Ataque pesado de exchanges de criptomoedas em 2022, quem ganhará? FTX x Binance

As exchanges de criptomoedas percorreram um longo caminho desde 2009. O mercado viu a ascensão e queda do quinhão das exchanges de criptomoedas ao longo dos anos. Essa evolução das exchanges levou ao nascimento de algumas das exchanges tecnologicamente mais avançadas que operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto lidam com bilhões de ativos em sua plataforma.

Se você está apenas entrando no mundo do comércio e investimento de criptomoedas, navegar pelas exchanges pode parecer um pouco esmagador entre todas as opções que você pode escolher. Para ajudá-lo, neste artigo, compararemos duas das principais exchanges de criptomoedas que você pode escolher, Binance e FTX. Ambas as exchanges não têm mais de 5 anos, mas conseguiram conquistar o mercado com seus produtos e recursos inovadores.

Nós também temos um FTX x KuCoin artigo para conferir em sua busca para encontrar a troca perfeita.

Resumo de FTX vs Binance

	FTX	Binance
QUARTEL GENERAL:	Nassau, Bahamas	-
ANO ESTABELECIDO:	2019	2017
TIPO DE COMPANHIA:	Troca de criptomoedas, derivativos, NFTs, mercado de previsão	Troca de criptomoedas, derivativos, NFTs, Earn, DeFi
CRIPTOMOEDAS À VISTA LISTADAS:	170+	350+
TOKEN NATIVO:	FTT	BNB
TAXAS DO FABRICANTE/TOMADOR:	De 0.02% / 0.07%	De 0.1% / 0.1%
SEGURANÇA:	Alta	Alta
PARA INICIANTES:	Sim	Sim
VERIFICAÇÃO KYC/AML:	Sim	Sim
SUPORTE DE MOEDA FIAT:	Sim	Sim
MÉTODOS DE DEPÓSITO/SAQUE:	Transferência bancária ACH, transferência bancária, PayPal e cartão de crédito/débito	Transferência bancária ACH, transferência bancária, PayPal e cartão de crédito/débito

FTX x Binance:

Mais adiante na análise, examinaremos cada exchange individualmente, mas primeiro queremos fornecer uma visão geral de nossas descobertas comparando FTX versus Binance.

A Binance é, por uma grande margem, a maior exchange de criptomoedas do mundo. Eles têm milhões de usuários em todo o mundo e fornecem um conjunto de ótimos produtos adequados para praticamente todos os investidores de criptomoedas. A FTX, por outro lado, está se recuperando rapidamente e é a exchange que mais cresce no mundo. Em menos de um ano, eles passaram de não ocupar um lugar nas 5 principais exchanges de criptomoedas para explodir, passando por KuCoin e Kraken, agora ocupando o terceiro lugar, e graças à sua plataforma FTX US, eles estão rapidamente tirando participação de mercado. da Coinbase também.

Isso se deve em parte ao financiamento maciço de VC que está apoiando o FTX, permitindo que eles se expandam e se comercializem agressivamente, enquanto desenvolvem e lançam produtos novos e inovadores, aumentando a popularidade da plataforma. A FTX e a Binance também estão expandindo agressivamente sua presença global e, em 2022, ambas as exchanges receberam aprovação regulatória para estabelecer locais em Dubai e Bahrein. Este é um passo importante, pois a licença em Dubai concedida a essas bolsas permite que elas operem em conformidade com os padrões globais e mantenham os principais reguladores, como a Força-Tarefa de Ação Financeira, felizes.

Em uma citação do CEO da FTX, Sam Bankman Fried:

“A FTX receber esta aprovação é uma continuação de nossa missão de estar na vanguarda do licenciamento e regulamentação em todo o mundo. Planejamos continuar desempenhando um papel de liderança no avanço do setor de ativos digitais em países que fornecem uma estrutura regulatória robusta, além de operar os mais altos padrões de segurança, risco e proteção ao investidor.”

Tanto a Binance quanto a FTX são altamente respeitadas por fazer o que é certo, não apenas por si mesmas, mas por promover o setor de criptomoedas como um todo. A Binance tem sido muito ativa no trabalho com reguladores globais para ajudar na construção de estruturas e políticas regulatórias de criptomoedas. Notavelmente, a Binance se juntou ao grupo de lobby blockchain da Blockchain Association ao lado de outras grandes exchanges para ajudar os Estados Unidos a alcançar padrões regulatórios justos para criptomoedas e se juntou a grupos semelhantes no Reino Unido e na Alemanha.

FTX vs Binance: moeda e produtos oferecidos

Ao olhar para os tipos de produtos que Binance e FTX têm a oferecer, podemos dizer que ambos têm muitas semelhanças com base em sua oferta geral. Onde vemos a grande diferença é que a Binance está mais focada no mercado spot e tem uma oferta mais ampla de moedas lá, enquanto para a FTX o foco principal está no mercado de derivativos.

Binance e FTX também têm produtos exclusivos, como Binance com Binance Earn, Crypto Loans, mercado P2P, etc., enquanto FTX tem mercados de volatilidade e previsão. A FTX também adicionou ações da FTX, permitindo que os clientes dos EUA negociem ações e ETFs. tornando-se a primeira exchange de criptomoedas nativa a oferecer ações em sua plataforma.

Além disso, vemos que ambas as bolsas estão se aventurando no mercado NFT e acabam de lançar seus mercados NFT. Binance foi a primeira grande bolsa a lançar um mercado NFT que instantaneamente viu grande interesse e volume de negociação. Os NFTs na Binance são suportados na rede BSC ou Ethereum, enquanto o mercado FTX NFT é alimentado pela rede Solana, com suporte também para Ethereum NFTs. 

A Binance tem um cartão de débito criptográfico que tem sido muito popular, enquanto o cartão criptográfico da FTX está disponível apenas para residentes nos EUA através da plataforma FTX US. A Binance também tem mais a oferecer em termos de sua seção Earn, suportando maneiras de os usuários obterem renda passiva, enquanto a FTX tem um foco mais forte em produtos de negociação especializados. 

FTX vs Binance: facilidade de uso

Ambas as trocas têm uma interface web e de aplicativos muito limpa e fácil de usar. Pode ser um pouco difícil para um novato entender a interface, mas no caso de um trader com alguma experiência, navegará facilmente pela bolsa. No entanto, aqui acreditamos que a Binance tem vantagem devido à sua rica biblioteca de recursos chamada Binance Academy. A Binance Academy não apenas ajuda os usuários a entender como a exchange funciona, mas também ajuda os usuários a entender como o mercado de criptomoedas funciona e as últimas tendências do mercado.

Como tanto a FTX quanto a Binance possuem recursos adequados até mesmo para os traders mais avançados, nenhuma dessas exchanges é exatamente “amigável para iniciantes” nem deveria ser. Ambas as plataformas têm áreas de negociação adequadas para negociação avançada, que os novos usuários podem achar esmagadora no início. Ambas as plataformas também oferecem uma enorme variedade de recursos, que também podem levar algum tempo para se acostumar, pois novos usuários podem se perder tentando navegar. 

Embora com isso dito, a navegação da plataforma não é como ciência de foguetes e dentro de algumas horas você não deve ter problemas para usar os menus suspensos e os recursos de navegação e poder navegar como um profissional. Para usuários que procuram um lugar realmente simples e seguro para comprar criptomoedas e não precisam negociar com frequência, eu recomendaria uma plataforma muito simples, amigável para iniciantes e fácil de usar, como a OKcoin. É um lugar sem frescuras, leve e fácil de usar para simplesmente comprar, vender, hodl e ganhar sem todos os sinos e assobios extras. Fique a vontade para conferir nosso Revisão Okcoin.

FTX vs Binance: Taxas

Ambas as exchanges cobram taxas muito baixas em seu mercado de comércio à vista e as taxas continuam diminuindo à medida que o volume aumenta, no entanto, aqui a FTX leva a vitória, pois cobra 0.02% como taxa de fabricante e 0.07% como taxa de tomador nas contas de nível 1. Isso torna as taxas de FTX significativamente menores do que as taxas da Binance, ou seja, 0.1% de taxa de maker e taker. De fato, mesmo depois de usar a moeda nativa BNB para as taxas de negociação, o usuário terá que pagar uma taxa de 0.075%, que ainda é maior do que a FTX está cobrando. Portanto, nesta categoria, o FTX é um vencedor.

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FTX vs Binance: Segurança

A segurança é um dos maiores fatores para decidir qual exchange escolher e podemos dizer com prazer que ambas as exchanges se saem bem nesta categoria. Ambas as exchanges usam 2FA e mantêm os fundos e os dados da conta seguros. Ambas as bolsas seguram seus fundos colocando uma certa quantia de taxa como um fundo de seguro. No entanto, vemos que o FTX também faz 3^rd auditorias de transações de terceiros via Chainalysis e nunca foram hackeadas ao contrário da Binance, portanto, favorecemos ligeiramente o FTX aqui.

A FTX é uma das poucas exchanges que pode se gabar de nunca ter sido hackeada e, embora a Binance tenha tido suas instâncias no passado, ambas as exchanges seguem os mais altos padrões de segurança do setor, com a maioria dos fundos sendo mantidos em armazenamento a frio. Ambas as plataformas usam monitoramento e análise XNUMX horas por dia e os fundos dos usuários são segurados pelas reservas que ambas as empresas mantêm em seus tesouros no caso de um hack.

Os clientes em ambas as exchanges também têm vários recursos de segurança adicionais que podem optar por habilitar, como endereços de lista de permissões e 2FA. Abordaremos os recursos de segurança específicos para cada plataforma posteriormente neste artigo.

Visão geral do FTX

O que é troca de criptografia FTX

A FTX é uma exchange centralizada de derivativos de criptomoedas que foi fundada em maio de 2019 por Sam Bankman-Fried (atualmente CEO) e Gary Wang (atualmente CTO). Originalmente tinha sua sede em Hong Kong, mas em setembro de 2021 sua sede mudou para as Bahamas. Ao longo de seus 2 anos de existência, a bolsa conseguiu subir ao nível das bolsas de primeira linha com uma forte base de usuários e altos volumes diários de negociação. A partir de 2022, o FTX tem mais de um milhão de usuários registrados e um volume médio diário de negociação de bilhões de dólares.

A FTX é amplamente focada no mercado de derivativos e previsões, oferecendo uma infinidade de futuros, opções e produtos de volatilidade. Possui mais de 290 ativos criptográficos listados em sua plataforma de negociação diária. Em 2020, a bolsa ganhou muita atenção por emitir contratos futuros do Presidente 2020, como TRUMP-2020 e outros, que permitiram que os comerciantes especulassem sobre o resultado das eleições presidenciais dos EUA.

A FTX visa atender comerciantes de varejo e institucionais e fornece uma gama de produtos e serviços destinados a comerciantes mais dedicados. A FTX também adquiriu recentemente bloco Folio, um serviço de rastreamento de portfólio baseado em aplicativo por US$ 150 milhões. Esse movimento foi feito com a intenção de aumentar a base de usuários de varejo global da bolsa.

Moedas oferecidas

Embora a FTX esteja mais focada em seus mercados de derivativos, ela possui mais de 170 pares de criptomoedas oferecidos em seu mercado spot. Esses mais de 170 ativos criptográficos são combinados com 6 moedas base; nomeadamente BTC, USDT, BRZ, TRYB, USD e EUR. A exchange cobre a maioria dos principais ativos criptográficos, mas ainda carece de algumas grandes criptomoedas no mercado spot, como Monero, Tezos e Vechain.

Em termos de moeda fiduciária, o FTX facilita depósitos e saques de muitas moedas fiduciárias, o que permite que mais usuários de diferentes localizações geográficas comprem e vendam criptomoedas no FTX. Essas moedas fiduciárias incluem USD, EUR, GBP, AUD, HKD, SGD, ZAR, CAD, CHF e BRL, com TRY a ser adicionado em breve.

A troca FTX tem seu token de utilitário nativo chamado Token FTX também conhecido como FTT, que é amplamente utilizado no ecossistema FTX. O FTT é um token utilitário baseado em Ethereum (ERC-20) e está listado em muitas exchanges de criptomoedas, como Binance, Huobi, Bitfinex e outras. Existem vários usos do token nativo. Alguns deles incluem um desconto na taxa de negociação. O FTT pode ser usado para criar tokens alavancados e também permite apostar para validar transações. Outros benefícios incluem maiores recompensas de lançamento aéreo, votos bônus e bilhetes IEO.

Produtos

A FTX oferece alguns dos produtos mais exclusivos que se pode negociar no mercado de criptomoedas, alguns dos produtos oferecidos são mencionados abaixo.

futuros

A FTX tem muito a oferecer neste campo com um dos maiores números de produtos de ativos criptográficos em comparação com qualquer outro segmento de produtos na bolsa. A exchange possui mais de 80 criptomoedas em seu segmento de futuros, o que é bastante quando comparado com outras principais exchanges. A única coisa sobre os futuros da FTX é que ela oferece muitas moedas menos conhecidas em seu mercado de futuros. Isso permite que os comerciantes tenham mais opções para ganhar exposição nessas moedas de baixa capitalização de mercado. Outra característica deste segmento é que ele oferece uma alavancagem muito alta para seus clientes. Esses contratos futuros são divididos em três tipos; maturidade, perpétua e indexada.

Ações

Este é um dos produtos mais exclusivos que a FTX oferece, pois permite que traders e investidores ganhem exposição em algumas das ações mais populares, como Tesla, Apple e Facebook, independentemente de suas limitações geográficas. Este produto imita o estoque real em tempo real e permite que traders e investidores diversifiquem seus portfólios.

Tokens alavancados

Os tokens de alavancagem são tokens ERC-20 que imitam o movimento do token subjacente, mas por um nível de alavancagem predefinido. Por exemplo, se o Bitcoin subir 1%, então o BULL/USD 3x Long BTC Token subirá 3%, e se o Bitcoin cair 1%, ele se moverá 3% na direção negativa. Existem 3 tipos de tokens alavancados BULL, BEAR e HEDGE. Esses tokens se reequilibram automaticamente, ou seja, os tokens reinvestem os lucros e vendem parte da posição para reduzir sua alavancagem em caso de perdas.

Mercado de Previsão

Este mercado funciona como um mercado de apostas onde os especuladores apostam nos possíveis resultados de diferentes eventos globais. Um exemplo foi a eleição presidencial dos EUA de 2020, onde as pessoas puderam apostar no segundo mandato de Trump como presidente.

BVOL

Os tokens BVOL são tokens ERC-20 que tentam rastrear a volatilidade implícita dos mercados de criptomoedas. Os tokens BVOL obtêm sua exposição à volatilidade implícita de criptografia usando contratos FTX MOVE e contratos BTC-PERP. Existem dois tokens BVOL: BVOL e iBVOL. O BVOL tenta rastrear os retornos diários de 1x a volatilidade implícita do BTC; O iBVOL tenta rastrear os retornos diários de 1x curto a volatilidade implícita do BTC.

Tipos de conta e taxa

Existem 3 níveis de contas no FTX com diferentes recursos e limitações. Esses 3 níveis são diferenciados com base em diferentes requisitos de KYC. As contas não verificadas podem sacar até US$ 9,000 por dia, enquanto os titulares de contas de nível 2 podem sacar uma quantidade ilimitada de fundos criptográficos e os titulares de contas de nível 3 podem sacar fiat ilimitado por meio de uma mesa OTC.

A bolsa também possui um nível diferente de taxas de negociação que cobra de seus usuários com base em seu volume de negociação de 30 dias, conforme mostrado abaixo:

Segurança e Seguro

Como qualquer outra exchange de primeira linha, a FTX coloca muita ênfase em seus protocolos de segurança. Colocou todos os protocolos necessários em vários níveis para proteger os fundos de seus clientes contra hackers. Alguns desses protocolos incluem:

• força da senha e requisito 2FA;
• 2FA para saques e senha de saque;
• bloqueio de retirada após remoção de 2FA ou alteração de senha;
• rastrear e notificar os usuários sobre qualquer atividade suspeita;
• funções de subconta (permitindo que outros acessem a conta com permissão limitada);
• IPs de lista de permissões;
• lista de permissões de endereços de carteira.

Dado que existe um mercado alavancado com acesso a alavancagem de até 101x, a bolsa mantém um fundo de seguro para proteger seus clientes caso o mecanismo de autoliquidação falhe a qualquer momento. Os traders que aproveitam a alavancagem entre 50x e 100x são obrigados a pagar taxas de negociação mais altas - que serão contribuídas diretamente para o fundo de seguro. A FTX reservou cerca de 5% dos tokens FTT não pertencentes à FTX como contingência.

Além disso, a FTX usa uma empresa forense de blockchain terceirizada chamada Chainalysis para monitorar alertas de transações de criptomoedas suspeitas no produto Chainalysis Know Your Transaction (KYT), a solução de conformidade anti-lavagem de dinheiro (AML) em tempo real para monitorar transações de criptomoedas.

Revisão da Binance

O que é Binance Exchange

A Binance é a maior exchange de criptomoedas do mundo em termos de volume negociado. Foi fundada em 2017 por Changpeng Zhao (também conhecido como CZ), um desenvolvedor que trabalhou anteriormente na criação de software de negociação de alta frequência. A Binance foi inicialmente baseada na China, mas depois mudou sua sede para fora da China, pois o governo aumentou sua restrição às criptomoedas, já que agora não há sede fixa para a Binance.

Desde o seu lançamento, a Binance vem crescendo rapidamente. Foi capaz de ser uma das três principais exchanges em menos de 150 dias de seu lançamento. Esse crescimento sem precedentes é resultado de vários fatores; alguns deles incluindo uma ICO de sucesso, infraestrutura superior capaz de lidar com grandes volumes, uma enorme oferta de criptomoedas para clientes e o lançamento do token BNB. Devido a esses fatores e mais, a Binance conseguiu se tornar a principal exchange de criptomoedas com base no volume negociado e ainda mantém essa posição.

Até recentemente, a Binance era uma exchange cripto para cripto, o que significa que os traders não podem depositar ou retirar qualquer moeda fiduciária na exchange. Isso mudou recentemente e agora a troca também oferece fiat como parte de sua oferta de moeda.

Moedas oferecidas

A Binance tem o maior número de criptomoedas que qualquer exchange oferece a seus clientes. Atualmente, possui mais de 350 criptomoedas no mercado spot. Essa é uma vantagem que a Binance tem sobre outras exchanges, pois oferece aos clientes uma infinidade de moedas para escolher. Essas moedas têm mais de 23 moedas de base, tornando-se um mercado verdadeiramente diversificado para traders e investidores. Isso permite melhores oportunidades de arbitragem e oportunidades de diversificação para os comerciantes.

Atualmente, a Binance suporta aproximadamente 60 moedas fiduciárias por meio de depósito em cartão de crédito e débito ou por meio de seu mercado P2P. Isso permite que o cliente entre no mercado de criptomoedas facilmente, pois pode escolher sua moeda local para comprar criptomoeda e não se preocupar em convertê-la em USD ou qualquer outra moeda internacional.

BNB é a criptomoeda nativa da Binance que mudou o jogo para a exchange. Foi um dos primeiros tokens de troca nativos a ser lançado e teve um impacto fundamental na operação de muitas trocas. O BNB foi inicialmente emitido como um token ERC-20, mas posteriormente foi transferido para a rede Binance Chain. Existem muitos usos de tokens BNB dentro do ecossistema Binance, alguns deles incluem uma taxa de negociação reduzida, staking, cofre BNB, etc.

Produtos

A Binance tem um enorme arsenal de produtos para oferecer aos seus clientes. A Binance tem sido muito ativa em fornecer à sua base de usuários diferentes tipos de produtos para ajudá-los a capitalizar novas oportunidades de mercado. Alguns desses produtos são mencionados abaixo.

Mercado de futuros

O mercado futuro da Binance pode ser amplamente classificado como mercado de moedas estáveis ​​em dólares e mercado de moedas. A principal diferença nesses mercados é que o primeiro tem uma moeda base de várias moedas estáveis ​​​​em USD, como USDT e BUSD, mas o último tem apenas moeda fiduciária USD como base. Estes podem ser divididos em contratos perpétuos e contratos trimestrais. Atualmente, a Binance tem mais de 130 criptomoedas listadas em seu mercado futuro.

Opções de baunilha

A Binance oferece aos seus usuários contratos de opções de Bitcoin de baunilha “estilo europeu”. As opções são precificadas e liquidadas em USDT. Ele é oferecido com a intenção de oferecer aos usuários mais opções para diversificar seus portfólios e gerenciar sua exposição no mercado. Os usuários podem comprar as opções para hedge e negociação, bem como escrever e vender opções como emissor.

Tokens alavancados

Semelhante ao FTX, a Binance também oferece tokens de alavancagem que imitam seu token subjacente, mas por um nível de alavancagem predefinido. O design desses tokens, conforme mencionado no site da Binance Academy, é inspirado nos tokens de alavancagem da FTX, mas a Binance oferece aos usuários até 4x tokens de alavancagem.

Ganho Binance

A Binance lançou uma nova oferta inovadora para seus usuários, que eles chamam de Binance Earn. Isso inclui produtos que permitem aos usuários obter ganhos passivos usando os ativos que pretendem manter por longos períodos. O Binance Earn permite aos usuários produtos como staking, abertura de conta poupança, agricultura de liquidez, cofre do BNB, etc. Todos esses métodos também dão aos usuários a opção de investir em um método fixo ou flexível, ou seja, se o usuário deseja investir fundo por um período de tempo fixo onde ela não pode resgatar seus fundos antes do vencimento ou de forma flexível onde o fundo pode ser resgatado sempre que solicitado.

Tipos de contas e taxas

A Binance tem 10 níveis de contas que se distinguem pelo nível VIP. Um usuário pode atualizar o nível VIP por dois métodos, alcançando um volume de negociação definido na margem ou conta à vista ou comprando e mantendo um certo número de tokens BNB. Além disso, se o trader usar o BNB como moeda base para negociação, receberá um desconto adicional de 25% nas taxas de negociação. A tabela a seguir mostra como a taxa do tomador muda à medida que alguém sobe na hierarquia da conta.

Segurança e Seguro

A Binance, sendo a maior exchange, presta atenção especial à sua segurança e à segurança dos fundos. Ele oferece uma série de proteções de segurança para a segurança dos fundos de seus usuários. Algumas dessas proteções incluem login 2FA e transferência de fundos, gerenciamento de carteira e dispositivo, criação de subconta restrita e notificação por e-mail/móvel para alertar o usuário sobre qualquer prática maliciosa.

Em maio de 2019, a Binance foi vítima de um ataque malicioso, onde perdeu US$ 40 milhões em fundos, no entanto, devido ao seu seguro de fundos, conseguiu navegar pelo momento crítico com facilidade. Esse fundo é chamado de Secure Asset Fund for Users (SAFU) que a Binance introduziu em 2018. A função SAFU funciona como seguro. O pote SAFU de reserva é financiado com 10% de todas as taxas de negociação que a Binance gera. À medida que o volume de transações aumenta na Binance, o valor do fundo também aumenta, tornando a exchange mais segura à medida que cresce.

Binance ou FTX: Conclusão

Tanto a FTX quanto a Binance são exchanges altamente classificadas com tecnologia de primeira linha trabalhando XNUMX horas por dia para fornecer uma experiência de usuário segura e melhor. Eles têm muitas semelhanças e, ao mesmo tempo, ambos são únicos em suas ofertas.

Ambas as exchanges têm uma enorme base de usuários e estão crescendo e evoluindo continuamente desde o início. Com base em nossos quatro critérios decisivos, vemos o FTX como uma troca melhor. No entanto, acreditamos que a decisão de escolher entre Binance ou FTX também depende do estilo de negociação ou investimento que você faz, caso você goste de negociar moedas de baixa capitalização de mercado ou queira comprar e manter moedas e obter renda passiva, a Binance é uma escolha melhor.

Se você é um trader mais ativo e gostaria de obter exposição não apenas em criptomoedas, mas também em volatilidade e outros ativos de ações, o FTX é a melhor escolha para você. Portanto, a decisão final é sempre do usuário.

[Conteúdo incorporado]

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