Genesis Global Trading concordou com um acordo
com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS). A empresa, conhecida
por seus serviços de empréstimo de criptografia, pagará uma multa de US$ 8 milhões, renunciará ao
BitLicense obtida em 2018 e encerra todas as operações em Nova York.
Esta medida ocorreu após uma investigação das autoridades de Nova York, expondo falhas no combate à lavagem de dinheiro e à segurança cibernética do Genesis.
protocolos, tornando a empresa suscetível a atividades ilícitas.
A Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York
(NYDFS) A superintendente Adrienne Harris mencionou: “A moeda virtual do DFS
e cíber segurança regulamentos são frequentemente citados como o padrão ouro, fornecendo
requisitos claros e rigorosos para proteger os consumidores e salvaguardar as instituições
de maus atores.”
“O fracasso da Genesis Global Trading em manter uma
programa de conformidade funcional demonstrou um desrespeito pelas obrigações do Departamento
requisitos regulatórios e expôs a empresa e seus clientes a potenciais
ameaças.”
A investigação do DFS apontou falhas em aspectos cruciais
áreas como a Lei do Sigilo Bancário, conformidade com o combate à lavagem de dinheiro,
monitoramento de transações, registros de relatórios de atividades suspeitas, Escritório de Relações Exteriores
Triagem de controle de ativos e segurança cibernética.
Licenciada em 2018, a Genesis Global Trading operava
sob a alçada do NYDFS. No entanto, o mais recente assentamento exige que a empresa entregue seu BitLicense.
No ano passado, Genesis Global Trading anunciou o encerramento de suas operações de negociação de criptografia à vista com foco nos EUA. Esta decisão, comunicada aos clientes por e-mail, entrou em vigor em 30 de setembro de 2023. Seguiu-se às disputas legais da Genesis Global Trading com a FTX. Os clientes foram aconselhados a liquidar todas as negociações até
21 de setembro de 2023, com todas as contas restantes definidas para serem encerradas. O oficial
declaração atribuiu esta mudança a razões voluntárias relacionadas com a situação global
estratégia de negócio.
Batalhas legais da Genesis Global Trading
Em meio ao fechamento, a GGC International Limited, uma
entidade afiliada à Genesis, está preparada para continuar operando os serviços de negociação à vista e de derivativos da Genesis Global Trading. Notavelmente, Genesis Global Trading conseguiu escapar
Os problemas financeiros da Genesis Global.
Os obstáculos legais enfrentados pela Genesis Global
não para por aí, pois a empresa e seu fundador, Barry Silbert, enfrentar um processo de Gêmeos. A bolsa de criptomoedas alega atividades fraudulentas relacionadas a uma plataforma de empréstimo de ativos digitais operada por ambas as empresas.
No cenário criptográfico mais amplo, Genesis Global e
Gemini enfrentou ação legal da SEC em
Janeiro do ano passado, acusado de oferecer títulos não registrados por meio de sua criptografia
produto de empréstimo. Além disso, uma ação coletiva iniciada por investidores
contra a Gemini em relação ao Programa Gemini Earn acrescenta complexidade ao
desafios legais enfrentados por essas entidades.
Genesis Global Trading concordou com um acordo
com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS). A empresa, conhecida
por seus serviços de empréstimo de criptografia, pagará uma multa de US$ 8 milhões, renunciará ao
BitLicense obtida em 2018 e encerra todas as operações em Nova York.
Esta medida ocorreu após uma investigação das autoridades de Nova York, expondo falhas no combate à lavagem de dinheiro e à segurança cibernética do Genesis.
protocolos, tornando a empresa suscetível a atividades ilícitas.
A Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York
(NYDFS) A superintendente Adrienne Harris mencionou: “A moeda virtual do DFS
e cíber segurança regulamentos são frequentemente citados como o padrão ouro, fornecendo
requisitos claros e rigorosos para proteger os consumidores e salvaguardar as instituições
de maus atores.”
“O fracasso da Genesis Global Trading em manter uma
programa de conformidade funcional demonstrou um desrespeito pelas obrigações do Departamento
requisitos regulatórios e expôs a empresa e seus clientes a potenciais
ameaças.”
A investigação do DFS apontou falhas em aspectos cruciais
áreas como a Lei do Sigilo Bancário, conformidade com o combate à lavagem de dinheiro,
monitoramento de transações, registros de relatórios de atividades suspeitas, Escritório de Relações Exteriores
Triagem de controle de ativos e segurança cibernética.
Licenciada em 2018, a Genesis Global Trading operava
sob a alçada do NYDFS. No entanto, o mais recente assentamento exige que a empresa entregue seu BitLicense.
No ano passado, Genesis Global Trading anunciou o encerramento de suas operações de negociação de criptografia à vista com foco nos EUA. Esta decisão, comunicada aos clientes por e-mail, entrou em vigor em 30 de setembro de 2023. Seguiu-se às disputas legais da Genesis Global Trading com a FTX. Os clientes foram aconselhados a liquidar todas as negociações até
21 de setembro de 2023, com todas as contas restantes definidas para serem encerradas. O oficial
declaração atribuiu esta mudança a razões voluntárias relacionadas com a situação global
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Batalhas legais da Genesis Global Trading
Em meio ao fechamento, a GGC International Limited, uma
entidade afiliada à Genesis, está preparada para continuar operando os serviços de negociação à vista e de derivativos da Genesis Global Trading. Notavelmente, Genesis Global Trading conseguiu escapar
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não para por aí, pois a empresa e seu fundador, Barry Silbert, enfrentar um processo de Gêmeos. A bolsa de criptomoedas alega atividades fraudulentas relacionadas a uma plataforma de empréstimo de ativos digitais operada por ambas as empresas.
No cenário criptográfico mais amplo, Genesis Global e
Gemini enfrentou ação legal da SEC em
Janeiro do ano passado, acusado de oferecer títulos não registrados por meio de sua criptografia
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- Fonte: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/genesis-global-trading-agrees-to-8-million-settlement-to-cease-operations-in-new-york/
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