Irmãos indianos enfrentarão acusações de fraude criptográfica nos EUA

Segundo relatos, dois irmãos indianos, Ishan Wahi e Nikhil Wahi, foram presos por alegações de fraude em criptomoedas. Os relatórios revelaram que os dois irmãos, ao lado de seu cúmplice, Sameer Ramani, um indiano-americano, enfrentarão julgamentos pelas alegações.

Conforme relatado, Ishan Wahi (32) era gerente de produto da Coinbase antes de sua prisão ao lado de Nikhil Wahi (26) em sua residência em Seattle. No entanto, os promotores revelaram que Ramani havia fugido do país e atualmente está na Índia. Os irmãos comparecerão perante o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Oeste de Washington para julgamentos. Se condenados, ambos cumprirão uma pena de 20 anos. 

Alegadamente, os três obtiveram ganhos ilegais pela participação no sistema inicial de negociação privilegiada de criptomoedas. As alegações contra os suspeitos revelaram seu envolvimento no comércio ilícito de mais de 25 tokens virtuais. Conforme revelado, os irmãos, ao lado de seus cúmplices, ganharam cerca de US $ 1 milhão pelo negócio ilegal. Ramani e Ishan eram ex-colegas da Universidade do Texas e mantêm um relacionamento próximo. 

O diretor-assistente encarregado do escritório de campo de Nova York no FBI, Michael Driscoll, deu mais informações sobre as alegações. Ele revelou que a alegação incluía conspiração e crime de arame. Além disso, Driscoll explicou como os suspeitos manipularam documentos confidenciais da Coinbase sobre criptomoedas para realizar o ato. Com o documento, eles aprenderam sobre tokens a serem listados na Coinbase, auxiliando-os na realização do crime. 

Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) apresentou acusações de abuso de informações privilegiadas contra os suspeitos. O procurador do Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, falou sobre a situação. Ele divulgou a abertura da acusação sobre os irmãos e seus associados. 

Ele divulgou que as alegações contra os suspeitos indicam que o governo regula fortemente a Web3. Williams lembrou como anunciou pela primeira vez a questão inicial de negociação interna sobre NFTs. Ele acrescentou que está confirmando o caso inicial de negociação com informações privilegiadas sobre criptomoedas.

Além disso, Williams enfatizou que o caso obrigará os fraudadores a desistir do ato. Ele sublinhou que a fraude é uma fraude, não importa como ou onde se manifeste. Por fim, Williams revelou que as autoridades do Distrito Sul de Nova York iriam apertar o espaço contra fraudadores. 

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