- A Infrawatch PH insta novamente o BSP a proibir a Binance e também mencionou a Coinbase devido a acusações dos reguladores dos EUA.
- A Infrawatch destaca os riscos do modelo P2P da Binance, sugerindo uma proibição de bancos locais processarem pagamentos para a plataforma.
- Infrawatch alerta para a presença contínua das Filipinas na lista cinzenta do GAFI.
Atualização – 26 de junho de 2023 às 1h30: A Infrawatch enviou à BitPinas um novo e-mail com o endereço da carta para a Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas. O artigo foi atualizado para refletir o assunto.
Atualização: BitPinas entrou em contato com Binance e Coinbase para comentários.
O think tank político Infrawatch PH renovou seus apelos ao Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) e à Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas (SEC) para proibir a exchange global de criptografia Binance nas Filipinas. Na nova carta obtida pela BitPinas, o think tank apresentou mais informações relativas aos seus apelos para banir Binance, Coinbase e outras empresas não registradas.
Fatos rápidos
O organizador da Infrawatch, Terry Ridon, destacou a reclamação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC dos EUA) contra a Binance e a Coinbase.
- No caso da Binance, o regulador americano carregada isso com a combinação de fundos e que os residentes dos EUA possam negociar na plataforma global.
- Para a Coinbase, foi principalmente sobre permitindo que os usuários negociem tokens que ele rotula como seguranças.
Além disso, a carta de Ridon observou a necessidade de uma resposta mais forte por parte dos reguladores e destacou vários motivos para fazê-lo:
- Ridon disse que as ações de várias jurisdições contra a Binance fornecerão aos reguladores “ampla motivação para tomar medidas mais fortes contra VASPs não registrados que operam no país”.
- VASPs (provedores de serviços de ativos virtuais) é um termo abrangente que se refere a empresas no negócio de criptomoedas.
- Além da SEC dos EUA, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) também carregada Binance por violações e alegações de uso de informações privilegiadas. CEO da Binance comentou sob as acusações da CFTC e da SEC dos EUA.
Ridon elogiou os esforços do BSP e da própria SEC do país:
- A SEC tem reconhecido em uma carta de resposta a Ridon que a Binance não está registrada no país.
- O BSP tem emitido um aviso para o público se abster de se envolver com VASPs não registrados.
- O BSP também suspenso todos os pedidos de novas licenças VASP.
O modelo Binance P2P tem riscos – Infrawatch
A Infrawatch observou que o modelo peer-to-peer (P2P) da Binance, a negociação à vista e de margem e a negociação de futuros e opções apresentam riscos.
“Esta configuração (P2P) permite que os indivíduos operem globalmente enquanto estão sujeitos à regulamentação ZERO em comparação com bolsas de criptomoedas licenciadas”, disse Ridon, que observou que tal atividade poderia levar ao aumento das atividades de lavagem de dinheiro e os reguladores locais não serão capazes de examinar minuciosamente as atividades comerciais. na Binance.
Nas imagens compartilhadas por Ridon ao BSP, usuários da Binance nas Filipinas podem optar por fazer P2P com usuários no exterior. Na imagem abaixo, Ridon observou como um usuário local da Binance pode comprar ou vender criptografia para outra pessoa que pode ser alguém que não está nas Filipinas.
Ridon compartilhou as imagens abaixo com o BSP onde “os usuários do Binance PH também podem comprar USDT com Russian Rubble através do BInance P2P, e os usuários do Binance também podem vender BTC com Russian Rubble através do Binance P2P”.
A Infrawatch também observou que a Binance habilitou opções de pagamento locais, o que “complica ainda mais a situação”. Ridon recomenda que a SEC e o BSP proíbam bancos locais e instituições financeiras não bancárias de processar pagamentos à Binance.
Nota do editor: o BSP diretrizes atualizadas para VASPs já observe que VASPs licenciados só devem aceitar transações com licenciados.
Leia mais: Lista de empresas com licenças VASP e de dinheiro eletrônico nas Filipinas
Filipinas permanece na lista cinza do GAFI – Ridon
A Infrawatch disse que as Filipinas permanecem na lista cinza da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) devido ao “falha do país em impor sanções contra operadores ilegais e à nossa aplicação insatisfatória dos requisitos de registro”.
A lista cinzenta do GAFI indica que um país tem deficiências estratégicas na prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Esta listagem aumenta o monitoramento internacional e pode causar sanções económicas. Exige também que o país rectifique estas deficiências sob a supervisão do GAFI.
“Se nossos reguladores continuarem a demonstrar clemência com entidades como Binance, Coinbase e outras bolsas de criptomoedas não registradas, corremos o risco de permanecer nesta lista”, explicou Ridon.
Binance nas Filipinas
Apesar das notícias desfavoráveis no exterior, nas Filipinas, a Binance tem feito progressos.
Esta não é a primeira vez que a Infrawatch pede ao BSP para suspender a Binance.
- Infrawatch PH Pergunta DTI suspenderá e proibirá binance por promoção de vendas ilegais
- SEC Cuidados Público não deve investir com Binance, Exchange afirma que reclamação do Infrawatch é enganosa
- BSP Instado proibir Binance por operar ilegalmente nas Filipinas
- Infrawatch Relatórios Binance para BSP para operações não licenciadas em meio ao recurso Crypto to Bank, encontros da comunidade
Este artigo é publicado na BitPinas: Infrawatch instou BSP novamente sobre por que deveria proibir Binance e Coinbase
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- Fonte: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
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