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O maior golpe da Índia pode ser maior do que o estimado inicialmente

Carimbo de data / hora: 23 de junho de 2022 11h49

O maior golpe da Índia envolvendo criptografia pode, na verdade, ser maior do que o estimado, com os investigadores dizendo que o golpe GainBitcoin pode envolver até 600,000 BTC, então vamos ler mais hoje em nosso notícias sobre golpes de bitcoin.

O maior golpe da Índia até o momento continua a fornecer mais detalhes e a ampliar o tamanho e o escopo do golpe, mesmo quatro anos após o caso ter sido descoberto. A polícia estimou que a câmera GainBitcoins envolvia 80,000 BTC, mas agora o número está próximo de 600,000. Mesmo no ritmo atual, 600,000 BTC valem mais de US$ 12 bilhões e os relatórios também sugerem que o número de pessoas enganadas pode chegar a 100,000. As queixas policiais apresentadas por investidores que perderam o seu dinheiro no esquema MLM aumentaram para 40 e, até agora, a polícia detectou 60,000 IDs de utilizadores e endereços de e-mail.

O cérebro por trás do golpe, Amit Bhardwaj, morreu de parada cardíaca há alguns meses, mas o esquema de marketing multinível permaneceu operacional por um tempo. Ofereceu um retorno mensal de 10% em investimentos BTC durante 18 meses. Os investidores da Índia e do exterior depositaram suas moedas na esperança de retornos mais elevados, mas dado o número limitado de BTC, foi um modelo falho desde o início que finalmente faliu em 2018 e deixou um longo rastro de investidores enganados. Durante a prolongada investigação e o processo judicial, o Suprema Corte da Índia pediu ao procurador do governo que explicasse se o BTC é legal ou não, uma questão das autoridades que foi evitada.

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A Diretoria de Execução da Índia está investigando o caso e até autuou alguns membros da família de Bhardwaj, incluindo seu irmão e pai, por estarem envolvidos no golpe. Também levou a Suprema Corte da Índia a dar instruções a um dos principais acusados ​​e fornecer acesso às suas carteiras criptografadas, fornecendo nomes de usuário e senhas. O arguido disse através do advogado que já forneceu todos os detalhes à polícia.

Os investigadores acreditam que a família de Bhardwaj usou várias carteiras para coletar depósitos BTC e a maioria delas ainda estava sendo rastreada. O ED também conduziu batidas em seis locais em Delhi, incluindo alguns dos advogados relacionados da empresa. Anteriormente, os relatórios mostraram que a polícia prendeu dois investigadores particulares por roubar 1100 BTC das carteiras na investigação e eles foram levados a bordo para ajudar a polícia, pois as autoridades não tinham os conhecimentos necessários. Um dos investigadores era um ex-policial do Serviço de Polícia Indiano que se aposentou voluntariamente e abriu uma empresa privada de investigação especializada em fraudes criptográficas.

 

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