A Comissão de Valores Mobiliários de Chipre (CySEC) suspendeu a licença da FTX (EU) Ltd, uma empresa de investimento de Chipre (CIF) que obteve autorização há dois meses. Embora isto possa ser apenas para uma empresa, pode haver uma implicação mais ampla para a indústria.
“Sem dúvida, isso não ficará restrito a uma empresa – FTX”, disse o fundador e CEO da Muinmos, Remonda Kirketerp-Møller. Finanças Magnates. “Existem alguns reguladores na Europa que ‘revogam’ muitos registos de criptomoedas devido à falta de governação. Raramente são tornados públicos, a menos que seja uma situação como esta. Esperamos que mais auditorias e controles sejam realizados pelos reguladores para garantir a estabilidade do mercado e garantir a proteção dos investidores.”
A suspensão ocorreu quando a problemática controladora da subsidiária da UE, FTX.com, quase entrou em colapso em poucos dias. A bolsa global e mais de 130 afiliadas, incluindo FTX US e Alameda Research, entrou com pedido de falência, Capítulo 11 nos Estados Unidos. O seu CEO, Sam Bankman-Fried, também renunciou.
Apenas quatro deles FTX afiliadas, FTX Digital Markets, FTX Australia, FTX Express Pay e LedgerX (operando como FTX US Derivatives), não foram incluídas no pedido de falência.
Para aumentar os problemas da FTX, a troca foi supostamente hackeado no fim de semana, drenando pelo menos US$ 1 bilhão em criptomoedas.
Negócios Europeus
FTX ganhou inicialmente aprovação do regulador de Chipre em março passado e obteve autorização total como CIF em setembro. Embora a licença cipriota não permitisse que a troca de criptografia oferecesse criptografia diretamente, ela pode fornecer produtos derivados. A licença também foi essencial, pois a bolsa pode passaporte para a prestação de serviços em todo o Espaço Económico Europeu (EEE).
“A Empresa é regulamentada pela CySEC sob a Lei de Serviços de Investimento e está autorizada a fornecer serviços de investimento em Derivativos e/ou outros instrumentos financeiros. No entanto, não está licenciado pela CySEC para se envolver na negociação direta de ativos criptográficos”, disse o regulador cipriota em comunicado.
O regulador justificou a sua ação porque a bolsa está suspensa por alegadamente violar as leis de Chipre em torno da “adequação dos membros do órgão de administração” e “da salvaguarda dos ativos dos clientes, das obrigações de governação do produto e dos incentivos, em relação aos requisitos organizacionais para salvaguardar os ativos do cliente.”
Com a suspensão da licença, a entidade cipriota já não pode prestar serviços de investimento, aceitar novos clientes ou publicitar as suas ofertas. No entanto, pode cumprir todas as ordens pendentes dos clientes e devolver fundos e instrumentos financeiros dos clientes.
“A CySEC não tem outra opção a não ser examinar minuciosamente as empresas de criptografia depois disso, e o resto do mundo também. Infelizmente, a CySEC teve problemas com outros produtos de alto risco, como CFDs, onde, apesar das muitas intervenções de produtos que vimos sair da ESMA, a CySEC teve dificuldades com a sua implementação e supervisão na sua jurisdição local, por isso, sem dúvida, eles estarão altamente preocupados com isso agora e sem dúvida podemos esperar ver mais auditorias acontecendo por eles”, acrescentou Kirketerp-Møller.
Sede das Bahamas
As autoridades das Bahamas também tomaram medidas rigorosas contra a FTX, congelando todos os seus bens semana passada. Agora, a polícia da ilha está investigando a possibilidade de qualquer “má conduta criminosa” por parte da FTX.
“À luz do colapso global da FTX e da liquidação provisória da FTX Digital Markets Ltd, uma equipe de investigadores financeiros da Divisão de Investigação de Crimes Financeiros está trabalhando em estreita colaboração com a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas para investigar se ocorreu alguma má conduta criminosa”, disse o Royal Bahamas. A polícia disse.
A Comissão de Valores Mobiliários de Chipre (CySEC) suspendeu a licença da FTX (EU) Ltd, uma empresa de investimento de Chipre (CIF) que obteve autorização há dois meses. Embora isto possa ser apenas para uma empresa, pode haver uma implicação mais ampla para a indústria.
“Sem dúvida, isso não ficará restrito a uma empresa – FTX”, disse o fundador e CEO da Muinmos, Remonda Kirketerp-Møller. Finanças Magnates. “Existem alguns reguladores na Europa que ‘revogam’ muitos registos de criptomoedas devido à falta de governação. Raramente são tornados públicos, a menos que seja uma situação como esta. Esperamos que mais auditorias e controles sejam realizados pelos reguladores para garantir a estabilidade do mercado e garantir a proteção dos investidores.”
A suspensão ocorreu quando a problemática controladora da subsidiária da UE, FTX.com, quase entrou em colapso em poucos dias. A bolsa global e mais de 130 afiliadas, incluindo FTX US e Alameda Research, entrou com pedido de falência, Capítulo 11 nos Estados Unidos. O seu CEO, Sam Bankman-Fried, também renunciou.
Apenas quatro deles FTX afiliadas, FTX Digital Markets, FTX Australia, FTX Express Pay e LedgerX (operando como FTX US Derivatives), não foram incluídas no pedido de falência.
Para aumentar os problemas da FTX, a troca foi supostamente hackeado no fim de semana, drenando pelo menos US$ 1 bilhão em criptomoedas.
Negócios Europeus
FTX ganhou inicialmente aprovação do regulador de Chipre em março passado e obteve autorização total como CIF em setembro. Embora a licença cipriota não permitisse que a troca de criptografia oferecesse criptografia diretamente, ela pode fornecer produtos derivados. A licença também foi essencial, pois a bolsa pode passaporte para a prestação de serviços em todo o Espaço Económico Europeu (EEE).
“A Empresa é regulamentada pela CySEC sob a Lei de Serviços de Investimento e está autorizada a fornecer serviços de investimento em Derivativos e/ou outros instrumentos financeiros. No entanto, não está licenciado pela CySEC para se envolver na negociação direta de ativos criptográficos”, disse o regulador cipriota em comunicado.
O regulador justificou a sua ação porque a bolsa está suspensa por alegadamente violar as leis de Chipre em torno da “adequação dos membros do órgão de administração” e “da salvaguarda dos ativos dos clientes, das obrigações de governação do produto e dos incentivos, em relação aos requisitos organizacionais para salvaguardar os ativos do cliente.”
Com a suspensão da licença, a entidade cipriota já não pode prestar serviços de investimento, aceitar novos clientes ou publicitar as suas ofertas. No entanto, pode cumprir todas as ordens pendentes dos clientes e devolver fundos e instrumentos financeiros dos clientes.
“A CySEC não tem outra opção a não ser examinar minuciosamente as empresas de criptografia depois disso, e o resto do mundo também. Infelizmente, a CySEC teve problemas com outros produtos de alto risco, como CFDs, onde, apesar das muitas intervenções de produtos que vimos sair da ESMA, a CySEC teve dificuldades com a sua implementação e supervisão na sua jurisdição local, por isso, sem dúvida, eles estarão altamente preocupados com isso agora e sem dúvida podemos esperar ver mais auditorias acontecendo por eles”, acrescentou Kirketerp-Møller.
Sede das Bahamas
As autoridades das Bahamas também tomaram medidas rigorosas contra a FTX, congelando todos os seus bens semana passada. Agora, a polícia da ilha está investigando a possibilidade de qualquer “má conduta criminosa” por parte da FTX.
“À luz do colapso global da FTX e da liquidação provisória da FTX Digital Markets Ltd, uma equipe de investigadores financeiros da Divisão de Investigação de Crimes Financeiros está trabalhando em estreita colaboração com a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas para investigar se ocorreu alguma má conduta criminosa”, disse o Royal Bahamas. A polícia disse.
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