Gerente de fundos de hedge condenado a sete anos por fraude de criptografia

Um juiz distrital dos EUA condenou Stefan He Qin a mais de sete anos de prisão por sua participação em uma operação de fraude criptográfica.

Depois de ser convencido de seus crimes em fevereiro, Stefan He Qin agora foi sentenciado pelo Gabinete do Procurador dos Estados Unidos do Distrito Sul de Nova York. De acordo com o Ministério Público dos EUA, Qin foi condenado a sete anos e meio de prisão estadual, juntamente com o confisco de mais de US$ 54 milhões. A decisão foi proferida pela juíza distrital dos EUA Valerie E. Caproni. 

O cidadão chinês-australiano de 24 anos foi acusado de declarar incorretamente os rendimentos de seu fundo de hedge para financiar um estilo de vida luxuoso. O fundo em questão chegou a controlar mais de US$ 90 milhões em fundos de investidores. Qin acabou se declarando culpado das acusações. 

Os crimes de Qin

Qin fundou dois fundos de investimento em criptomoedas em 2016, quando tinha apenas 19 anos, Virgil Sigma e VQR. De acordo com documentos judiciais, ambas as empresas estavam localizadas em New York, Nova york. 

Virgil Sigma foi criado para “empregar uma estratégia para obter lucros com oportunidades de arbitragem no mercado de criptomoedas”, segundo o Ministério Público. O escritório também informa que, desde o início, Qin se envolveu em um esquema para retirar ativos do fundo e fraudar investidores que confiou em Virgil Sigma. Qin fez isso investindo capital de Virgil Sigma em contas pessoais para serem usadas para “fins diferentes dos supostos”. negociação de arbitragem estratégia." A maior parte desses fundos foi usada para despesas pessoais, como alimentação e um apartamento na cobertura em Nova York. 

Qin também fraudou investidores em seu fundo VQR, que “empregava uma variedade de estratégias de negociação e estava preparado para ganhar ou perder dinheiro com base nas flutuações no valor da criptomoeda e não era neutro em relação ao mercado.” Qin era o único proprietário do VQR e não conseguiu atender a vários pedidos de resgate do fundo em dezembro de 2020. Qin aparentemente tentou canalizar dinheiro do VQR para contas pessoais para que pudesse primeiro pagar pedidos de resgate semelhantes de investidores da Virgil Sigma. Resgates que ele não conseguiu cumprir porque os fundos já haviam sido roubados pelo próprio Qin. Ele fez isso contrariando o conselho de traders seniores que eventualmente cederam o controle do fundo a Qin. 

Desde então, cada fundo cessou a operação e a liquidação e distribuição de ativos foram iniciadas pelo tribunal. 

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