É aqui que a maioria dos golpes de criptografia está acontecendo, de acordo com o novo relatório de Chainalysis

Um novo relatório da empresa de insights Chainalysis está esclarecendo onde a maioria dos golpes de criptografia estão acontecendo em todo o mundo.

O relatório se concentra em crimes relacionados à criptografia na Europa Oriental, que Chainalysis diz ser o segundo em atividades ilícitas de criptografia, atrás da África.

A empresa reúne dados que mostram a quantidade de exposição que os endereços em cada região têm a endereços ilícitos.

Chainalysis observa que a Europa Oriental envia mais criptografia para mercados ilegais da darknet do que qualquer outro lugar, em grande parte por causa do Hydra Market, o maior mercado darknet do mundo que atende aos falantes de russo na região.

Mas, no geral, a maioria das transações criptográficas ilícitas na Europa Oriental estão ligadas a fraudes, e não aos mercados negros online.

“Tal como acontece com todas as regiões, as fraudes constituem a maior parte dos fundos enviados da Europa de Leste para endereços ilícitos – podemos assumir que a maior parte desta atividade representa vítimas que enviam dinheiro para burlões. Entre junho de 2020 e julho de 2021, endereços baseados na Europa Oriental enviaram US$ 815 milhões para fraudes, perdendo apenas para a Europa Ocidental.”

Chainalysis também diz que a Europa Oriental envia a maior quantidade de tráfego da web para sites fraudulentos relacionados a criptografia, seguida pela Ásia Central e Meridional e pela América Latina.

A empresa nomeia a Ucrânia como o país que mais visita sites de fraudes criptográficas, ultrapassando os Estados Unidos, apesar da sua modesta população de cerca de 44 milhões.

Chainalysis diz que a captura da maior parte dos golpes relacionados à criptografia é Finiko, uma empresa com sede na Rússia que foi considerada um esquema Ponzi pelo banco central russo e viu seu fundador preso em julho. Finiko teria recebido mais de US$ 1.5 bilhão em Bitcoin (BTC) por meio de mais de 800,000 depósitos separados.

Finiko é um dos quase uma dúzia de perpetradores que a Chainalysis identifica em uma lista dos 5 principais golpes de criptografia em cada região do mundo.

Você pode ler o relatório completo do Chainalysis SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA.

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Imagem em destaque: Shutterstock / Boligolov Andrew

Fonte: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/