Como a análise forense de blockchain e o rastreamento de ativos funcionam para investigar fraudes no ecossistema web3

• A análise forense do Blockchain tem sido uma medida de segurança/proteção para comerciantes contra fraudes e transações ilegais
• O rastreamento de ativos também ajuda a alertar contra transações ilegais
• Como funcionam a análise forense de blockchain e o rastreamento de ativos na proteção dos comerciantes

A análise forense de blockchain é um subconjunto da análise forense digital que investiga transações ilegais, fraudes e outros tipos de comportamento criminoso usando análise de dados de blockchain.

Blockchain é um livro-razão distribuído que registra transações de forma transparente e impenetrável. Isto o torna um instrumento desejável para transações financeiras e outras aplicações. A sua natureza descentralizada e imutável, por outro lado, torna-o um local atraente para atividades ilegais.

A análise forense do blockchain envolve o uso de ferramentas e procedimentos especializados para extrair e analisar dados do blockchain. Isto é para descobrir padrões e investigar atividades ilegais. Isso envolve a investigação de dados de blockchain, como transações, endereços e outras informações. Eles também localizam e rastreiam indivíduos e grupos envolvidos em atividades ilegais.

Como funciona a análise forense de blockchain

Os estágios precisos necessários na análise forense do blockchain podem variar dependendo da aplicação e do tipo de dados que estão sendo examinados.

Os investigadores, por outro lado, podem aprender detalhes essenciais sobre atividades ilícitas na blockchain e ajudar no combate ao crime financeiro seguindo um procedimento rigoroso e organizado. A seguir estão os estágios gerais da análise forense de blockchain:

Coleta de dados: envolve a coleta de todos os dados relevantes do blockchain relacionados à investigação. Isso pode incluir dados de bloco, dados de transação e outras informações.

Análise de dados: os examinadores usam técnicas como agrupamento de endereços, análise de gráficos de transações, coleta de dados, análise de rede e aprendizado de máquina para investigar os dados. Estas técnicas podem ajudar a identificar padrões e conexões entre transações e endereços, bem como rastrear indivíduos e empresas envolvidos em atividades ilegais.

Visualização dos resultados: Devido à visualização, os investigadores e outras partes interessadas podem compreender facilmente os resultados da análise de dados. Este grupo inclui gráficos, diagramas de rede e outras representações visuais.

Apresentação de provas: Os resultados da análise são apresentados de forma admissível em tribunal ou outros processos judiciais. Isso pode incluir a elaboração de relatórios, a apresentação de provas e a prestação de depoimentos de especialistas.

Encerramento da investigação: As conclusões da investigação são utilizadas para determinar o melhor plano de ação. Isto pode incluir ir a tribunal, recuperar bens roubados e tomar outras medidas preventivas contra crimes financeiros.

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Aplicações forenses Blockchain

A análise forense de Blockchain é uma área em rápida expansão com inúmeras aplicações na economia digital atual. O uso crescente da tecnologia blockchain para transações financeiras está aumentando a demanda por ferramentas de pesquisa forense poderosas e eficientes. A análise forense de blockchain pode melhorar a segurança geral do ecossistema blockchain, monitorar a conformidade, gerenciar riscos e investigar fraudes e crimes financeiros.

Uma das principais aplicações da análise forense de blockchain é a investigação de fraudes e crimes financeiros. Ao estudar dados de blockchain para identificar padrões e ligações entre transações e endereços, os investigadores podem ajudar na descoberta de pessoas e organizações envolvidas em atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Esses dados podem ser usados ​​para processar infratores e evitar que crimes semelhantes ocorram no futuro.

O monitoramento da conformidade é uma aplicação crítica das investigações de blockchain. As transações baseadas em blockchain podem estar sujeitas a uma série de requisitos regulatórios, incluindo a legislação Know Your Customer (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML). Ao monitorar a movimentação de fundos e ativos no blockchain, as ferramentas forenses do blockchain podem ajudar empresas e indivíduos a aderir a esses padrões. Eles também podem alertar os reguladores sobre qualquer comportamento suspeito.

A análise forense de blockchain também pode ser usada para controlar riscos em transações baseadas em blockchain. A análise forense do Blockchain pode ajudar as empresas a detectar e reduzir os riscos associados à lavagem de dinheiro, fraude e outras atividades ilegais, permitindo-lhes descobrir padrões e conexões entre transações e endereços. Isto pode ajudar a proteger indivíduos e empresas contra perdas financeiras e danos à reputação.

Como funciona o rastreamento de ativos no blockchain

O rastreamento de ativos no blockchain é o processo de registrar e observar o movimento de ativos no blockchain para aumentar a transparência e a responsabilidade.

Os métodos abaixo demonstram como funciona o rastreamento de ativos no blockchain usando Bitcoin (BTC) como exemplo.

Criando e registrando Bitcoin

transferência de bitcoin

A análise forense do blockchain mantém o controle de todas as transferências de Bitcoin entre usuários. A geração de um registro de propriedade de BTC e histórico de transações é uma consequência da tecnologia blockchain. Por exemplo, quando o usuário A transfere 1 BTC para o usuário B, o blockchain registra a transação e atribui um novo TxID.

Validação e verificação

Análise e relatórios

Benefícios e limitações do rastreamento de ativos no blockchain

O rastreamento de ativos no blockchain tem limitações significativas em termos de escalabilidade, interoperabilidade e falta de normas do setor, mas os benefícios de maior eficiência, segurança e transparência tornam-no uma escolha atraente para muitas empresas.

A tecnologia Blockchain oferece inúmeros benefícios para monitoramento de ativos, incluindo maior eficiência, segurança e transparência. Um dos principais benefícios do blockchain é que ele fornece um livro-razão à prova de falsificação de todas as atividades, tornando muito mais difícil a ocorrência de fraudes. Vários nós da rede confirmam cada transação no blockchain, aumentando a segurança e reduzindo o risco de fraude.

A análise forense do Blockchain também permite o rastreamento de ativos em tempo real, o que pode melhorar o gerenciamento da cadeia de suprimentos e reduzir a probabilidade de perda ou roubo de bens. Outro benefício do monitoramento de ativos no blockchain é a capacidade de melhorar a eficiência dos procedimentos financeiros. As transações podem ser concluídas mais rapidamente e por menos dinheiro. Isso ocorre porque o monitoramento de ativos baseado em blockchain elimina a necessidade de intermediários, como bancos ou câmaras de compensação. As empresas podem economizar tempo e dinheiro e, ao mesmo tempo, melhorar seu fluxo financeiro.

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• Platoblockchain. Inteligência Metaverso Web3. Conhecimento Ampliado. Acesse aqui.
• Fonte: https://web3africa.news/2023/03/23/news/understanding-how-blockchain-forensics-asset-tracking-works/