Global Crypto Ponzi: SEC apresenta acusações contra criadores e promotores do Trade Coin Club

A Securities and Exchange Commission (SEC) apresentou acusações contra o criador e os promotores do Clube de moedas comerciais, que é descrito como um “esquema cripto Ponzi global”.

De acordo com a SEC, o suposto esquema Ponzi arrecadou US$ 295 milhões de mais de 100,000 mil investidores em todo o mundo entre 2016 e 2018.

A reclamação afirma que no início de 2018, o Trade Coin Club anunciou que descontinuaria os serviços para residentes dos EUA. Logo a empresa parou de fornecer resgates a qualquer investidor em Bitcoin e, em vez disso, exigiu que os investidores retirassem ativos em “TCoin”, descrito como um novo ativo criptográfico emitido pelo Trade Coin Club, que “acabou se tornando inútil”.

A SEC cobrou Douver Torres Braga, Joff Paraíso, Kelionalani Akana Taylor e Jonathan Tetreault pela suposta fraude.

O Trade Coin Club aparentemente prometeu aos investidores que ganhariam com um “bot de negociação de ativos criptográficos”. A reclamação afirma que as evidências confirmam que o Trade Coin Club não obteve retorno de nenhuma negociação de ativos criptográficos, muito menos de um “bot” comercial.

A SEC alega que os investidores foram atraídos pela representação de que este bot fazia “milhões de microtransações a cada segundo e que os investidores receberiam retornos mínimos de 0.35% diariamente”.

A SEC afirma que, em vez de usar fundos de investidores para rastrear criptografia, Braga supostamente desviou os fundos para seu próprio benefício e para pagar uma rede de promotores do Trade Coin Club, incluindo Paradise, Taylor e Tetreault.

A denúncia da SEC alega que Braga recebeu pessoalmente pelo menos 8,396 Bitcoin dos valores investidos (no valor de US$ 55 milhões na época), com Paradise recebendo 238 Bitcoin (no valor de mais de US$ 1.4 milhão na época), Taylor recebendo 735 Bitcoin (no valor de mais de US$ 2.6 milhões). na época) e Tetreault recebendo 158 bitcoins (no valor de mais de US$ 625,000 na época).

Aparentemente, várias leis foram violadas durante a manobra.

A denúncia busca medida cautelar, restituição e penalidades civis. A SEC apresentou uma segunda queixa alegando que a Tetreault violou as disposições de registo de valores mobiliários e, sem admitir ou negar as alegações, a Tetreault concordou em resolver as acusações da SEC. O acordo está sujeito à aprovação do Tribunal.

Global Crypto Ponzi: SEC arquiva acusações contra criador do Trade Coin Club, promotores republicados da fonte https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promoters/ via https://www.crowdfundinsider.com/feed/

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