ED da Índia congela mais criptomoedas no caso de lavagem de dinheiro E-Nuggets

A agência de combate ao crime financeiro da Índia congelou criptomoedas adicionais no valor de cerca de US$ 58,000 como parte de uma investigação em andamento de lavagem de dinheiro contra o aplicativo de jogos móveis E-Nuggets e seu ex-executivo.

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Fatos rápidos

• As criptomoedas adicionais incluem WRX, o token de utilidade da exchange indiana WazirX e o USDT stablecoin, a Direcção de Execução (ED) disse em um declaração na sexta-feira.
• O ED disse que os ativos adicionais foram encontrados em uma carteira WazirX que supostamente pertencia ao ex-chefe da E-Nuggets Aamir Khan e “associados”. 

• O aplicativo E-Nuggets supostamente enganou o público em geral com uma quantia significativa de dinheiro, de acordo com o ED.

• A agência disse no início desta semana que congelou em torno de US$ 1.6 milhão em Bitcoin que o acusado supostamente lavou através do WazirX e da Binance.
• Ambas as bolsas confirmaram a sua cooperação com a investigação do ED para Forkast. 

• No início deste mês, o ED apreendeu cerca de US$ 2.1 milhões em dinheiro da residência de Khan.

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