Operador Helix se declara culpado por lavagem de $ 300 milhões em bitcoins

O operador do misturador Bitcoin da darknet Helix se declarou culpado em um tribunal dos Estados Unidos por acusações de conspiração por lavagem de dinheiro apresentadas contra ele. Através da Helix, ele movimentou mais de 350,000 Bitcoins avaliados em cerca de US$ 300 milhões no momento das transações.

De acordo com o anúncio oficial do Departamento de Justiça na quarta-feira, Larry Dean Harmon admitiu que operou o Helix de 2014 a 2017, que funcionou como um Bitcoin mistura. Permitiu que criminosos ocultassem o histórico de transações de Bitcoins obtidos por meios ilegais.

Ele admitiu a parceria da Helix com vários mercados darknet, incluindo AlphaBay, Evolution e Cloud 9, para serviços de lavagem de dinheiro Bitcoin. Além disso, ele conspirou com vendedores e administradores do mercado negro para lavar Bitcoins obtidos através do tráfico ilegal de drogas.

“Harmon admitiu que conspirou com fornecedores da Darknet para lavar bitcoins gerados por meio do tráfico de drogas e outras atividades ilegais”, disse o diretor assistente encarregado, Steven D'Antuono, do escritório de campo do FBI em Washington.

Harmon agora terá que confiscar mais de 4,400 Bitcoins, no valor de mais de US$ 200 milhões, e outras propriedades apreendidas, que estavam envolvidas na gestão de seu negócio. Lavagem de Bitcoin negócio.

Duas décadas de prisão

Ele agora enfrenta uma pena máxima de prisão de 20 anos, além de uma multa de US$ 500,000 mil ou o dobro do valor da propriedade envolvida nas transações ilegais. No entanto, a data de sua sentença ainda não foi marcada.

Além do caso do DoJ contra Harmon, que foi aberto pela primeira vez em fevereiro, a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) impôs um processo separado Pena civil de US$ 60 milhões contra ele pelas violações da Lei do Sigilo Bancário com operações Helix.

Além disso, os procuradores dos EUA colaboraram com as autoridades de Belize para construir o caso contra Hermon.

“A confissão de culpa de hoje demonstra o compromisso do FBI de se infiltrar e encerrar as redes de lavagem de dinheiro com criptomoedas que apoiam empresas cibercriminosas”, acrescentou D'Antuono.