Figuras públicas nos EUA e na Europa falaram com crescente alarme sobre a ameaça de evasão das sanções russas por meio de criptomoedas. Do jeito que está, esses temores permanecem infundados.
Os EUA, a UE, o Reino Unido e o resto das nações do G7 impuseram sanções esmagadoras à Rússia em resposta à invasão da Ucrânia. Em meio à atividade, uma enxurrada de relatórios sobre o risco de a Rússia usar criptomoedas para evitar essas sanções surgiu dos principais meios de comunicação. O New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg e Politico estavam entre muitos que se juntaram ao coro, com títulos sensacionais como “A ferramenta oculta da Rússia para minar as sanções”.
Nos últimos dias, as reportagens se traduziram em discurso político apresentando uma frente dura em relação às criptomoedas.
Em 28 de fevereiro, os senadores Elizabeth Warren retweeted o relatório do NYT, dizendo que “os reguladores financeiros dos EUA precisam levar essa ameaça a sério e aumentar seu escrutínio de ativos digitais”. Dois dias depois, Warren escritório publicou uma carta co-assinado por três outros democratas do Comitê Bancário do Senado pedindo ao Tesouro que preste contas do trabalho dos OFACs em sanção
A ameaça aumentou globalmente. “Estamos tomando medidas em particular sobre criptomoedas e ativos criptográficos, que não devem ser usados para contornar sanções”, disse. dito O ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, em 2 de março.
Mas enquanto todos estão em alerta máximo para cripto na evasão de sanções, continua sendo especulação neste momento, aparentemente um produto da atenção imediata da mídia.
Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, deixou isso claro em resposta a perguntas sobre o papel da criptomoeda na evasão de sanções em 2 de março. observou em seu depoimento perante o Congresso: “Eu realmente não sei até que ponto isso está acontecendo, mas você leu sobre isso no jornal”.
A prevalência de alarmes sobre as criptomoedas enfatiza que as criptomoedas se tornaram um assunto importante, que pode chamar ainda mais atenção quando combinado com a guerra na Ucrânia, que dominou as notícias nas últimas duas semanas. Essa atenção então se traduz em objetivos políticos permanentes.
Evidência de uso de criptografia
Para ser justo, há sinais limitados de que o uso de criptomoedas está aumentando na Europa Oriental, incluindo a Rússia. Alguns foram notavelmente positivos para a indústria, especialmente a implementação da Ucrânia de carteiras criptográficas para reunir doações globais.
No que diz respeito ao uso mais amplo, o The Block informou recentemente que a Binance viu um fator de três aumento do volume do rublo. Cadeia dados, em um conjunto mais amplo de exchanges centralizadas sugeriu um aumento de 8x no volume de rublo/BTC, com hryvnia, a moeda da Ucrânia, vendo aumentos menores.
Embora esses números sejam significativos, os números reais em questão estão na casa das dezenas de milhões em termos de dólares. Em relação às necessidades do governo russo e da oligarquia na mira das sanções ocidentais, isso representa apenas uma fatia.
Dados do Coin Dance do mercado de Bitcoin peer-to-peer LocalBitcoins mostrou que a negociação de rublo para BTC passou de 34 para 41 BTC entre as semanas de 19 e 26 de fevereiro. Esse fator foi um pouco maior quando medido em rublos porque o valor do rublo foi afundado no mesmo prazo.
Novamente, esse aumento é significativo, mas 41 BTC valem aproximadamente US$ 1.75 milhão no momento da publicação. Isso é, novamente, insignificante para uma economia russa soberana ou mesmo para os propósitos de um membro individual da classe dominante da Rússia.
…mas evasão?
Até o próprio poder executivo parece bastante hesitante em destacar a criptomoeda nas sanções.
Em 2 de março, Hannah Lang, da Reuters citado A diretora de segurança cibernética do Conselho de Segurança Nacional, Carole House, disse que a escala das necessidades da Rússia “quase certamente tornaria a criptomoeda uma ferramenta primária ineficaz para o estado”.
O Politico Denunciar da mesma forma citou um funcionário do Tesouro dizendo que a escala em que a Rússia precisa operar torna as criptomoedas relativamente despreocupadas.
“Obviamente, a Rússia vai tentar tudo o que puder para evitar sanções. Os ativos digitais provavelmente serão de uma maneira, mas não serão materiais ”, disse Jorge Pesok, conselheiro geral da Tacen, ao The Block.
A criptomoeda estava na frente e no centro de um lote de sanções contra ransomware no ano passado. Esse movimento tornou-se, mais recentemente, fundamento legal para o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro, ou OFAC, para preencher sua própria política de sanções.
De certa forma, essas ferramentas se tornaram úteis no momento presente. Por exemplo, eles deixaram a porta aberta para sancionar os atores russos que interferiam nos processos democráticos, o que na época significava hacks como o SolarWinds, mas agora se aplica a uma invasão total que parece ter a intenção de remover o presidente ucraniano democraticamente eleito, Volodymyr Zelensky.
No entanto, as gangues de ransomware podem operar por meio de criptografia de uma maneira que uma economia de vários trilhões de dólares não pode. A Rússia está sujeita a várias sanções há anos e fez muito para aumentar sua resistência às sanções.
Apesar desses esforços, as recentes sanções estão se mostrando eficazes. Mas os vazamentos permanecem, embora em finanças mais tradicionais. Em 27 de fevereiro, o Banco Central da Rússia anunciou seu compromisso de fazer o CPFS, o equivalente local do SWIFT, funcionar para os bancos russos. Também está tentando fazer com que os bancos estrangeiros o usem, uma perspectiva bastante condenada.
No que diz respeito aos indivíduos sancionados, eles são mais propensos a recorrer aos meios de fuga de capital que os oligarcas da Rússia usam há décadas: empresas de fachada, contas offshore e imóveis comprados anonimamente.
Estudos publicado em 2018, descobriu que os 0.01% dos mais ricos da Rússia detinham mais de 12% da riqueza das famílias do país e armazenavam a maioria dessa riqueza no exterior. A administração Biden está ocupada visando esses ativos. O Tesouro, por exemplo, publicou um novo conjunto de sanções contra parentes de oligarcas conhecidos em 3 de março. Mas, apesar de sua relativa insignificância em escala, a criptomoeda é relativamente atraente quando se trata de notícias.
Portanto, por enquanto, todos – incluindo especialistas do setor – permanecem atentos.
Um dos que observam atentamente é Adam Zarazinsky. A Inca Digital, empresa de Zarazinski, monitora a atividade de blockchain e aplica processamento de linguagem natural a fontes abertas, como mídias sociais, para identificar inteligência para agências governamentais. Os clientes incluem a Commodity Futures Trading Commission e o Comando de Operações Especiais dos EUA.
Embora Zarazinski esteja entre os muitos que procuram criptomoedas saindo da Rússia, ele também diz que qualquer alegação permanece incerta. “Ainda estamos nesse tipo de neblina de guerra, onde não necessariamente sabemos tudo ainda”, disse ele ao The Block.
“A oportunidade existe? Sim, acho que sim”, continuou Zarazinski. “Acho que é possível, não acho que seja tipo 'alarme, precisamos encerrar as criptomoedas agora'.”
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- Fonte: https://www.theblockcrypto.com/post/136332/governments-are-on-high-alert-for-crypto-in-russian-sanctions-evasion-that-nobody-has-seen-yet?utm_source= rss&utm_medium=rss
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