Hodlnaut pode entrar em colapso se cumprir com a polícia de Cingapura

Principais lições

• Hodlnaut revelou que a Força Policial de Cingapura exigiu dinheiro por meio de uma ordem de transferência em julho.
• Essa ordem de transferência diz respeito a US$ 127 milhões em uma conta pertencente a um cliente, Samtrade Custody.
• Embora os eventos tenham chegado ao auge neste verão, a polícia está envolvida no caso desde dezembro de 2021.

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Hodlnaut revelou hoje que a Força Policial de Cingapura emitiu uma ordem de transferência que pode esgotar suas contas.

Polícia de Cingapura exige US$ 127 milhões

A polícia de Cingapura está exigindo dinheiro de Hodlnaut.

No último momento atualizar, Hodlnaut revelou que a Força Policial de Cingapura (SPF) emitiu uma ordem de transferência contra ela em 14 de julho.

Essa ordem exige que Hodlnaut entregue US$ 127 milhões em stablecoins de uma conta pertencente ao Samtrade Custodian, um cliente “contratualmente integrado à Hodlnaut Hong Kong”.

Hodlnaut diz que “não terá mais ativos” para realizar seu plano de recuperação sob gestão judicial se cumprir a ordem. A conformidade também pode forçar a empresa a fechar por meio de liquidação, deixando-a incapaz de pagar aos usuários.

Dessa forma, a empresa entrou com pedido de revisão judicial na tentativa de anular a ordem. Ele apresentou esse pedido em 27 de julho.

Processos iniciados em dezembro

Os processos policiais sobre este assunto estão em andamento desde dezembro de 2021. Naquela época, a polícia de Cingapura apreendeu ativos diretamente da Samtrade Custody como parte de um caso maior.

Naquela época, Hodlnaut tinha US$ 117 milhões dos ativos da Samtrade sob custódia. A polícia instruiu Hodlnaut a manter a conta de Samitrade operando normalmente enquanto não permitia saques. A empresa também foi instruída a “não avisar o Samtrade Custodian de forma alguma”.

Entre 29 de janeiro e 14 de julho, Samtrade continuou a fazer depósitos em sua conta com Hodlnaut.

Em 14 de julho, a polícia de Cingapura chegou aos escritórios de Hodlnaut com uma ordem de transferência. A ordem dizia a Hodlnaut para transferir US$ 127 milhões em USDC e USDT detidos pela Samtrade para um endereço de carteira mantido pela polícia. Apenas transferiu US$ 10 milhões desse valor.

Em 22 de julho, Hodlnaut foi solicitado a desfazer todas as posições no Grupo Hodlnaut até 27 de julho e criar um plano de reembolso para quaisquer ativos que não pudessem ser desfeitos e pagos à polícia.

Os advogados de Hodlnaut, em vez disso, solicitaram a devolução dos US$ 10 milhões já transferidos; esse pedido foi rejeitado pela polícia. Os advogados também solicitaram um adiamento temporário da ordem de transferência.

Em 27 de julho, a polícia pediu a Hodlnaut que confirmasse que negaria os pedidos de saque dos depositantes e tomaria medidas para preservar seus ativos restantes. Este parece ser um fator na decisão da empresa de suspender saques em agosto 10.

Isso levou ao arquivamento da empresa em 27 de julho, que contestará as demandas da força policial por meio de revisão judicial.

Hodlnaut reconheceu a polícia na semana passada

Hodlnaut reconheceu que estava envolvido em processos com a Força Policial de Cingapura semana passada em 19 de agosto. Ele disse que era “incapaz de divulgar qualquer informação” naquele momento.

Apesar da aparente gravidade de seus procedimentos com a polícia, a empresa esclareceu hoje que “não é objeto de nenhuma investigação pela Força Policial de Cingapura”.

Os eventos levaram à situação atual: dois conjuntos de processos judiciais em paralelo. O primeiro se concentra na ordem de transferência da Força Policial de Cingapura, conforme descrito acima.

No segundo conjunto de processos, Hodlnaut pretende garantir um gerente judicial que o ajude em seu plano de recuperação.

A empresa informou hoje que seu oficial interino solicitado, Tam Chee Chong, foi rejeitado. Em vez disso, o tribunal nomeará três outros gerentes para o cargo.

Divulgação: no momento da redação, o autor deste artigo era proprietário de BTC, ETH e outras criptomoedas.

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