Polícia indiana reprime oito empresas chinesas e congela US$ 8 milhões

• A Diretoria de Execução da Índia congelou saldos de contas de várias entidades controladas pela China.
• As empresas foram acusadas de uso indevido do token HPZ baseado em aplicativo de token.
• O total de fundos retidos é de Rs. 56.49 milhões, equivalente a $ 6,935,554.10.

A Diretoria de Execução da Índia (ED), sob os auspícios do Ministério das Finanças, congelou os saldos das contas de várias entidades controladas pela China em conexão com uma investigação sobre o token HPZ baseado em aplicativo.

O Ministério das Finanças anunciou o desenvolvimento em um comunicado de imprensa ontem, observando que a decisão se deveu ao uso indevido do token e de outras aplicações semelhantes por várias entidades.

O valor retido é de Rs. 9.82 crore, equivalente a US$ 1,206,529.39. As empresas chinesas afetadas incluem Technology Private Limited of Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baitu, Mobicred, Acepearl Services, Larting e Comein Network.

O HPZ Token era um token baseado em aplicativo que prometia aos clientes retornos significativos sobre seus investimentos sob o pretexto de “investir em Bitcoin e outros criptomoedas equipamentos de mineração”, disse o relatório.

De acordo com o comunicado de imprensa:

O modus-operandi dos fraudadores foi primeiro atrair as vítimas a investirem em suas empresas sob o pretexto de duplicar/multiplicar seu investimento através do “app HPZ Token” e outras aplicações semelhantes.

Anteriormente, o ED havia congelado saldos de contas virtuais no valor de Rs. 46.67 milhões de dólares, equivalente a US$ 5,728,733.17, durante as buscas realizadas em 14 de setembro. Consequentemente, o valor total trancado a sete chaves é de Rs. 56.49 milhões ou $ 6,935,554.10.

Além disso, a Direcção de Execução da Índia iniciou a investigação de branqueamento de capitais com base no primeiro relatório de informação (FIR) datado de 8 de Outubro, ao abrigo de várias secções do Código Penal Indiano, pela Esquadra da Polícia de Crimes Cibernéticos, Kohima, Nagaland.

Outro relatório sugeriu que as empresas fraudulentas operavam em acordo com diferentes empresas financeiras não bancárias (NBFCs) e recebiam fundos do público através de aplicações como Cashhome, Cashmart e easyloan.

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