Dois anos depois de James Zhong ter sido detido por roubar 50,000 bitcoins (BTC) do mercado dark web Silk Road em 2012, surgiram histórias de eventos que levaram à sua prisão.
De acordo com uma CNBC Denunciar, Zhong era um especialista em informática que vivia uma vida luxuosa. Ele dirigia carros caros, incluindo um Tesla, festejava muito, hospedava-se em hotéis chiques, fazia compras em lojas de luxo e morava em um bangalô modesto fora do campus, com um sistema de vigilância residencial incomumente rígido. Ele também comprou uma segunda casa - uma casa no lago com doca em Gainesville, Geórgia, abastecida com barcos, jet skis, um poste de stripper e muita bebida.
A invasão e a chamada da polícia
Em 13 de março de 2019, Zhong ligou para o Departamento de Polícia do Condado de Athens-Clarke em um ataque de pânico; alguém invadiu sua casa e roubou 150 BTC no valor de centenas de milhares de dólares.
A denúncia de Zhong foi o primeiro caso criptográfico do departamento de polícia e, como eles não estavam familiarizados com o setor florescente, o caso não avançou e nenhum suspeito foi preso. Como resultado, Zhong recrutou os serviços do investigador particular local Robin Martinelli, que suspeitou, por meio de investigações, que um dos amigos de seu cliente era o responsável pelo roubo.
No entanto, o golpista do Silk Road, então com 28 anos, recusou-se a acreditar nas teorias de Martinelli, pois achava difícil aceitar que alguém próximo a ele pudesse tê-lo traído.
Enquanto Zhong tentava desvendar seu caso de roubo, um grupo de agentes da unidade de Investigação Criminal da Receita Federal tentava resolver o roubo do Silk Road 2012. Eles esperaram durante anos enquanto o culpado do crime transferia fundos de conta para conta, usando misturadores de criptografia para obscurecer a direção dos ativos.
Infelizmente para Zhong, ele cometeu um erro ao transferir US$ 800 para uma de suas contas nesse período. Isso foi descoberto pela empresa de análise de blockchain Chainalysis, que rastreou os fundos até uma exchange de criptomoedas com regras de “conheça seu cliente” e descobriu que a conta estava registrada em nome de Zhong. Isso aconteceu seis meses depois que Zhong ligou para a polícia para relatar seu roubo de BTC.
A prisão
Para uma investigação mais aprofundada, o IRS pediu ajuda ao Departamento de Polícia do Condado de Athens-Clarke. As agências uniram forças e enviaram três investigadores que abordaram Zhong com a premissa de que estavam investigando o crime sobre o qual ele ligou. No entanto, eles o estavam investigando por roubo de bitcoins do Silk Road.
Zhong se abriu para eles e fez um tour por seu apartamento enquanto procuravam por compartimentos escondidos. Ele finalmente abriu seu laptop, onde viram US$ 60 milhões a US$ 70 milhões em BTC, o que consideraram evidência suficiente de que ele estava por trás do roubo de 2012.
Quando questionado, Zhong afirmou que entrou no BTC cedo e extraiu milhares de ativos criptográficos. Na verdade, descobriu-se que ele fazia parte de um grupo dos primeiros programadores que se envolveram com a tecnologia Bitcoin.
Depois de tudo dito e feito, os investigadores apareceram na casa de Zhong dias depois com uma equipe de policiais que invadiram o apartamento em busca de evidências. Com a ajuda de cães treinados para farejar eletrônicos, os policiais encontraram uma lata de pipoca que escondia um computador contendo milhões de dólares em BTC, dinheiro, metais preciosos e bitcoins físicos.
Zhong foi levado, condenado e atualmente cumpre pena de um ano no campo de prisioneiros federal em Montgomery, Alabama. As autoridades dos EUA estão venda os bens roubados, uma vez que os seus proprietários se recusaram a reivindicá-los.
Binance Grátis $ 100 (Exclusivo): Use este link para se registrar e receber $ 100 grátis e 10% de desconto nas taxas do Binance Futures no primeiro mês (condições).
Oferta especial PrimeXBT: Use este link para se registrar e inserir o código CRYPTOPOTATO50 para receber até $ 7,000 em seus depósitos.
- Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
- PlatoData.Network Gerativa Vertical Ai. Capacite-se. Acesse aqui.
- PlatoAiStream. Inteligência Web3. Conhecimento Amplificado. Acesse aqui.
- PlatãoESG. Carbono Tecnologia Limpa, Energia, Ambiente, Solar, Gestão de resíduos. Acesse aqui.
- PlatoHealth. Inteligência em Biotecnologia e Ensaios Clínicos. Acesse aqui.
- Fonte: https://cryptopotato.com/how-the-police-apprehended-silk-roads-50000-bitcoin-thief/
- :é
- :onde
- $UP
- 000
- 1
- 13
- 150
- 2012
- 2019
- 50
- 7
- a
- Sobre
- ACEITAR
- Conta
- Contas
- Depois de
- agências
- agentes
- AI
- Alabama
- Todos os Produtos
- tb
- entre
- an
- analítica
- e
- Apartamento
- SOMOS
- prender
- preso
- AS
- ativo
- Ativos
- At
- ataque
- tentada
- Autoridades
- longe
- fundo
- bandeira
- BE
- atrás
- Acreditar
- binário
- Binance Futures
- Bitcoin
- Bitcoins
- blockchain
- ANÁLISE DE BLOCKCHAIN
- fronteira
- comprou
- Quebrado
- BTC
- florescente
- by
- chamado
- Acampamento
- carros
- casas
- dinheiro
- chainalysis
- a verificação
- reivindicar
- afirmou
- Fechar
- CNBC
- código
- cor
- Empresa
- reclamação
- computador
- considerado
- conteúdo
- poderia
- condado
- Crime
- Criminal
- cripto
- ativo criptográfico
- troca de criptografia
- Atualmente
- Escuro
- dark web
- dias
- Departamento
- depósitos
- direção
- descoberto
- Dock
- dólares
- feito
- Cedo
- Eletrônicos
- emergiu
- final
- contratado
- desfrutar
- suficiente
- Entrar
- eventos
- eventualmente
- evidência
- exchange
- Exclusivo
- caro
- especialista
- externo
- Federal
- Taxas
- Primeiro nome
- Escolha
- Forças
- encontrado
- Gratuito
- amigos
- da
- fundos
- mais distante
- futuros
- deu
- Grupo
- tinha
- Queijos duros
- Ter
- he
- ajudar
- sua experiência
- oculto
- ele
- sua
- segurando
- Início
- hotéis
- House
- Como funciona o dobrador de carta de canal
- Contudo
- HTML
- HTTPS
- Centenas
- in
- Incluindo
- interno
- Internal Revenue Service
- para dentro
- investigar
- investigação
- investigações
- Investigadores
- IRS
- IT
- james
- ingressou
- jpg
- lago
- laptop
- mais tarde
- levou
- vida
- local
- lote
- grande quantidade
- luxuoso
- Luxo
- moldadas
- Março
- Março de 13
- Margem
- marketplace
- Metais
- milhão
- milhões
- minado
- erro
- MISTURADORES
- modesto
- mês
- nome
- não
- nenhum
- of
- WOW!
- oferecer
- oficiais
- on
- ONE
- aberto
- Fora
- proprietários
- Pânico
- significativo
- físico
- platão
- Inteligência de Dados Platão
- PlatãoData
- Police
- Precioso
- Metais Preciosos
- prisão
- privado
- Progresso
- invadidas
- Leitura
- receber
- recusou
- cadastre-se
- registrado
- Denunciar
- responsável
- resultar
- receita
- estrada
- Robin
- regras
- s
- Dito
- serra
- pesquisar
- Segundo
- setor
- sentença
- serviço
- Serviços
- de servir
- Partilhar
- mostrou
- seda
- Rota da Seda
- Bitcoins da Rota da Seda
- SIX
- Seis meses
- sólido
- RESOLVER
- Alguém
- especial
- Patrocinado
- fiquei
- roubado
- lojas
- Histórias
- vigilância
- .
- Profissionais
- Tecnologia
- Tesla
- que
- A
- roubo
- deles
- Eles
- deles
- isto
- milhares
- três
- Através da
- para
- excursão
- treinado
- transferido
- Transferir
- experimentado
- Verdade
- desconhecido
- unidade
- desemaranhar
- us
- utilização
- foi
- web
- foram
- qual
- enquanto
- QUEM
- de
- dentro
- Equivalente há
- anos
- investimentos
- zefirnet
- Zhong