FTX processa ex-chefe de conformidade que supostamente silenciou denunciantes

O processo contra Daniel Friedberg afirma que ele ajudou a obscurecer a relação entre a FTX e a Alameda, redigiu acordos falsos para ocultar o uso indevido de fundos de clientes e usou dinheiro secreto para silenciar denunciantes.

Em um artigo do ação judicial arquivado em 27 de junho, os advogados que representam a falida exchange de criptomoedas FTX alegaram que um ex-executivo Daniel Friedberg serviu como um “consertador” que encobriu a natureza fraudulenta da exchange, pagando aqueles que ameaçaram expor essas atividades.

Friedberg atuou como Diretor de Conformidade na FTX e FTX.US, bem como Conselheiro Geral da Alameda Research. Embora tenha prestado consultoria jurídica a Sam Bankman-Fried e seu círculo íntimo desde 2017, Friedberg ingressou oficialmente no Grupo FTX em janeiro de 2020 com um salário anual de US$ 300,000 e um bônus de assinatura de US$ 1.4 milhão. 

A denúncia alegava que, durante os 22 meses de seu mandato, Friedberg ajudou ativamente no desvio de fundos desviados do grupo FTX para benefício de pessoas internas. Ele fez isso criando empresas de fachada e redigindo acordos falsos entre empresas. 

Os advogados da FTX alegaram ainda que Friedberg encobriu as queixas de vários denunciantes, uma das quais foi apresentada já em novembro de 2019. Friedberg comprou o silêncio dos advogados do demandante pagando-lhes alegadamente 3.3 milhões de dólares.

Noutro caso, em dezembro de 2021, os advogados da FTX descobriram que Friedberg tinha comprado o silêncio de uma ex-funcionária da FTX.US pagando-lhe um “dinheiro exorbitante” quando descobriu que a empresa se tinha envolvido em várias formas de manipulação de mercado.

Nesse mesmo mês, Friedberg alegadamente comprou uma terceira pessoa que tentou expor o Grupo FTX, um advogado da Alameda que levantou preocupações sobre o desembolso de fundos da empresa a clientes sem licenças de transmissão de dinheiro. Friedberg então demitiu esse funcionário após pagar-lhe um pacote de indenização, cujo valor foi omitido da reclamação.

No total, o processo apresentou 11 acusações civis contra o ex-chefe de compliance da FTX e afirma que ele violou seu dever fiduciário ao permitir que fundos fossem desviados do grupo de empresas para seu próprio benefício. Os advogados da FTX agora procuram recuperar todas as indenizações que recebeu, juntamente com indenizações punitivas e compensatórias.