Índia congela ativos bancários e criptográficos de Peter Thiel, apoiados por Vauld, no valor de US$ 46 milhões

A Diretoria de Execução (ED) da Índia congelou os ativos de criptomoedas e bancos da exchange Vauld no valor de cerca de INR 370 crore (US$ 46,439,181). Vauld interrompeu depósitos e saques no mês passado. A agência de aplicação da lei indiana está investigando mais de 10 exchanges de criptomoedas.

Autoridade indiana congela ativos de outra exchange de criptomoedas

O Enforcement Directorate (ED), uma agência policial e de inteligência econômica do governo da Índia, congelou os ativos de outra exchange de criptomoedas.

A agência anunciou Sexta-feira que realizou buscas em várias instalações da Yellow Tune Technologies em Bangalore e emitiu uma ordem para congelar seus saldos bancários, saldos de gateway de pagamento e saldos de criptomoedas da exchange de criptomoedas da Flipvolt Technologies, totalizando 370 crore rúpias (US $ 46,439,181) em ativos. A Flipvolt Technologies é a entidade registrada na Índia da Vauld, com sede em Cingapura, uma plataforma de negociação, empréstimo e empréstimo de criptomoedas.

ED explicou que aproximadamente 370 milhões de rúpias foram depositadas por 23 entidades nas carteiras INR da Yellow Tune Technologies mantidas com a exchange de criptomoedas da Flipvolt Technologies. Esses valores eram “produtos do crime derivados de práticas predatórias de empréstimos”, disse a autoridade, elaborando:

O Yellow Tune, usando a assistência da exchange de criptomoedas Flipvolt… ajudou as empresas fintech acusadas a evitar canais bancários regulares e conseguiu retirar facilmente todo o dinheiro da fraude na forma de ativos criptográficos.

A agência alegou que a Flipvolt “tem normas KYC [know-your-customer] muito frouxas, nenhum mecanismo de EDD [due diligence aprimorada], nenhuma verificação da fonte de fundos do depositante, nenhum mecanismo de levantamento de STRs [relatórios de transações suspeitas]. ”

Além disso, a Flipvolt não conseguiu fornecer o rastro completo das transações de criptomoedas feitas pela Yellow Tune Technologies e não pôde fornecer nenhuma forma de KYC das carteiras da parte oposta, observou o ED.

A autoridade concluiu que “ao encorajar a obscuridade e ter normas frouxas de AML [antilavagem de dinheiro]”, a exchange de criptomoedas “ajudou ativamente a Yellow Tune a lavar os produtos do crime no valor de 370 milhões de rúpias usando criptomoeda”, acrescentando:

Portanto, ativos móveis equivalentes na extensão de Rs 367.67 crore com a troca de criptomoedas Flipvolt na forma de saldos bancários e de gateway de pagamento no valor de Rs 164.4 crore e ativos criptográficos em suas contas de pool no valor de Rs 203.26 crore são congelados sob PMLA, 2002, até A trilha completa do fundo é fornecida pela exchange de criptomoedas.

O site do Vauld explica que “assim que um usuário deposita fundos em sua carteira do Vauld, ele vai para um pool centralizado”. A partir desse pool, os fundos são alocados para empréstimos e negociações. PMLA, 2002, é a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Índia.

A exchange de criptomoedas disse ao Businesstoday: “Estamos investigando esse assunto, solicitamos sua paciência e suporte, manteremos você atualizado assim que tivermos mais informações sobre isso”.

Após interromper depósitos e saques no mês passado, o Vauld anunciou um plano de reestruturação em 4 de julho devido a “desafios financeiros” que enfrentou nos últimos meses. A Defi Payments Pte Ltd., a entidade que opera o Vauld em Cingapura, também aplicado para proteção judicial contra processos judiciais iniciados contra ela. Atualmente, a bolsa não está licenciada em Cingapura.

Em julho do ano passado, Vauld angariado US$ 25 milhões em uma rodada de financiamento da Série A para sua plataforma de empréstimos e empréstimos com sede na Índia. A rodada foi liderada pela Valar Ventures, um fundo de capital de risco com sede nos EUA e cofundado pelo bilionário Peter Thiel. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital e outros também participaram da rodada.

Na semana passada, ED anunciou que congelou os ativos bancários da Wazirx, uma importante exchange de criptomoedas na Índia. A autoridade detalhou que realizou buscas em um dos diretores da Zanmai Labs, proprietária da Wazirx, e emitiu uma ordem para congelar os saldos bancários da bolsa no valor de INR 64.67 crore.

O ED também explicou que a ação contra o Wazirx faz parte de uma investigação de lavagem de dinheiro envolvendo empresas financeiras não bancárias (NBFC) e seus parceiros de fintech por “práticas de empréstimo predatórias que violam as diretrizes do RBI [Reserve Bank of India]”.

Além disso, o Economic Times informou na quinta-feira que ED é sondando pelo menos 10 exchanges de criptomoedas por supostamente lavar mais de INR 1,000 crore. As plataformas de negociação de criptomoedas supostamente não realizaram a devida diligência adequada e não apresentaram relatórios de transações suspeitas.

O que você acha da Índia congelar contas bancárias de exchanges de criptomoedas? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.