Combatentes do crime financeiro da Índia pesquisam a exchange de criptomoedas CoinSwitch

A Direcção de Aplicação da Índia (ED) vasculhou cinco instalações ligadas à empresa de criptomoedas CoinSwitch por supostas acusações de lavagem de dinheiro, de acordo com uma reportagem da mídia.

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Fatos rápidos

• A agência central do país que combate o crime financeiro realizou buscas nas residências dos diretores da CoinSwitch e nas instalações oficiais da bolsa na quinta-feira, pois não receberam a cooperação desejada dos funcionários, o meio de comunicação CoinDesk citou um funcionário não identificado na célula de Bangalore do ED.

• O funcionário disse à CoinDesk que está investigando várias possíveis violações da Lei de Gerenciamento de Câmbio (FEMA) e outras entidades conectadas a ela.

• Quando contatado, um porta-voz da CoinSwitch não confirmou nem negou as buscas. “Recebemos consultas de vários órgãos governamentais. Nossa abordagem sempre foi a da transparência. A criptomoeda é uma indústria em estágio inicial com muito potencial e nos envolvemos continuamente com todas as partes interessadas”, disse o porta-voz. Forkast em uma mensagem de texto.

• A Diretoria de Execução da Índia está atualmente investigar mais de 10 exchanges de criptomoedas no país por supostamente lavar mais de 10 bilhões de rúpias (US$ 125 milhões). 

• No início deste mês, o ED havia emitido um mostrar aviso de causa para a exchange de criptomoedas WazirX sob as disposições da FEMA por supostamente permitir a remessa de ativos criptográficos no valor de 277.57 milhões de rúpias indianas (US$ 3.49 milhões) para carteiras desconhecidas.

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