Autoridades indianas quebram raquete de criptomoedas, mais de US $ 5 milhões roubados de vítimas

Para um Denunciar do The Times of India, uma suposta organização de criptografia foi presa na cidade de Nagpur. O relatório afirma que a organização drenou mais de 40 milhões de rupias ou US$ 5.36 milhões usando uma empresa de fachada chamada “Ether Trade Asia”.

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A operação criminosa baseada em criptografia poderia ter ligações em várias regiões. 11 suspeitos foram presos durante o fim de semana em uma operação realizada em colaboração com diferentes departamentos de polícia, afirma o relatório. De acordo com Amitesh Kumar, chefe de polícia de Nagpur,

A quadrilha estava hospedada em um duplex com amigos, familiares e outros. Esposas e filhos de muitos também estavam presentes quando os policiais se concentraram na gangue.

Kumar fez essas declarações em uma coletiva de imprensa no último sábado e afirmou que a operação pode ter roubado mais do que o número mencionado. Os diferentes departamentos de polícia que trabalham em colaboração conseguiram apreender vários veículos de luxo e outros itens de alta qualidade, segundo o relatório, incluindo várias armas de fogo e munições.

Segundo as autoridades, estima-se que 170 pessoas foram vítimas do esquema de criptoativos. Essas vítimas perderam milhões em dólares americanos aparentemente usando um site para enviar ETH na esperança de obter lucro.

A polícia identificou Nishid Wasnik e sua esposa Pragati Wasnik, e seus assistentes Gajan Mungune e Sandesh Lanjewar como o suposto suspeito por trás da raquete cripto, informou o The Times of India. Os suspeitos estavam supostamente fugindo das autoridades, mas foram finalmente capturados com “a ajuda de técnicas cibernéticas”.

Além da atividade criminosa relacionada às criptomoedas, o suspeito foi acusado de supostamente sequestrar e assassinar Madhav Pawar, ex-membro da operação, em 2021. Pawar aparentemente reteve informações sobre uma “transação crucial” que apontava as autoridades para Wasnik, o principal suspeito por trás do crime horrível.

Crypto Racket roubou mais de 1,500 ETH, o que as autoridades suspeitam

Outras informações fornecidas pelas autoridades afirmam que a suposta gangue liderada por Wasnik está sob a proteção de uma organização criminosa com sede em Pune desde 2017. Durante esse período até a prisão, a gangue capturou pessoas para roubar seus fundos no Ethereum (ETH) . O chefe de polícia Kumar disse:

Os criminosos se apropriaram indevidamente de cerca de 1,500-2,000 Ethers (um tipo de criptomoeda), cada um avaliado em cerca de Rs 2.25 lakh (mais de US$ 2,000). Eles também enganaram os investidores em transações em dinheiro, indicando que a fraude poderia valer vários crores mores (vários milhões em dólares).

Aparentemente, a quadrilha costumava fazer eventos de luxo no Pachmarhi para atrair potenciais vítimas. Essas pessoas foram instruídas a comprar ETH e enviadas para a Ether Trade Asia, o site e a frente da operação criminosa. O chefe de polícia acrescentou:

No site, a gangue projetou um benefício fictício para cada investidor, mas desviou seus Ethers para beneficiar Wasnik e seus assessores. Wasnisk e sua gangue pareciam ter transferido um grande número de Ethers para algum outro site ou monetizado para sustentar seu estilo de vida luxuoso.

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No momento desta publicação, o ETH é negociado a US$ 2,632 com uma perda de 1.2% e 8.9% no último dia e 7 dias, respectivamente.

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• Fonte: https://bitcoinist.com/indian-authorities-bust-crypto-racket-5m-stolen/