Interpol forma unidade de crimes especiais para combater crimes de criptomoedas

A Interpol formou uma Unidade de Crimes Especiais dedicada especificamente a combater criptomoedas crimes. Apropriadamente, a unidade está sediada em Cingapura, que possui uma das políticas mais rigorosas contra o crime do mundo. 

A Organização Internacional de Polícia Criminal, geralmente abreviada para 'Interpol', é uma organização policial intergovernamental composta por 195 países membros, encarregada de prevenir, investigar e prender atividades ilegais transfronteiriças.

Embora a Interpol esteja envolvida na assistência a vários países no combate a crimes de criptomoedas há anos, esta é a primeira vez que eles estabelecem uma equipe dedicada em tempo integral que se especializará em tais crimes. 

A necessidade de tal unidade é óbvia, dado o aumento alarmante de crimes no espaço de criptomoedas, bem como a mobilidade de suspeitos procurados entre fronteiras internacionais enquanto fogem de prisão nos países que emitiram mandados e intimações contra eles. 

Exemplos recentes incluem o golpista de criptomoeda búlgaro Ruja Ignatova que ainda está na lista dos mais procurados do FBI por seu esquema Ponzi OneCoin de US$ 500 milhões, e Cofundador do Terraform Lab, Do Kwon que também está na lista de procurados da Interpol por evitar a prisão pela Coreia do Sul no mês passado por seu papel na plataforma e o colapso das criptomoedas associadas.

Enquanto o ex-diretor assistente do FBI, Gurvais Grigg, acredita que crimes baseados em blockchain são mais facilmente rastreável do que as formas tradicionais devido à transparência das transações blockchain, fato que parece ser corroborado pela Reportagem da BBC que em 2021, a lavagem de dinheiro via criptomoeda aumentou 30%, assim como o número de apreensões de criptomoedas pelas autoridades.

Mas o fato é que ainda é muito mais fácil para os criminosos manterem o anonimato e transitarem por encomendas internacionais sem a preocupação de serem pegos por transações monetárias, uma vez que cada vez mais países e franquias de lojas estão aceitando pagamentos em criptomoeda para bens e serviços, incluindo alimentos. Esses fatores, bem como os governos que desejam evitar a evasão fiscal, também são o motivo pelo qual tantos órgãos governamentais, como a SEC, estão tentando regular os espaços de criptomoeda e blockchain com tanta urgência.