Agência indiana de combate à lavagem de dinheiro, Diretoria de Execução (ED), invadidas nas instalações da CoinSwitch Kuber, uma das maiores bolsas locais de criptomoedas, sob suspensão de violações da lei cambial.
A agência vasculhou cinco instalações ligadas à troca de criptografia, incluindo escritórios e residências de diretores e do CEO. A CoinSwitch supostamente violou a Lei de Gestão de Câmbio (FEMA) com a aquisição de ações de mais de 20 bilhões de rúpias (US$ 250 milhões).
De acordo com o Bloomberg, descobriu-se que a exchange violava certos conheça seu cliente (KYC ) normas.
“Estamos investigando múltiplas possíveis contravenções sob a FEMA e outras entidades conectadas a ela”, disse um funcionário do ED à publicação focada em criptografia, Coindesk. “Como não recebemos a cooperação desejada, realizamos buscas nas (residências) dos diretores, no CEO e nas instalações oficiais.”
Um unicórnio criptográfico
A popularidade do CoinSwitch explodiu depois que a Suprema Corte indiana decidiu contra a proibição bancária de plataformas criptográficas. A bolsa é apoiada pela Tiger Global, Sequoia e Coinbase Ventures, e se tornou uma unicórnio inicialização no ano passado, após uma rodada de financiamento liderada por Andreessen Horowitz.
“Recebemos consultas de várias agências governamentais”, disse um porta-voz da CoinSwitch em comunicado enviado às plataformas de mídia. “Nossa abordagem sempre foi a da transparência. A criptografia é uma indústria em estágio inicial com muito potencial e nos envolvemos continuamente com todas as partes interessadas.”
A última ação de ED contra uma troca de criptografia não é a primeira na Índia. No início deste mês, a agência anti-lavagem de dinheiro congelou US$ 8.2 milhões em ativos vinculados a WazirX, outra grande bolsa de criptografia indiana, por sua conexão com aplicativos ilegais de empréstimo instantâneo e invadiu um de seus diretores.
Além disso, a WazirX recebeu uma notificação anterior por supostas violações da lei cambial envolvendo moedas digitais no valor de 27.9 bilhões de rúpias (382 milhões de dólares). Além disso, a agência tomou medidas contra Vauld, um problemático credor de criptografia com sede em Cingapura, e congelou quase US$ 46 milhões em ativos.
Agência indiana de combate à lavagem de dinheiro, Diretoria de Execução (ED), invadidas nas instalações da CoinSwitch Kuber, uma das maiores bolsas locais de criptomoedas, sob suspensão de violações da lei cambial.
A agência vasculhou cinco instalações ligadas à troca de criptografia, incluindo escritórios e residências de diretores e do CEO. A CoinSwitch supostamente violou a Lei de Gestão de Câmbio (FEMA) com a aquisição de ações de mais de 20 bilhões de rúpias (US$ 250 milhões).
De acordo com o Bloomberg, descobriu-se que a exchange violava certos conheça seu cliente (KYC ) normas.
“Estamos investigando múltiplas possíveis contravenções sob a FEMA e outras entidades conectadas a ela”, disse um funcionário do ED à publicação focada em criptografia, Coindesk. “Como não recebemos a cooperação desejada, realizamos buscas nas (residências) dos diretores, no CEO e nas instalações oficiais.”
Um unicórnio criptográfico
A popularidade do CoinSwitch explodiu depois que a Suprema Corte indiana decidiu contra a proibição bancária de plataformas criptográficas. A bolsa é apoiada pela Tiger Global, Sequoia e Coinbase Ventures, e se tornou uma unicórnio inicialização no ano passado, após uma rodada de financiamento liderada por Andreessen Horowitz.
“Recebemos consultas de várias agências governamentais”, disse um porta-voz da CoinSwitch em comunicado enviado às plataformas de mídia. “Nossa abordagem sempre foi a da transparência. A criptografia é uma indústria em estágio inicial com muito potencial e nos envolvemos continuamente com todas as partes interessadas.”
A última ação de ED contra uma troca de criptografia não é a primeira na Índia. No início deste mês, a agência anti-lavagem de dinheiro congelou US$ 8.2 milhões em ativos vinculados a WazirX, outra grande bolsa de criptografia indiana, por sua conexão com aplicativos ilegais de empréstimo instantâneo e invadiu um de seus diretores.
Além disso, a WazirX recebeu uma notificação anterior por supostas violações da lei cambial envolvendo moedas digitais no valor de 27.9 bilhões de rúpias (382 milhões de dólares). Além disso, a agência tomou medidas contra Vauld, um problemático credor de criptografia com sede em Cingapura, e congelou quase US$ 46 milhões em ativos.
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