- Chen Boliang supostamente abriu uma conta de varejo Huobi em nome de seu pai e forneceu US$ 20 milhões em crédito
- Huobi rescindiu o emprego de Chen em maio de 2020, disse um porta-voz à Blockworks
Um ex-gerente sênior da importante bolsa de criptomoedas Huobi foi acusado de arrecadar US$ 5 milhões em Tether (USDT) ao negociar secretamente contra uma conta de empresa sob seu controle.
Chen Boliang, o ex-funcionário, está sendo processado em Hong Kong pelas supostas negociações feitas em fevereiro e março de 2020, o Financial Times relatado na quarta-feira. A Huobi foi fundada na China em 2014, mas desde então se registrou nas Seychelles após repressões de criptografia no continente.
O emprego de Chen na Huobi Global foi rescindido em maio de 2020, disse um porta-voz da empresa à Blockworks. Fez parte do departamento de clientes institucionais da Huobi.
“Não temos mais comentários relativos às acusações contra o Sr. Boliang Chen e acreditamos na administração da justiça pela Região Administrativa Especial de HK”, acrescentaram.
Pouco depois de sua demissão, Chen foi preso sob a acusação de usar os computadores de Huobi com intenções criminosas e desonestas, bem como de empregar receitas ilegais de US$ 5 milhões na stablecoin USDT, disse o FT, citando registros judiciais de Hong Kong. Ele enfrenta sete acusações no total.
Uma ação civil supostamente movida pela exchange de criptomoedas mostra que Chen usou o nome de seu pai para criar uma conta de varejo na Huobi e forneceu-lhe uma linha de crédito de US$ 20 milhões diretamente da empresa.
O processo argumenta que o ex-funcionário negociou contra uma conta corporativa da Huobi que estava sob sua supervisão, movimentos que o ajudaram a embolsar US$ 5 milhões.
Chen deverá enfrentar um magistrado em uma audiência preliminar na próxima semana, de acordo com o FT. Isso determinaria se o caso contém provas suficientes para ir a julgamento. Ele está atualmente em liberdade sob fiança de US$ 25,000 mil, disse o relatório, citando uma folha de acusação.
Não está claro como Huobi descobriu as supostas negociações ilícitas de Chen, mas a bolsa o denunciou à polícia em abril de 2020. Huobi é atualmente a quarta maior bolsa de criptografia do mundo em volume de comércio, atrás de Coinbase, FTX e Binance, tendo processado mais de US$ 1.3 bilhão em negociações no último dia, de acordo com CoinGecko dados.
As autoridades têm observado de perto o setor de criptomoedas após o seu crescimento meteórico no ano passado. No início deste mês, o Departamento de Justiça indiciou o ex-chefe de produto da OpenSea, Nathaniel Chastain, sobre fraude eletrônica e acusações de lavagem de dinheiro em conexão com o uso de informações privilegiadas NFT.
Um advogado de Chen não retornou imediatamente o pedido de comentários da Blockworks.
Receba as principais notícias e informações sobre criptografia do dia em sua caixa de entrada todas as noites. Assine o boletim informativo gratuito da Blockworks !
O posto Huobi acusa ex-gerente sênior de ganhar US $ 5 milhões por meio de negociações ilegais apareceu pela primeira vez em blocos.
- "
- 000
- 2020
- a
- Segundo
- Conta
- adicionado
- administração
- contra
- Abril
- preso
- fiança
- atrás
- ser
- bilhão
- binário
- casas
- carregar
- acusações
- China
- clientes
- coinbase
- CoinGecko
- comentários
- Empresa
- computadores
- da conexão
- ao controle
- Responsabilidade
- Tribunal de
- crio
- crédito
- Criminal
- cripto
- troca de criptografia
- Crypto News
- criptomoedas
- Troca de Criptomoeda
- Atualmente
- dados,
- dia
- entregue
- Departamento de Justiça
- Determinar
- diretamente
- descoberto
- Ganhando
- emprego
- noite
- exchange
- Rosto
- rostos
- Empresa
- Primeiro nome
- seguinte
- Fundado
- fraude
- Gratuito
- da
- FTX
- mais distante
- Global
- Growth
- ter
- cabeça
- ajudou
- destaques
- detém
- 香港
- Como funciona o dobrador de carta de canal
- HTTPS
- Huobi
- Huobi Global
- Ilegal
- ilícito
- imediatamente
- Informante
- operações de iniciados
- insights
- DOCUMENTOS
- intenção
- interesse
- IT
- Justiça
- maior
- ação judicial
- Line
- moldadas
- Fazendo
- Gerente
- Março
- marcha 2020
- milhão
- dinheiro
- Lavagem de dinheiro
- Mês
- mais
- notícias
- Próximo
- NFT
- OpenSea
- parte
- Police
- prossegue
- Produto
- proeminente
- fornecido
- registros
- região
- registrado
- Denunciar
- solicitar
- varejo
- retorno
- Dito
- setor
- conjunto
- desde
- especial
- porta-voz
- stablecoin
- supervisão
- Tether
- Tether (USDT)
- A
- o mundo
- topo
- comércio
- trades
- Trading
- julgamento
- para
- USDT
- volume
- Wednesday
- semana
- se
- Fio
- mundo
- seria
- ano
- investimentos