Tyler Cruz
Publicado em: 17 de março de 2023
Uma operação internacional conjunta de aplicação da lei desmantelou com sucesso o ChipMixer, um serviço de mistura de criptomoedas darknet responsável pela lavagem de mais de US$ 3 bilhões em criptomoedas vinculadas a ransomware, mercados darknet, fraude e esquemas de hacking desde 2017.
Os esforços coordenados de aplicação da lei federal dos EUA e a Polícia Criminal Federal Alemã (Bundeskriminalamt) levaram à apreensão de dois domínios que direcionavam os usuários ao serviço ChipMixer, uma conta do Github e ao confisco dos servidores de back-end do serviço, juntamente com mais de US$ 46 milhões em criptomoeda.
A operação também resultou na prisão de Minh Quốc Nguyễn, vietnamita de 49 anos, na Filadélfia. Ele foi acusado de lavagem de dinheiro, operação de um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro e roubo de identidade em conexão com a ChipMixer. Se condenado, Nguyễn pode pegar até 40 anos de prisão.
Documentos judiciais revelam que o ChipMixer era uma plataforma popular para criminosos que procuravam lavar fundos ilícitos. O serviço permitia que os usuários depositassem bitcoin e o misturassem com o bitcoin de outros usuários, dificultando o rastreamento das transações pelos reguladores e pela aplicação da lei. A ChipMixer operava sem se registrar na Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e não coletava informações de identificação sobre seus clientes.
Entre agosto de 2017 e março deste ano, a ChipMixer processou uma variedade de fundos de atividades criminosas, incluindo US$ 17 milhões vinculados a 37 variedades de ransomware, mais de US$ 700 milhões em fundos roubados, mais de US$ 200 milhões associados a mercados darknet e mais de US$ 35 milhões conectados a lojas fraudulentas. .
A vice-procuradora-geral Lisa Monaco e o vice-diretor do FBI, Paul Abbate, enfatizaram a dedicação de seus departamentos ao combate ao cibercrime e à proteção das vítimas. Ambos os funcionários enfatizaram a importância da colaboração entre os parceiros de aplicação da lei no combate à atividade cibercriminosa.
“Esta manhã, trabalhando com parceiros em casa e no exterior, o Departamento de Justiça desativou um prolífico misturador de criptomoedas, que alimentou ataques de ransomware, roubos de criptomoedas patrocinados pelo estado e compras na darknet em todo o mundo”, disse Monaco. “A operação coordenada de hoje reforça nossa mensagem consistente: usaremos todas as nossas autoridades para proteger as vítimas e levar a luta aos nossos adversários. O cibercrime busca explorar fronteiras, mas a rede de alianças do Departamento de Justiça transcende fronteiras e permite a interrupção da atividade criminosa que põe em risco nossa segurança cibernética global”.
Nguyễn, o suposto operador do ChipMixer, é acusado de criar e manter a infraestrutura online do serviço usando roubo de identidade, pseudônimos e provedores de e-mail anônimos. Ele registrou nomes de domínio e adquiriu serviços de hospedagem para dar suporte às operações da ChipMixer. Em postagens online, Nguyễn criticou os esforços de combate à lavagem de dinheiro e aconselhou os usuários sobre como burlar os requisitos de relatórios.
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- Fonte: https://www.safetydetectives.com/news/international-agencies-shutter-cryptocurrency-mixing-service-tied-to-ransomware/
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