Índia congela Bitcoin na Binance em meio a investigação envolvendo a exchange de criptomoedas Wazirx

A Diretoria de Execução (ED) da Índia diz que congelou mais de 77.6 bitcoins que foram transferidos para a Binance da exchange indiana Wazirx. O congelamento faz parte de uma investigação de lavagem de dinheiro em um aplicativo de jogos para dispositivos móveis.

Autoridade indiana congela Bitcoin retido na exchange de criptomoedas Binance

Direcção de Execução da Índia (ED) anunciou Quarta-feira que congelou 77.62710139 bitcoins sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) do país. O ED é a agência de aplicação da lei e inteligência econômica do governo indiano.

O congelamento faz parte da investigação do ED sobre um aplicativo de jogos para celular chamado E-nuggets. De acordo com o anúncio, a criptomoeda foi transferida da Wazirx, uma popular exchange indiana, para a Binance. O ED também twittou um resumo de sua ação.

A agência de aplicação da lei explicou que “Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lançou um aplicativo de jogos para celular chamado E-Nuggets, que foi projetado com o objetivo de fraudar [o] público”, acrescentando:

Depois de coletar uma quantia considerável de dinheiro do público, uma retirada repentina do referido aplicativo foi interrompida por um pretexto ou outro. Depois disso, todos os dados, incluindo informações de perfil, foram apagados dos referidos servidores de aplicativos.

O ED explicou que suas investigações revelaram que o acusado transferiu parte dos fundos obtidos ilegalmente para o exterior por meio da exchange indiana Wazirx.

O acusado supostamente abriu uma conta fictícia em nome de “Sima Naskar (Proprietária da M/s Pixal Design)” com Wazirx e a usou para comprar criptomoedas, o ED descreveu ainda, elaborando:

Posteriormente, as referidas criptomoedas foram transferidas para outra conta em outra exchange de criptomoedas, a Binance.

“O saldo das referidas criptomoedas transferidas, ou seja, 77.62710139 bitcoins [equivalente a US$ 1,573,466 (Rs 12.83 crore aproximadamente)] na exchange de criptomoedas Binance foi congelado”, escreveu o ED.

Acredita-se que a Binance tenha adquirido a Wazirx em 2019. No entanto, o CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), recentemente dito que a aquisição “nunca foi concluída”, enfatizando que “a Binance nunca – em nenhum momento – possuía ações da Zanmai Labs, a entidade que opera o Wazirx”.

O ED congelou os ativos do banco de Wazirx no valor de mais de US$ 8 milhões em agosto. No entanto, no início deste mês, Wazirx disse que suas contas bancárias foram descongelado. Após Wazirx, o ED congelou ativos de criptomoedas e bancos no valor de US$ 46 milhões da Vauld, uma plataforma de criptomoedas apoiada por Peter Thiel. Em agosto, a agência procurado exchange de criptomoedas Coinswitch Kuber. No entanto, o CEO da bolsa disse que não estava relacionado a investigações de lavagem de dinheiro.

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Kevin Helms

Estudante da Austrian Economics, Kevin encontrou o Bitcoin na 2011 e tem sido um evangelista desde então. Seus interesses estão na segurança do Bitcoin, nos sistemas de código aberto, nos efeitos de rede e na interseção entre economia e criptografia.

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