Índia congela mais criptomoedas, incluindo Bitcoin e Tether, enquanto investigação envolvendo Binance e Wazirx se aprofunda

A Diretoria de Execução (ED) da Índia diz que congelou mais criptomoedas, incluindo bitcoin, tether e o token Wazirx. A ação faz parte de sua investigação do aplicativo de jogos para celular E-nuggets. Em seu último anúncio, o ED revelou que quase 86 bitcoins encontrados na exchange de criptomoedas Binance foram congelados.

Autoridade indiana congela mais criptomoedas: Bitcoin, Tether, Wazirx Token

Direcção de Execução da Índia (ED) anunciou Sexta-feira que congelou mais duas criptomoedas sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) do país. O ED é a agência de aplicação da lei e inteligência econômica do governo indiano. Os detalhes do anúncio:

A Diretoria de Execução (ED) congelou as criptomoedas WRX (token utilitário de Wazirx) e USDT (tether, um token Ethereum que está atrelado ao valor de um dólar americano) equivalente a Rs 47.64 lakhs.

O ED iniciou uma investigação de lavagem de dinheiro de Aamir Khan e outros relacionados a E-nuggets com base em um FIR datado de 15 de fevereiro de 2021.

Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lançou o E-Nuggets, “que foi projetado com o propósito de fraudar o público”, disse a autoridade indiana. “Além disso, depois de arrecadar uma quantia considerável do público, de repente, a retirada do referido aplicativo foi interrompida, sob o pretexto de uma e outras desculpas.”

A agência explicou que suas investigações revelaram que o acusado transferiu o valor ganho através do aplicativo de jogos E-nuggets usando uma troca de criptomoedas, elaborando:

Valor equivalente a Rs 47.64 lakh foi encontrado na carteira da Wazirx (troca de criptomoedas) pertencente a Aamir Khan e seus associados e a mesma foi congelada sob PMLA.

Além disso, o ED observou que durante as buscas realizadas anteriormente contra Amir Khan, Rs 17.32 crore em dinheiro foi encontrado e apreendido nas instalações residenciais.

Autoridade indiana congela mais Bitcoin na Binance

O último anúncio do ED afirma:

85.91870554 bitcoins equivalentes a USD $ 1,674,255.7 (equivalente a Rs 13.56 Cr aprox. conforme taxa de câmbio do mercado) encontrados em saldo na exchange Binance foram congelados.

Em um anúncio anterior, o ED disse que havia congelado 77.62710139 bitcoins na Binance. Isso significa que o ED congelou 8.29160415 mais BTC.

Acredita-se que a Binance tenha adquirido a Wazirx em 2019. No entanto, o CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), recentemente dito que a aquisição “nunca foi concluída”, enfatizando que “a Binance nunca – em nenhum momento – possuía ações da Zanmai Labs, a entidade que opera o Wazirx”.

O ED congelou os ativos do banco de Wazirx no valor de mais de US$ 8 milhões em agosto. No entanto, no início deste mês, Wazirx disse que suas contas bancárias foram descongelado. Após Wazirx, o ED congelou ativos de criptomoedas e bancos no valor de US$ 46 milhões da Vauld, uma plataforma de criptomoedas apoiada por Peter Thiel. Em agosto, a agência procurado exchange de criptomoedas Coinswitch Kuber. No entanto, o CEO da bolsa disse que não estava relacionado a investigações de lavagem de dinheiro.

O que você acha da autoridade indiana congelar mais criptomoedas em meio a investigações de lavagem de dinheiro? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

Kevin Helms

Estudante da Austrian Economics, Kevin encontrou o Bitcoin na 2011 e tem sido um evangelista desde então. Seus interesses estão na segurança do Bitcoin, nos sistemas de código aberto, nos efeitos de rede e na interseção entre economia e criptografia.

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