Em busca de fraudes fiscais e criminosos escondidos no mundo pseudo-anônimo de Bitcoin e criptomoeda, o Inland Revenue Service (IRS) é conhecido por executar operações policiais.
A revisão de um mandado de busca obtido por Forbes detalhou uma dessas operações. Envolveu o IRS jogando um longo jogo para ganhar a confiança de um suposto traficante de drogas da darknet com o nome de usuário “Lucifallen21”.
Depois de quase um ano vendendo criptografia para ele em troca de dinheiro, a agência tributária conseguiu compilar evidências importantes para construir um caso.
Muitos presumem que os criminosos podem se esconder usando criptografia. Mas, como este caso demonstra, isso não é verdade.
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A história começa na plataforma de negociação de criptografia P2P localcryptos.com, como um agente secreto com o nome de usuário “Sr. Moedas” estão à espreita.
Coins já havia postado um anúncio na plataforma oferecendo serviços de Bitcoin e criptografia pelo correio. Além do mais, como incentivo adicional, o Sr. Coins estabeleceu um preço acima da taxa de mercado.
“Em junho do ano passado, o Sr. Coins publicou um anúncio oferecendo a compra de bitcoin em dinheiro pelo correio e acima dos preços de mercado. Tudo o que os vendedores precisavam fazer era entrar em contato por meio dos aplicativos de mensagens criptografadas Wickr ou WhatsApp.”
Logo depois, ele foi contatado por Lucifallen21, identificado como Chase Hite, de Evansville, Indiana. No entanto, o IRS não comentou como descobriu essas informações.
Após algumas idas e vindas durante um período de um mês, Hite concorda com um acordo no qual ele postará pouco mais de quinze mil dólares em troca de 1.59 Bitcoin.
“Em julho, ele concordou em comprar do Sr. Coins, embrulhando US$ 15,040 em dinheiro em roupas, colocando o dinheiro em uma caixa e enviando-o ao agente em troca de aproximadamente 1.59 bitcoin, de acordo com a conta do governo.”
Outro acordo foi fechado em agosto, resultando em US$ 20,000 por 1.34 Bitcoin e 45.2 Monero. Isso continuou, resultando no envio de um total de US$ 65,000 nos meses seguintes.
Aí vem a picada
Chegou março de 2021 e chegou a hora do IRS encerrar a operação. Os agentes do IRS começaram a receber seu último pacote de dinheiro, que totalizava US$ 28,000, e atualizaram seu status de rastreamento para perdido em trânsito.
Eles monitoraram as linhas de atendimento dos correios esperando que Hite fizesse o acompanhamento por telefone. Quando o fez, os agentes rastrearam o número de telefone até uma conta em nome de Hite.
Ao longo do processo de conquista de sua confiança, as mensagens de Wickr revelaram que Hite tinha conexões com negócios de drogas na darknet, incluindo a venda de cocaína e maconha.
Ao receber o pacote final, a perícia retirou impressões digitais da caixa e determinou que pertenciam ao suspeito.
Ao todo, durante um período de dez meses, Hite enviou cerca de US$ 180,000 em dinheiro para o IRS em troca de criptografia.
Com uma montanha de provas contra Hite, ele foi preso em julho, mas ainda não apresentou queixa.
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