Genesis paga US$ 8 milhões e perde o BitLicense para resolver as acusações de Nova York – Descriptografar

Genesis Global Trading, uma subsidiária do influente conglomerado de criptomoedas Digital Currency Group (DCG), chegou a um acordo com o Departamento de Serviços Financeiros (DFS) de Nova York que inclui a perda de sua BitLicense, o encerramento das operações e o pagamento de uma multa de US$ 8 milhões, de acordo com para um relatório em Fortune.

O regulador de Nova York disse que sua investigação sobre a empresa revelou deficiências significativas nos protocolos de combate à lavagem de dinheiro e segurança cibernética da empresa.

Genesis não respondeu imediatamente a um pedido de comentário de Descifrar.

De acordo com os termos do acordo, a Genesis Global Trading renunciará ao seu BitLicense – um registro comercial de criptografia exclusivo de Nova York – interromperá suas operações com sede em Nova York e pagará uma multa de US$ 8 milhões.

A Superintendente Adrienne Harris da DFS destacou o fracasso da empresa em manter uma estrutura de conformidade robusta, sublinhando os riscos potenciais tanto para a empresa como para os seus clientes.

“A falha da Genesis Global Trading em manter um programa de conformidade funcional demonstrou um desrespeito aos requisitos regulatórios do Departamento e expôs a empresa e seus clientes a ameaças potenciais”, disse Harris. Fortune.

Gensis é uma das principais empresas do portfólio que ajudou a tornar o DCG um participante importante na indústria de criptografia americana. No entanto, a empresa ficou envolvida no tumultuado colapso do mercado de criptografia em 2022, levando a um maior escrutínio regulatório e eventual falência no início de 2023.

Embora a Genesis Global Trading não tenha estado diretamente implicada na falência ou nos subsequentes desafios jurídicos enfrentados pela DCG, sentiu, no entanto, as repercussões das dificuldades da sua empresa-mãe. Por exemplo, em Setembro, a empresa anunciou o encerramento de sua plataforma de negociação de balcão nos EUA

A ação do DFS contra a Genesis Global Trading ocorre em um momento crucial para a regulamentação da criptografia em Nova York. O estado tem estado na vanguarda da supervisão das criptomoedas nos EUA, sendo o DFS o único regulador que oferece uma estrutura abrangente para a indústria. Esta mudança também segue a aprovação do programa Gemini Earn pela DFS para a exchange Gemini, outra detentora de BitLicense, que mais tarde enfrentou desafios legais.

O acordo, embora reflita a cooperação e os esforços corretivos da Genesis, significa um momento crítico no debate em andamento sobre a regulamentação e supervisão das criptomoedas. Sublinha a necessidade de mecanismos de conformidade robustos no domínio em rápida evolução e inerentemente arriscado das moedas digitais. À medida que os reguladores e os intervenientes da indústria continuam a navegar neste cenário complexo, o caso Genesis serve como um conto de advertência e um modelo potencial para futuras ações regulatórias.

Nota do editor: Este artigo foi escrito com a ajuda da IA. Editado e verificado por Stacy Elliot.

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• Fonte: https://decrypt.co/212656/genesis-pays-8-million-and-forfeits-bitlicense-to-settle-new-york-charges