ED da Índia congela US $ 1.6 milhão em BTC de acusados ​​de fraude em aplicativos de jogos

Em um caso de fraude de aplicativo de jogos de dois anos, a principal agência indiana de investigação de crimes financeiros congelou 85.9 bitcoins, o equivalente a US$ 1.6 milhão, mantidos em uma conta na Binance. Separadamente, também congelou o WRX, a moeda nativa do WazirX, e o USDT juntos, no valor de quase US$ 550,000.

No início deste mês, a agência invadiu várias instalações em Calcutá neste caso e recuperou moeda indiana equivalente a US$ 2.2 milhões. O acusado neste golpe estimado em US $ 8.5 milhões é Aamir Khan, de 25 anos.

Golpe do E-Nuggets

O E-Nuggets, que funcionou principalmente durante o bloqueio do Covid-19, ofereceu vários jogos e um serviço de carteira de aplicativos para os participantes depositarem seu dinheiro e ganharem incentivos atraentes.

“Aamir Khan… lançou um aplicativo de jogos para celular, o E-Nuggets, que foi projetado com o objetivo de fraudar o público. Além disso, depois de coletar uma quantia considerável de dinheiro do público, de repente, a retirada do referido aplicativo foi interrompida por um pretexto ou outro, disse a ED em seu comunicado. afirmação.

A agência investigadora acrescentou ainda que o acusado excluiu todos os dados e informações de perfil dos servidores do aplicativo.

Dando os detalhes da opção criptográfica que o acusado escolheu para esconder o dinheiro, a agência de investigação disse que Khan abriu uma conta fictícia no WazirX, comprou ativos criptográficos e os transferiu para a Binance.

“O saldo das referidas criptomoedas transferidas, ou seja, 77.62710139 Bitcoins [equivalente a US$ 1573466 (Rs 12.83 Crore aproximadamente)] na exchange de criptomoedas Binance foi congelado”, disse o ED.

Investigação ED

Inicialmente, o Federal Bank, um banco comercial de nível nacional, apresentou um First Information Report (FIR) na delegacia de Park Street em Kolkata em 15 de fevereiro de 2022. O banco reclamou de suspeitas de atividades de lavagem de dinheiro vinculadas ao aplicativo de jogos de Aamir Khan. Mas a polícia local supostamente não se interessou pelo caso.

A Direcção de Execução (ED) iniciou a sua investigação por instrução do Ministério das Finanças da União, que teria recebido alertas sobre o esquema e as suas possíveis ligações com o branqueamento.

Aamir Khan não pôde ser detido pelo ED em 10 de setembro, quando realizou as buscas, mas foi finalmente preso em 25 de setembro. A polícia de Kolkata também colocou o investigador, que foi acusado de investigação frouxa, sob suspensão após a ação do ED.

Em meio ao escrutínio regulatório mais rigoroso, o ED está no rastro de empresas de fintech, exchanges de criptomoedas e golpistas de criptomoedas nos últimos meses.

No mês passado, CryptoPotato relatado que a agência estava investigando 10 empresas privadas por suspeita de lavagem de mais de US$ 125 milhões. ED pesquisou WazirX, Vauld, e CoinDCX no último mês mais ou menos.

Imagem em destaque Cortesia de Statesman