Atualização FTX: dias após a prisão de SBF, o que aconteceu a seguir?

Edição e reportagem adicional de Nathaniel Cajuday

Em 12 de dezembro, o fundador e ex-CEO da bolsa internacional de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, foi preso pelas autoridades das Bahamas em relação ao colapso da bolsa. o prender é a primeira ação dos reguladores para responsabilizar os responsáveis ​​pela implosão multibilionária. 

Linha do tempo do drama FTX coberto pela BitPinas:

• O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), anunciou que está prestes a liquidar seus próprios FTX Tokens ($FTT) depois que um artigo da Coindesk revelou que a Alameda, empresa irmã da FTX, depende em grande parte do FTT e não de qualquer ativo independente. [Ler: Just House Cleaning: Binance liquida os próprios tokens FTX]
• CZ revelou que sua empresa assinou uma “carta de intenção” para adquirir a FTX Exchange. [Ler: URGENTE: Binance assina acordo para adquirir a FTX Exchange]
• FTT entrou em queda livre e perdeu a maior parte de seu valor (cerca de 80%) [Leia: Preço do FTX Token cai 80% com notícias da Binance comprando FTX Surface]
• CZ negou que haja qualquer tipo de “conspiração” contra a FTX, ou que esteja em uma “briga” com seu CEO Sam Bankman-Fried. [Ler: CEO da Binance nega conspiração da FTX]
• A Binance desistiu de seu acordo de compra da FTX porque “os problemas estão além do nosso controle ou capacidade de ajudar”. Binance não adquirirá mais a FTX]
• A BlockFi entra com pedido de falência do capítulo 11, semanas após o colapso da FTX, que anteriormente assinou um termo de compromisso para fornecer crédito ao credor cripto em apuros em junho passado. [Ler: O que aconteceu? Arquivos BlockFi para falência em meio ao contágio de criptografia FTX]
• O Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) confirmou que perguntou às exchanges de criptomoedas licenciadas localmente sobre sua exposição à queda do FTX, as exchanges esclareceram que nenhuma foi afetada pela queda. [Ler: Relatório: BSP pergunta aos VASPs locais sobre exposição ao FTX e as exchanges respondem]
• SBF foi preso pelas autoridades das Bahamas em relação ao colapso de sua bolsa fundada, revelou uma reportagem da CNBC. [Ler: ÚLTIMA HORA: O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, é preso]

Vários dias após a prisão da SBF, o que aconteceu com a história da queda da FTX? 

Ministério Público dos EUA arquiva acusações criminais contra SBF

Depois de ser preso pelo governo das Bahamas, o SBF agora enfrenta acusações de fraude eletrônica, conspiração para lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha do Ministério Público dos EUA para o Distrito Sul de Nova York

Ele também está enfrentando a Securities and Exchange Commission dos EUA por orquestrar um “fraude maciça, anos de duração” em que ele desviou bilhões de dólares de fundos de clientes FTX para “seu próprio benefício pessoal”.

De acordo com a acusação do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), o fundador “concordou com outros para fraudar clientes de FTX.com apropriando-se indevidamente dos depósitos desses clientes e usando esses depósitos para pagar despesas e dívidas da Alameda Research, o fundo de hedge criptográfico proprietário do Bankman-Fried, e para fazer investimentos.”

Novo CEO da FTX hesita se SBF é culpado ou não

No depoimento de John Ray III, CEO substituto da FTX, durante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA sobre o colapso da empresa, ele chamou os delitos dentro da bolsa de “não sofisticados” quando comparados aos crimes altamente orquestrados que ele enfrentou ao desmontar a Enron duas décadas atrás.

“Isso é realmente um desfalque antiquado… Isso é apenas tirar dinheiro dos clientes e usá-lo para seus próprios propósitos – nada sofisticado,” ele disse aos solons.

O novo CEO até chamou o peculato de feito “Francamente bem na frente de seus olhos.”

No entanto, quando questionado se a SBF havia cometido crimes, Ray hesitou em afirmar que sua principal função era encontrar dinheiro para os prejudicados e “estamos tentando não julgar ou colocar rótulos nas ações.” 

“Obviamente, houve aqui uma falha de proporções gigantescas. Em última análise, acho que os outros irão julgá-lo por suas ações,” ele adicionou.

A SEC dos EUA confirmou a responsabilidade da SBF

Por outro lado, a ação civil movida pela SEC dos EUA no Distrito Sul de Nova York afirmava que o fundador da FTX havia captado mais de US$ 1.8 bilhão de investidores que compraram uma participação acionária na bolsa, na esperança de que a FTX tivesse os controles apropriados e medidas de gerenciamento de risco.

O arquivamento destacou que os clientes “acreditou em suas mentiras” sobre a plataforma ser segura e enviou bilhões de dólares para a FTX.

Solon dos EUA chama prisão de SBF no momento errado

Antes de sua prisão, Bankman-Fried expressou que estava “disposto a testemunhar”, que foi seguido por Maxine Waters, presidente do comitê de serviços financeiros da Câmara dos EUA, anunciando a participação de Bankman-Fried na primeira audiência sobre o tema, que supostamente aconteceria em 13 de dezembro passado.  

Em seguida, Waters expressou seu descontentamento com o tempo das autoridades policiais, alegando que aproveitou a oportunidade para questionar Bankman-Fried na audiência. 

“Infelizmente, o momento de sua prisão nega ao público a oportunidade de obter as respostas que merece”, disse. disse Waters.

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