Indian Crypto Exchange WazirX no centro de uma alegada investigação de lavagem de dinheiro de $ 38 milhões

WazirX, a principal bolsa de criptografia da Índia está no centro de uma investigação de lavagem de dinheiro de $ 38 milhões com uma conexão Binance. O Enforcement Directorate, um órgão de fiscalização financeiro da Índia hoje, supostamente emitiu um aviso de causa para a troca de criptografia indiana WazirX a respeito de uma investigação de lavagem de dinheiro em andamento em um aplicativo de apostas chinês ilegal.

A ED, em seu comunicado oficial, afirmou que os usuários do aplicativo de apostas chinês converteram uma parte significativa do dinheiro da moeda indiana em crypto stablecoin Tether e, posteriormente, transferiram para a Binance. O valor total do scanner é de cerca de US $ 38 milhões. O cão de guarda financeiro alegou que não conseguiu encontrar nenhum registro do suposto dinheiro lavado no WazirX, enquanto os acusava de não implementar as diretrizes AML e KYC.

WazirX responde a alegações

Nischal Shetty, o CEO da WazirX respondeu a reportagens da mídia sobre o alegado Aviso ED, alegando que ainda não receberam nenhuma comunicação formal do órgão de fiscalização financeiro. Ele acrescentou que o WazirX cumpre todas as leis aplicáveis, incluindo as diretrizes AML e a verificação KYC estrita.

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O WazirX ainda não recebeu nenhum aviso de causa de exibição da Diretoria de Execução, conforme mencionado nos relatórios da mídia de hoje.

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O WazirX está em conformidade com todas as leis aplicáveis.

- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 11 de Junho de 2021

O aviso de fiscalização financeira para a troca de criptografia indiana chega em um momento crucial, quando o governo indiano está planejando apresentar um projeto de lei de criptomoeda durante a próxima sessão de monções do parlamento.

Os reguladores indianos têm mantido uma postura regressiva em relação à criptografia, alegando que ela é uma ferramenta para atividades ilícitas e, se este caso for válido, pode ser usada contra mudanças regulatórias positivas. Ainda ontem, algumas fontes internas indicaram que o governo pode ter uma mudança de postura e relatórios sugeriram que os indianos podem classificar o Bitcoin como uma classe de ativos.

WazirX é uma das bolsas de criptografia indianas mais populares com o maior volume de negociação do país. A troca foi comprada pela Binance em novembro de 2019.

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Sobre o autor

Formado em engenharia, Prashant se concentra nos mercados do Reino Unido e da Índia. Como criptojornalista, seus interesses estão na adoção da tecnologia blockchain em economias emergentes.