Investimento institucional: Due Diligence para criptomoeda

Investidores institucionais carregam força para influenciar o mercado. A natureza não monopolista desta moeda realmente varreu o mercado. Com indivíduos dedicados a adicionar ativos digitais em seus portfólios e a maturidade do mercado de criptomoedas, é inevitável que os investidores institucionais também mergulhem. A expansão do mercado de ativos digitais e a disponibilidade de ferramentas abrangentes para auxiliar esse comércio tornaram conveniente o início da participação no mundo das criptomoedas. Aplicativos e ferramentas fáceis de usar estão prontamente disponíveis para rastrear investimentos e seu desempenho.

Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, disse corretamente. Os investidores institucionais podem influenciar muito o mercado e também os indivíduos cuja contribuição para seus fundos os capacitou. Assim, surge a delicada tarefa de examinar as oportunidades e desenhar cuidadosamente uma estratégia de negociação para investir no mercado de ativos digitais baseados em criptomoedas.

Por onde começar

O principal requisito para as agências de investimento institucionais é ter uma mudança pragmática no processo de determinação de oportunidades de investimento e realização de due diligence operacional para ativos digitais. Embora o mercado de criptomoedas esteja amadurecendo e tenha começado a negociar em limites mais rígidos, ainda há um longo caminho para alcançar a estabilidade e a previsibilidade que os mercados de ações tradicionais alcançaram. É importante entender e vale ressaltar que um investimento em criptomoeda é, sem dúvida, um investimento na tecnologia subjacente a ela.

Expanda o poder da mente

Como o mercado tradicional funciona de maneira diferente, é necessário envolver especialistas com conhecimento funcional do mundo financeiro descentralizado. Podem ser visionários, analistas ou proprietários de empresas de criação de ativos baseados em blockchain. Inclua em sua equipe pessoas que entendem a tecnologia blockchain, pessoas que estão cientes das tendências e complexidades comerciais envolvidas no investimento em ativos digitais, pessoas que entendem a diversificação de portfólio junto com partes interessadas e tomadores de decisão que podem decidir quanto e quando. colocar no mercado. Essas pessoas devem ser capazes de decifrar as implicações fiscais que viriam com os ganhos do mercado de criptomoedas e a volatilidade dessa tecnologia ainda ingênua. Os analistas precisam estar habilitados para monitorar os sinais do mercado e perceber sinais de alerta para tomar decisões estratégicas de investimento.

Desenvolva uma estratégia de investimento em ativos digitais

Aproveitar a volatilidade do mercado é uma ótima estratégia aqui. Algumas coisas precisam ficar claras antes que qualquer decisão possa ser tomada sobre investir no mercado. Esses incluem:

Porcentagem de Investimento de Capital

Com base nos objetivos de investimento no mercado de criptomoedas. É preciso concluir qual a porcentagem de investimento que os ativos digitais compreenderão. Idealmente, está entre 2-5% no portfólio para abrir seu portfólio de investimentos para criptomoedas. Porém, não existe tal regra, houve vários casos de colocar mais de 50% de seu investimento em cripto por grandes empresas. Existem investimentos institucionais com ativos digitais compreendendo mais de 90% de sua carteira. A porcentagem e a distribuição dos investimentos dependem da experiência e conforto da equipe de estratégia com criptomoeda.

Onde Investir

Os ativos digitais incluem criptomoeda, NFTs, DeFi, plataformas de negociação blockchain e outros. Como mencionado acima, o investimento em criptomoeda é um investimento na tecnologia subjacente e a tecnologia nunca foi desprovida de oportunidades de expansão. Quando se trata de categorização, existem basicamente 3 maneiras de investir em cripto: Um investimento direto em moeda, comprando tokens durante as vendas de token e HODLing neles e investindo em commodities digitais que são negociadas usando criptomoedas. Fica a critério dos tomadores de decisão investir em uma ou mais formas com base nos objetivos de investimento.

Quando Investir

Compre na baixa, venda na alta. Vale muito aqui também, mas deve ser aplicado de uma maneira ligeiramente diferente. O mercado de criptomoedas experimenta fases de baixa e alta, independentemente do que está acontecendo no mercado tradicional. Qualquer instituição precisa ter uma estratégia dupla para poder tirar o melhor proveito das corridas de baixa e alta de suas participações. Além disso, não é influenciado por políticas locais e decisões financeiras. Sendo um mercado global, rodando 24x7x365, ele está sempre em iteração e é impactado por fenômenos globais. Deve ser cuidadosamente monitorado de forma consistente para inferir o momento adequado para investir para maximizar os ganhos.

Realize a devida diligência

Assim como a devida diligência no mercado tradicional, a criptomoeda envolve alguns parâmetros comuns a serem analisados ​​antes de investir. Como é óbvio, apenas pessoas cientes dos detalhes técnicos serão capazes de realizar due diligence operacional e investigativa eficaz. Aqui elaboramos os itens essenciais a serem observados antes de investir no mercado de criptomoedas. A diligência em camadas precisa ser realizada para ter uma avaliação geral para tomar decisões de investimento.

Como existem três formas de investir em cripto, a devida diligência foi elucidada individualmente.

Due Diligence para Investimento Direto em Criptomoeda

O principal requisito é escolher uma bolsa e abrir uma conta para negociação. 

• Isso envolve entender a tecnologia blockchain e avaliá-la por suas capacidades para ter uma verdadeira descentralização dos ativos. A descentralização de ativos depende de políticas demográficas, arquitetônicas, comerciais e contratuais de onde a moeda é mantida.
• Avalie a maturidade dos recursos de segurança do blockchain. A eficácia e experiência da equipe de gerenciamento de segurança na bolsa afeta diretamente a vulnerabilidade de seus ativos a qualquer tipo de ameaça à segurança.

O próximo passo é decidir a moeda que você deseja comprar ou investir, pois é o melhor showrunner para o seu portfólio. 

• O contrato inteligente e o white paper são fatores-chave para entender a eficácia da moeda. Se a moeda for lançada como token, o projeto associado, suas perspectivas e a equipe que trabalha no projeto devem ser levados em consideração e analisados ​​criticamente.    
• Novamente, o quão bem planejado e executado é o mecanismo de segurança por trás da moeda e a arquitetura de blockchain subjacente, continua sendo uma preocupação primordial.

Procure soluções de armazenamento para seus ativos

• A moeda pode ser armazenada em carteiras de propriedade individual, carteiras gerenciadas por terceiros e um sistema híbrido no qual uma chave de duas partes é usada e mantida parcialmente pelo indivíduo e pelo terceiro envolvido.
• O autoarmazenamento equivale ao armazenamento a frio e é tão seguro quanto a chave privada com o proprietário.

Para soluções de armazenamento suportadas pela bolsa, seus mecanismos de segurança e armazenamento de chaves privadas devem ser avaliados tecnicamente quanto aos níveis de imunidade a ataques de hackers.

Entenda o Processo de Liquidação e Capacidade

• Como as instituições possibilitam a geração de liquidez e segurança, espera-se que o investimento institucional seja liquidificável. As instituições precisam examinar cuidadosamente as facilidades de liquidação fornecidas pela bolsa. O atraso, os limites inferior e superior, as repercussões da liquidação, todos precisam ser considerados antes de tomar qualquer decisão. 
• Certifique-se de que os períodos de bloqueio, se houver, sejam levados em consideração, os fundos podem não ser liquidados ou mesmo transferidos em alguns casos para o período de bloqueio.
• Sendo uma infraestrutura de tecnologia altamente volátil e ainda díspar na qual se baseia, a liquidez não será fácil para a criptomoeda. Assim, as instituições precisam acomodar a não liquidez per se em seu portfólio

Uma busca instintiva por qualquer sinal de semelhança com os renomados golpes de criptografia será de grande ajuda para identificar as bandeiras vermelhas óbvias.

• Analise os criptoscams do passado. Na verdade, você não precisa analisar, basta procurar recursos confiáveis ​​de informações criptográficas na Internet.
• Observe os traços comuns e as causas de falha para identificar características “fadadas a falhar” ou “questionáveis”.

Na maioria das vezes, analistas de criptografia experientes são capazes de detectar inconsistências e vulnerabilidades por meio da experiência e conhecimento de sucessos e falhas anteriores.

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