FTX busca arrecadar $ 700 milhões de amigos do Bankman Fried e fundos afiliados

A FTX entrou com uma ação no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware contra algumas das empresas de investimento com as quais tinha vínculos antes de seu colapso. O processo, aberto em 22 de junho, contém 16 acusações e busca mais de US$ 700 milhões dos réus.

A ação judicial nomeou K5 Global – uma incubadora e empresa de investimentos, Mount Olympus Capital e SGN Albany Capital, bem como entidades afiliadas e coproprietários da K5 Global Michael Kives e Bryan Baum, como réus. Kives é um antigo agente da agência de talentos CAA e ex-assessor de Hilary Clinton. O processo observou que o então CEO da FTX Sam Bankman-Fried (SBF) participou de um evento social organizado por Kives em 2022:

“Fiel à reputação de Kives como um 'super-networker' de alto nível, os participantes do jantar incluíram um ex-candidato presidencial, atores e músicos importantes, estrelas de reality shows e vários bilionários.”

Posteriormente, o processo alegou que a Alameda Research, empresa de negociação cripto afiliada à FTX, transferiu US$ 700 milhões para Kives, Baum e K5 Global, mas eles construíram os negócios como provenientes das empresas de fachada SGN Albany e Mount Olympus Capital.

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A ação busca a devolução dos fundos transferidos da Alameda Research que foram parar na SGN Albany Capital e dos fundos transferidos da Kives, Baum e SGN Albany Capital para a Mount Olympus Capital.

As transferências foram descritas como sendo realizadas “sem recebimento de valor equivalente” e, fundamentalmente, como evitáveis. Na lei de falências dos EUA, uma transação evitável é aquela que pode ser revertida de acordo com o Código de Falências ou outras leis.

A FTX move-se para recuperar US$ 800 milhões da K5 Global, Olympus Capital, SGN Albany e outros.

Os réus são ainda acusados ​​de cumplicidade com a SBF, assistência desonesta e enriquecimento sem causa. pic.twitter.com/IPcDEtuFxL

– Coalizão FTX 2.0 (@AFTXcreditor) 22 de Junho de 2023

Kives, Baum e SBF também desenvolveram laços pessoais estreitos, com Baum até tendo seu próprio quarto na residência dos executivos da FTX nas Bahamas, disse o processo. Após o colapso do FTX, “Kives e Baum trabalharam nos bastidores com Bankman-Fried em uma estratégia para encontrar alguém para resgatar o Grupo FTX (e proteger seu ganso de ouro)”.

Nove das acusações no processo diziam respeito a transferências de fundos. Kives e Buam foram pessoalmente acusados ​​de ajudar e favorecer a violação do dever fiduciário e assistência desonesta, e a SGN Albany Capital foi acusada de enriquecimento sem causa.

O Cointelegraph procurou a K5 Global para comentar, mas não recebeu uma resposta imediata.

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• Fonte: https://cointelegraph.com/news/ftx-claw-700-million-sam-bankman-fried-friend-investment-firm