Como o Binance ajuda a reforçar a segurança e a reputação da indústria de criptomoedas

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Em seus primeiros dias, as criptomoedas foram significativamente usadas nos mercados de darknet para atividades ilícitas, incluindo no agora extinta Rota da Seda Mercado. Seu uso nesses mercados levou a uma reputação negativa que persiste até hoje, embora a pesquisa mostra As atividades ilícitas representam menos de 1% de todas as transações criptográficas.

Fora dessa pequena porção de transações, a empresa de análise de blockchain Chainalysis descobriu que a esmagadora maioria dos crimes relacionados à criptografia são feitos de golpes. Por outro lado, as moedas fiduciárias ainda estão dominando as atividades de lavagem de dinheiro, com estimativas de US $ 1.6 trilhão por ano das Nações Unidas.

No entanto, ainda há atividades criminosas envolvendo criptomoedas que não podem ficar sem solução. Blockchains são essencialmente bancos de dados públicos pesquisáveis, onde qualquer um pode ver as transações de todos, portanto, muitas vezes é possível conectar endereços específicos a entidades específicas com escavação suficiente.

 Como parte do compromisso da Binance com a saúde e a sustentabilidade da indústria de criptomoedas, ela fez parceria com empresas de análise de segurança e blockchain para impedir que malfeitores escapassem com atividades ilícitas e manchar a reputação do espaço.

O Projeto Trocador à Prova de Balas

No ano passado, a principal bolsa de criptomoedas lançou o Projeto de trocador à prova de balas, destinado a impedir que atores mal-intencionados usem entidades de alto risco para lavar ganhos ilícitos na Binance ou em outras bolsas de criptomoedas.

Para ter sucesso, a equipe do Binance Sentry e seu braço de análise, a equipe de Security Data Science, desenvolvem algoritmos treinados em dados históricos do invasor para ajudar a sinalizar atividades potencialmente maliciosas.

Bulletproof Exchangers são plataformas de criptomoedas que podem ser usadas como “pontos de saque para operações de criptomoedas conectadas a crimes financeiros e outras fraudes”, com políticas tolerantes para conhecer seu cliente (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML).

O Bulletproof Exchanger Project, em agosto de 2020, viu a Binance analisar dados em conjunto com a startup de tecnologia regulatória TRM Labs para descobrir que essas trocas têm uma alta proporção de volumes de transação vinculados a categorias de alto risco, como atividades relacionadas à darknet e hacks de troca.

A equipe do Binance Sentry se uniu à Cyber ​​Police of Ukraine para identificar e prender uma organização cibercriminosa responsável por uma campanha de ransomware e lavagem de mais de $ 42 milhões em criptomoedas.

Quando esses grupos escapam impunes de sua atividade de lavagem, eles não apenas sacam: eles reciclam os fundos e os investem de volta em infraestrutura que ajuda a promover suas operações e aumentar seus ganhos ilícitos. Derrubar essas redes evita ataques futuros.

O FANCYCAT Takedown

Desde então, a equipe de segurança de Binance começou a trabalhar com autoridades internacionais em outras investigações, incluindo o Cyber ​​Bureau da Agência de Polícia Nacional da Coréia, Polícia dos EUA, Guarda Civil Espanhola, Escritório Federal de Polícia da Suíça e muito mais.

A cooperação levou à apreensão de um prolífico grupo de criminosos cibernéticos conhecido como FANCYCAT, que estava executando várias atividades criminosas. O grupo distribuiu ataques cibernéticos, operou um trocador à prova de balas e lavou dinheiro de operações de darknet e ataques cibernéticos de alto perfil.

O FANCYCAT foi responsável por mais de $ 500 milhões em danos relacionados a ransomware e outros crimes cibernéticos. A Binance conseguiu identificar a operação do FANCYCAT por meio de recursos expandidos de análise e combate à lavagem de dinheiro, que detectaram atividades suspeitas no Binance.com.

Depois de detectá-lo, a equipe de segurança identificou uma rede suspeita e trabalhou com TRM Labs e Crystal para analisar a atividade na cadeia e entender melhor o cluster encontrado. A análise mostrou que o FANCYCAT ajudou a lavar fundos de ataques de ransomware de alto perfil em várias jurisdições.

Reforçando a segurança e a reputação da criptografia

Em última análise, o trabalho de Binance levou à identificação e eventual prisão de FANCYCAT. O trabalho da bolsa com organizações de aplicação da lei e outras entidades ajudou a tirar criminosos ativos da web e tornar o espaço mais seguro para todos.

Essas quedas também melhoraram a reputação do espaço. Embora uma pequena porcentagem de transações criptográficas represente atividade criminosa, combatê-las usando a tecnologia blockchain e big data mostra que a criptografia é segura de usar e abraçar.

Fonte: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/