A alfândega de Hong Kong prende quatro por lavagem de dinheiro de criptografia de US $ 113 milhões

A aplicação da lei na alfândega de Hong Kong prendeu quatro suspeitos por supostamente lavagem de produtos criminosos por meio de criptomoeda em sua primeira repressão. 

A alfândega de Hong Kong disse que o suposto sindicato lavou fundos ilegais totalizando HK $ 1.2 bilhão ($ 150 milhões), com a maioria deles por meio do Tether's USDT, South China Morning Post relatado na quinta-feira.

De acordo com Mark Woo Wai-kwan, superintendente sênior do escritório de investigação de crimes do sindicato da alfândega de Hong Kong, as operações de lavagem duraram 15 meses por meio de empresas de fachada por meio de carteiras de 40 USDT.

“Nossa investigação revelou que o sindicato lavou cerca de HK $ 880 milhões por meio da criptomoeda entre fevereiro de 2020 e maio de 2021”, disse Woo no relatório. Acredita-se que os fundos restantes sejam lavados por métodos convencionais.

A alfândega prendeu um líder, de 33 anos, bem como três outros homens locais, de 24 a 36 anos, na última quinta-feira. O relatório citou um policial anônimo que os suspeitos cobraram de seus clientes criminosos uma comissão de três a cinco por cento. A repressão do caso envolvendo ativos criptográficos foi a primeira do tipo na cidade, de acordo com Woo. 

O oficial disse que a investigação mostrou que os fundos foram enviados para contas bancárias pertencentes a indivíduos e empresas em Hong Kong, China continental e Cingapura.