Polícia indiana se junta aos EUA na caça ao mentor da fraude BitConnect Satish Kumbhani

A polícia da Índia juntou-se às autoridades dos EUA na busca pelo mentor do esquema de pirâmide criptográfica, BitConnect.

Em 2016, uma plataforma de criptografia supostamente muito “próxima” e “inovadora” foi lançada. Seu nome era BitConnect. Depois de inicialmente atrair muita atenção de investidores interessados ​​que queriam retornos rápidos e altos, essa plataforma em particular logo causou problemas para várias pessoas e as fez perder bilhões de dólares em um esquema de pirâmide bem orquestrado. 

O mentor do golpe foi um indiano conhecido como Satish Kumbhani, que agora é uma pessoa de muito interesse e procurada tanto na Índia quanto nos Estados Unidos.

O esquema funcionou prometendo aos investidores um ROI de 10% a ser pago prontamente no próprio token da plataforma conhecido como BCC (BitConnect). Os usuários tiveram que enviar seus investimentos na forma de Bitcoin (BTC). 

No entanto, assim como o resto dos esquemas de pirâmide funcionam, muitas pessoas acabaram perdendo todo o seu dinheiro quando o mentor desapareceu com o estoque de Bitcoins investido pelos usuários.

Como a Índia se envolveu

No entanto, até recentemente, a polícia indiana não havia se juntado à busca pelo maior fraudador. Isso parece ter mudado agora. Isso aconteceu depois que um investidor reclamou com a polícia, revelando que havia perdido cerca de 220 BTC no esquema depois de ser convencido por Satish e seus comparsas a investir 54 BTC e obter 166 BTC como ROI.

Em fevereiro, as autoridades norte-americanas abriram um processo contra Satish e seu grupo de golpistas e iniciaram uma caça ao homem. O mentor se escondeu. A polícia dos EUA está à sua procura desde então. Agora, parece que seu trabalho ficou mais fácil depois que seus colegas indianos se juntaram à caça.

A partir de agora, as autoridades dos EUA liquidaram a propriedade pertencente a Satish no valor de US $ 56 milhões para compensar as vítimas de sua arte fraudulenta. Se pego e condenado, Satish Kumbhani pode pegar até 70 anos de prisão. 

As reportado por The Crypto Basic, parece que os golpes relacionados a criptomoedas ainda são um espinho na carne da indústria. Alguns deles tentaram envolvem algumas criptomoedas populares conhecido no mercado. 

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