Como desaparecer com $ 215,000,000

Em 2019, ocorreu uma das maiores fraudes de criptografia, resultando na falência da maior bolsa de criptomoedas do Canadá e na perda de mais de C$ 215 milhões em fundos de clientes.

Esta história real de um jovem que, em poucos anos, foi capaz de construir uma das maiores bolsas de criptomoedas do Canadá e então ‘morreu de repente' com quase a quarto de bilhão de dólares dos fundos de seu cliente desaparecidos.

Esta é a história de Gerald Cotten, ex-CEO da QuadrigaCX

Gerald Cotten (nascido 11 de maio de 1988) foi o fundador do que era, na época, a maior bolsa de criptomoedas do Canadá – QuadrigaCX.

Cofundada em novembro de 2013 com seu sócio Michael Patryn e localizada em Vancouver, a British Columbia QuadrigaCX cresceu nos 6 anos seguintes para se tornar a maior bolsa de criptomoedas do Canadá.

A QuadrigaCX foi uma das primeiras empresas a introduzir caixas eletrônicos Bitcoin no mercado de Vancouver e, no final de 2014, a bolsa havia crescido para mais de C$ 7.4 milhões em negociações.

Dois anos depois, em 2016, Cotten tornou-se o único diretor da empresa e no ano seguinte, durante a enorme corrida de touros de 2017 (o preço do Bitcoin passou de US$ 1,000 para quase US$ 20,000), estimou-se que a bolsa transacionou cerca de C$ 1.2 bilhão. valor em bitcoin.

Para o mundo exterior, esta foi apenas mais uma bolsa de criptomoedas até meados de janeiro de 2019.

Em 14 de janeiro de 2019, a Quadriga informou aos seus clientes que o CEO havia morrido (no mês anterior) de doença de Crohn enquanto fazia trabalho voluntário em um orfanato na Índia.

Para piorar a situação, o CEO era a única pessoa com acesso às chaves privadas que detinham os fundos do cliente.

Foi nesse momento que o castelo de cartas da Quadriga começou a cair.

Após os procedimentos judiciais, os auditores financeiros Ernst & Young foram incumbidos de descobrir o que realmente aconteceu aos fundos perdidos dos clientes, bem como de fornecer aos tribunais e aos credores uma melhor compreensão de como a Quadriga conduzia os seus negócios.

De acordo com um dos relatórios do auditor, não havia provas que demonstrassem que a Quadriga mantinha quaisquer registos contabilísticos desde pelo menos 2016 e parecia que Cotten tratava os activos dos seus clientes como o seu fundo secreto pessoal.

O relatório da EY também indicou a utilização inadequada dos fundos do cliente, incluindo a aquisição de activos significativos (um avião, iate) e viagens frequentes para vários destinos de férias, muitas vezes recorrendo a serviços de jactos privados.

No final de 2000, o Relatório da Comissão de Valores Mobiliários de Ontário sobre a revisão da QuadrigaCX concluiu dizendo que Gerald Cotten operava a Quadriga como um esquema Ponzi.

O que aconteceu na Quadriga foi uma fraude antiquada envolta em tecnologia moderna

Quer você considere o relatório da Comissão de Valores Mobiliários de Ontário pelo seu valor nominal, mergulhe nos relatórios do auditor ou decida fazer sua própria pesquisa sobre os muitos negócios duvidosos que ocorreram, o que deveria ficar claro é que Gerald Cotten não estava administrando um negócio genuíno, ele estava executando algo semelhante a um esquema Ponzi.

Tal como acontece com todos os esquemas Ponzi, eles entram em colapso sob o seu próprio peso e há muitos indícios de que Cotten estava bem ciente de que o fim da Quadriga estava próximo.

Portanto, a pergunta deve ser feita - Qual foi sua estratégia de saída?

A questão de saber se Cotten fingiu sua própria morte apareceu pela primeira vez no Reddit. Os usuários consideraram que se tratava de um golpe de saída para fraudar seus clientes, enquanto outros sugeriram que sua morte simplesmente expôs o esquema Ponzi.

Um excelente vídeo que cobre isso em detalhes e todo o mistério é Dificilmente sociável, e seu vídeo sobre isso é altamente recomendado:

Gerald ainda está vivo?

O que sabemos com alto grau de confiança é que Gerald estava executando um esquema Ponzi e esse castelo de cartas estava prestes a desmoronar. A grande questão é: qual foi a sua estratégia de saída?

Talvez ele tenha fingido sua própria morte. Ou talvez ele tenha morrido no processo? Talvez nunca saibamos. No entanto, esta não teria sido a primeira vez que uma pessoa fraudou investidores e depois desapareceu.

Alguns anos antes, em outubro de 2017, a autoproclamada CryptoQueen, Ruja Ignatova, desapareceu depois de receber investidores de mais de US$ 400 milhões de dólares em sua conta. OneCoin golpe.

Source: https://altcoininvestor.medium.com/how-to-disappear-with-215-000-000-fa44cc8faa51?source=rss——-8—————–cryptocurrency