Autoridades indianas investigam supostos casos de lavagem de dinheiro de US$ 125 milhões envolvendo criptomoedas, diz relatório

A agência de combate ao crime financeiro da Índia está investigando mais de 10 exchanges de criptomoedas no país por supostamente lavar mais de 10 bilhões de rúpias (US$ 125 milhões). O Economic Times informou, citando fontes não identificadas.

O relatório vem dias após a Direcção de Execução (ED) congelou US$ 8 milhões em ativos pertencentes à casa de câmbio de criptomoedas WazirX, uma das maiores do país em volume, por “ajudando empresas de aplicativos de empréstimo instantâneo acusadas. "

O Economic Times citou um funcionário dizendo que transações semelhantes aconteceram em outras bolsas. O WazirX ajudou ativamente cerca de 16 empresas de fintech sob investigação por suposta lavagem de dinheiro usando criptomoedas, informou.

Várias chamadas para a diretoria de Forkast ficaram sem resposta. 

Em resposta a um pedido de comentário de Forkast, WazirX reiterou uma afirmação ele havia emitido em 9 de agosto afirmando que o WazirX era uma plataforma “cooperada por” Zanmai Labs e Binance. 

“O Zanmai Labs tem uma política de não tolerância em relação a quaisquer atividades ilegais usando o WazirX”, disse. “Os usuários concordam no Contrato do Usuário em usar o WazirX de acordo com a lei aplicável. Os usuários são inscritos no WazirX somente depois de concluir o processo de KYC, incluindo o envio de comprovante de endereço e identidade.”

KYC refere-se a diretrizes de conhecimento do cliente que exigem que as empresas financeiras verifiquem a identidade de seus clientes.

Devido ao nervosismo com o futuro do WazirX, alguns de seus usuários moveu seus bens para a Binance para proteger seus investimentos, eles disseram Forkast.

De acordo com o The Economic Times, a diretoria estava monitorando de perto uma briga entre o CEO da WazirX, Nischal Shetty, e o CEO da Binance, Changpeng Zhao, nas mídias sociais sobre a propriedade da bolsa indiana. As trocas públicas entre os dois homens começaram após o anúncio do congelamento dos ativos do WazirX.

Zhao, em série de tweets, disse que em 21 de novembro de 2019, a Binance publicou um no blog dizendo que havia adquirido o WazirX. Mas a transação nunca foi concluída, ele escreveu, acrescentando que a Binance nunca possuía ações da Zanmai Labs, a entidade que opera o WazirX.

Shetty refutou esta afirmação, dizendo em uma entrevista que ele tinha documentos legais para provar que a Binance controlava todas as negociações de criptomoedas, bem como depósitos e saques de criptomoedas na plataforma. Ele acrescentou que o WazirX, um produto e marca de propriedade da Binance, foi adquirido em 2019 e possui licença da Binance para processar transações em rupias.