Atualização sobre as doações de criptomoedas do Hamas | Apreensões pelo Departamento Nacional de Israel para o Financiamento do Combate ao Terror (NBCTF)

CipherTrace criptomoedaUma criptomoeda (ou criptomoeda) é um ativo digital des… Mais Atualização de Inteligência: 07/16/2021

Em 1º de julho, o Escritório Nacional de Financiamento do Terrorismo (NBCTF) de Israel divulgou uma ordem de apreensão listando vários endereços de criptomoedas em vários blockchains associados a campanhas de doação realizadas pela organização terrorista designada Hamas. Além de  bitcoinBitcoin é uma moeda digital (também chamada de criptomoeda) ... Mais e Ethereum, a ordem de apreensão demonstra que o Hamas também coletou doações em Tether, TRON, Cardano, XRP e DOGE, indicando suas tentativas de romper com a dependência do bitcoin depois que o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a apreensão de US$ 2 milhões em criptomoedas de proeminentes grupos terroristas, incluindo Al-Qaeda, ISIS e Hamas em agosto de 2020.

Esta ação surge na sequência do conflito armado entre Israel e Gaza em maio deste ano, que resultou num aumento nas doações de criptomoedas ao Hamas. Esta é a primeira apreensão de criptomoedas relacionada ao financiamento do terrorismo em Israel e destaca a importância de blockchainUm blockchain - a tecnologia subjacente ao bitcoin e outros c… Mais análise no rastreamento do fluxo de fundos para identificar maus atores e combater o financiamento do terrorismo.

Os analistas da CipherTrace identificaram movimentos adicionais de fundos pertencentes às Brigadas Al Qassam – o braço militar do Hamas e entidade sancionada pela OFAC – que não foram previamente analisados ​​e ainda não apreendidos pela NBCTF.

Parece que as Brigadas Al Qassam [Hamas] retiraram alguns fundos de doações das suas contas numa grande bolsa global entre 6 e 9 de junho, consolidaram e redistribuíram uma parte desses fundos de volta para novos endereços de depósito, provavelmente ligados a novas contas, no mesma troca global. Uma explicação plausível para este padrão de transferência é tentar evitar um escrutínio governamental adicional e/ou uma maior apreensão dos seus fundos.

Análises adicionais sobre grupos adicionais do Hamas revelam que, em 14 de Junho, os fundos foram transferidos através de endereços não identificados anteriormente e depois distribuídos em duas bolsas globais adicionais identificadas por volta de 2 de Julho.

Em maio deste ano, a CipherTrace informou sobre doações feitas à organização terrorista síria al-Ikhwa, que acabaram por ser enviados à Al Qaeda, na sequência de informações recolhidas do grupo de jornalistas independentes MagniF!le e da sua investigação sobre os canais de telegrama de grupos terroristas sírios. De acordo com a pesquisa da MagniF!le, Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) e outras organizações terroristas na região aceitaram mais de US$ 250,000 em doações através do canal BitcoinTransfer desde 2018, em um esforço para financiar suas casas de câmbio independentes em Idlib e outros “ províncias libertadas” na Síria.

A CipherTrace analisou ainda mais al-Ikhwa e outros grupos de grupos extremistas para identificar conexões adicionais com as apreensões da NBCTF.

As doações enviadas para a Al-Ikhwa e para o programa Leave an Impact Before Departure (LIBD) em 2019 foram finalmente enviadas para endereços controlados pela Al-Qaeda antes de serem depositadas numa bolsa global identificada. O endereço de depósito nesta bolsa está vinculado a Mahmoud Madhat Ahmed Baroud, de acordo com o aviso de apreensão da NBCTF.

A CipherTrace Intelligence continua monitorando os fundos de doações que permaneceram em carteiras privadas ou outros endereços que ainda não foram movimentados.

Lista de endereços identificados pela NBCTF

Abaixo está a lista completa de endereços de criptomoedas mencionados no anúncio da NBCTF.

Ali Ismail Shafiq Abualkas

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Mahmoud Madhat Ahmed Baroud

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Tareq Alla Mohammedali Baraaasi

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Mahmoud Mohammed Mahmoud Ayesh

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Karem Munir Mohammed Abed

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Mohammed Ramadan Hasan Abukwaik

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Mohammed Nasser Ibrahim Abulaila

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• LLuDSfYfCXL24rhCGMLgguHWLvQHzHPm78​

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• THuvw2pY2GSBmDewHKzahQum2yUWHJeJKh

Outros endereços

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• 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw​
• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​
• 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW​
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• 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD​
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• 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE​
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• 19XVEDZCGVMA9WCF1qUayxtnjUnyD7zDDQ​
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Fonte: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/