Existem diferentes requisitos de verificação para os diferentes níveis de verificação, conforme descrito abaixo,
- Iniciante (limites baixos)
-Nome completo
-Endereço de e-mail
-Endereço primário
-Número de telefone
- Intermediário (limites mais altos)
-Ocupação
-Identificação emitida pelo governo (passaporte, carteira de motorista, carteira de identidade nacional)
-Comprovante de residência (extrato bancário, extrato de cartão de crédito, conta de serviços públicos, extrato de folha de pagamento, extrato de seguro, documento fiscal, certificado de residência)
- Pro (limites mais altos)
-Verificação AML
-Declarações financeiras