A Comissão de Valores Mobiliários Australiana (ASIC ) informou na terça-feira que o preparador do programa cambial (FX) de US$ 180 milhões esquema de Ponzi se declarou culpado no Tribunal Local de Downing Center. Tony Iervasi, ex-diretor da Courtenay House, pode pegar até 10 anos de prisão e multa de US$ 810,000 mil.
As empresas Courtney House, Courtenay House Pty Ltd (em liquidação) e Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd (em liquidação), declararam que os fundos dos investidores seriam negociados em mercados futuros e cambiais. No entanto, como concluiu o tribunal, apenas 3% dos 180 milhões de dólares pertencentes a aproximadamente 585 investidores chegaram ao mercado real. Os traders não recebiam retorno do seu investimento e os seus levantamentos eram cobertos pelos depósitos de pessoas que aderiram posteriormente à pirâmide financeira.
“Além de oferecer supostos produtos de investimento ‘padrão’, o Sr. Iervasi realizou vários ‘especiais de investimento’ para encorajar a negociação. Em dezembro de 2016, o Sr. Iervasi convidou os clientes a investirem numa “Negociação Especial Eleitoral dos EUA”, que ocorreria entre 1 de janeiro de 2017 e 1 de fevereiro de 2017, para coincidir com a posse do Presidente Trump, como forma de investir no que o Sr. Iervasi afirmou eram 'mercados de dinheiro rápido'”, ASIC comentou.
Iervasi ouviu um total de cinco acusações. Quatro deles referem-se ao envolvimento em conduta desonesta que supostamente durou quase sete anos. Ele atuou como acionista e único diretor da Courtenay House durante esse período. Enquanto isso, a quinta acusação refere-se à realização de atividades financeiras não licenciadas. As empresas da Courtenay House não tinham autorização válida do Australian Financial Services (AFS).
O mercado está mudando, mas os esquemas de pirâmide permanecem
O caso de Iervasi, infelizmente, não é o único. O mercado informa regularmente sobre empresas fraudulentas ou indivíduos que desviaram dinheiro pertencente a investidores desavisados. Embora os instrumentos financeiros e os métodos de fraude mudem, as operações básicas dos esquemas de pirâmide e Ponzi permanecem as mesmas.
Em setembro, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que a criptomoeda EmpiresX esquema de Ponzi o mentor se declarou culpado. O próprio esquema fraudou US$ 100 milhões. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ontem carregada o criador de outro grande esquema de pirâmide, o Trade Coin Club, por fraudar US$ 295 milhões de mais de 100,000 clientes.
A Comissão de Valores Mobiliários Australiana (ASIC ) informou na terça-feira que o preparador do programa cambial (FX) de US$ 180 milhões esquema de Ponzi se declarou culpado no Tribunal Local de Downing Center. Tony Iervasi, ex-diretor da Courtenay House, pode pegar até 10 anos de prisão e multa de US$ 810,000 mil.
As empresas Courtney House, Courtenay House Pty Ltd (em liquidação) e Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd (em liquidação), declararam que os fundos dos investidores seriam negociados em mercados futuros e cambiais. No entanto, como concluiu o tribunal, apenas 3% dos 180 milhões de dólares pertencentes a aproximadamente 585 investidores chegaram ao mercado real. Os traders não recebiam retorno do seu investimento e os seus levantamentos eram cobertos pelos depósitos de pessoas que aderiram posteriormente à pirâmide financeira.
“Além de oferecer supostos produtos de investimento ‘padrão’, o Sr. Iervasi realizou vários ‘especiais de investimento’ para encorajar a negociação. Em dezembro de 2016, o Sr. Iervasi convidou os clientes a investirem numa “Negociação Especial Eleitoral dos EUA”, que ocorreria entre 1 de janeiro de 2017 e 1 de fevereiro de 2017, para coincidir com a posse do Presidente Trump, como forma de investir no que o Sr. Iervasi afirmou eram 'mercados de dinheiro rápido'”, ASIC comentou.
Iervasi ouviu um total de cinco acusações. Quatro deles referem-se ao envolvimento em conduta desonesta que supostamente durou quase sete anos. Ele atuou como acionista e único diretor da Courtenay House durante esse período. Enquanto isso, a quinta acusação refere-se à realização de atividades financeiras não licenciadas. As empresas da Courtenay House não tinham autorização válida do Australian Financial Services (AFS).
O mercado está mudando, mas os esquemas de pirâmide permanecem
O caso de Iervasi, infelizmente, não é o único. O mercado informa regularmente sobre empresas fraudulentas ou indivíduos que desviaram dinheiro pertencente a investidores desavisados. Embora os instrumentos financeiros e os métodos de fraude mudem, as operações básicas dos esquemas de pirâmide e Ponzi permanecem as mesmas.
Em setembro, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que a criptomoeda EmpiresX esquema de Ponzi o mentor se declarou culpado. O próprio esquema fraudou US$ 100 milhões. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ontem carregada o criador de outro grande esquema de pirâmide, o Trade Coin Club, por fraudar US$ 295 milhões de mais de 100,000 clientes.
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