 143 milhões que foram transferidos por Sam Bankman-Fried da FTX Trading e das contas da Alameda para a FTX DM por meio do Farmington State Bank e do Silvergate Bank. A transferência de uma quantia tão significativa para uma entidade de fachada não fazia parte do curso normal dos negócios e foi feita para fraudar os credores e beneficiar os internos, disse a FTX. 

Os devedores argumentaram ainda que toda a existência da FTX DM caiu no escopo da conspiração criminosa, da qual vários dos co-conspiradores de Bankman-Fried já se declararam culpados. Eles alegaram que o FTX DM era a peça central desse esquema fraudulento, usado para canalizar os depósitos dos clientes para fora do alcance dos reguladores americanos. 

"Senhor. Bankman-Fried e outros sob sua direção mantiveram um relacionamento próximo e acolhedor com as agências de aplicação da lei das Bahamas, incluindo, entre outros, a Comissão e com o procurador-geral e o primeiro-ministro das Bahamas”, afirmou a FTX.

Eles alegaram que o ex-CEO da FTX queria aproveitar esse relacionamento para minimizar sua exposição criminal e civil caso essa fraude fosse descoberta.

Na semana passada, os devedores FTX publicaram um Denunciar divulgando que Bankman-Fried e outros insiders haviam recebido uma quantia coletiva de $ 3.2 bilhões em despesas pessoais. Esses empréstimos não incluíam US$ 240 milhões gastos na luxuosa cobertura nas Bahamas em que residiam.