Como o governo dos EUA apreendeu 119K Bitcoin, criptomoeda mais fácil de rastrear?

Para um Denunciar do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, as autoridades detiveram dois indivíduos que supostamente conspiraram para lavar 119,754 Bitcoin (BTC). Os fundos remontam ao hack de 2016 na plataforma de troca de criptografia Bitfinex.

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Até o momento, as autoridades relatam que conseguiram apreender cerca de US$ 3.6 bilhões dos fundos roubados. Os suspeitos foram presos em Manhattan, Nova York. A vice-procuradora-geral Lisa Monaco classificou a prisão como uma das maiores em termos de apreensão financeira da história.

Nesse sentido, o funcionário do governo afirmou que Bitcoin e criptomoedas não são um “porto seguro” para criminosos. A declaração contradiz outras feitas por funcionários públicos, como a senadora Elizabeth Warren, que enfatizaram o suposto uso de criptomoedas em atividades criminosas. Mônaco acrescentou:

Em um esforço inútil para manter o anonimato digital, os réus lavaram fundos roubados por meio de um labirinto de transações de criptomoedas. Graças ao trabalho meticuloso da aplicação da lei, o departamento mais uma vez mostrou como pode e vai seguir o dinheiro, não importa a forma que ele assuma.

O procurador-geral assistente Kenneth Polite Jr. afirmou que as autoridades dos EUA têm fortes capacidades para rastrear dinheiro na rede Bitcoin. Nesse sentido, como afirmou Mônaco, as autoridades parecem determinadas a não tornar “cripto um porto seguro para lavagem de dinheiro” e proteger seu sistema financeiro. Polido disse:

As prisões de hoje mostram que tomaremos uma posição firme contra aqueles que supostamente tentam usar moedas virtuais para fins criminosos.

Os suspeitos foram identificados pelo DOJ dos EUA como Ilya Lichtenstein (34) e sua esposa Heather Morgan (31). Ambos moravam em Nova York. O suspeito supostamente pegou o BTC roubado da plataforma de câmbio e o moveu com 2,000 transações não autorizadas.

Mentes do crime? Como não roubar 100K Bitcoin

Depois que os suspeitos supostamente estavam de posse dos fundos roubados do Bitcoin, eles os enviam para uma carteira criptográfica associada ao Lichtenstein. Nos 5 anos seguintes, o suspeito usou um processo “complicado”, como o DOJ chamou, para movimentar e lavar os fundos.

Cerca de 25,000 BTC acabaram sendo transferidos da carteira de criptomoedas controlada por um dos suspeitos para “contas financeiras” associadas a Morgan e seu marido. Os 94,000 BTC restantes foram apreendidos pelas autoridades federais ao obter acesso a “contas online” ou a um serviço em nuvem que detém as chaves privadas dos fundos roubados. O procurador dos EUA Matthew Graves disse:

A criptomoeda e as trocas de moeda virtual que negociam nela compreendem uma parte em expansão do sistema financeiro dos EUA, mas os assaltos à moeda digital executados por meio de esquemas complexos de lavagem de dinheiro podem minar a confiança na criptomoeda. O Departamento de Justiça e nosso escritório estão prontos para enfrentar essas ameaças usando técnicas de investigação do século 21 para recuperar os fundos roubados e responsabilizar os autores.

Na comunidade de criptomoedas, alguns membros destacaram como é “fácil” rastrear fundos movidos por meio de algumas blockchains. Portanto, chamar os ativos digitais de uma alternativa mais segura ao dinheiro com um mecanismo intrínseco de transferência de fundos desencoraja os criminosos a operar na cadeia.

As autoridades federais reconheceram que os suspeitos foram supostamente capazes de quebrar os fluxos de transações do BTC, mas ainda conseguiram rastrear os fundos, pois os indivíduos estavam nos EUA e usaram várias plataformas KYC com IPs rastreáveis.

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Até o momento, o preço do BTC era negociado a US$ 43,307, com uma perda de 1.87% nas últimas 24 horas.

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• Fonte: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/