Unidade de investigação criminal do IRS afirma que investigações fiscais criptográficas surgiram em 2023 – The Daily Hodl

A unidade de investigação criminal do Internal Revenue Service (IRS) dos EUA afirma que as investigações fiscais criptográficas estão aumentando.

A unidade notas em um novo relatório anual que o número de investigações fiscais de ativos digitais cresceu à medida que os ativos criptográficos se tornaram mais populares.

“Essas investigações consistem em receitas não declaradas resultantes da falha em relatar ganhos de capital provenientes da venda de criptomoedas, receitas obtidas com a mineração de criptomoedas ou receitas recebidas na forma de criptomoedas, como salários, receitas de aluguel e ganhos em jogos de azar.

[A investigação criminal] também está vendo evasão de violações de pagamento, onde o contribuinte deixa de divulgar a propriedade da criptomoeda na tentativa de proteger seus ativos.”

Jim Lee, chefe da unidade de investigação criminal do IRS, afirma que a agência de aplicação da lei está “colher os benefícios” dos investimentos em capacidades cibernéticas e formação.

“Nossas parcerias com o setor privado criaram oportunidades para resolvermos os crimes mais complexos relacionados à criptografia do mundo. Continuamos concentrados em deter aqueles que tentam explorar novas tecnologias para fins nefastos, mitigar o financiamento ilícito e identificar riscos para a segurança nacional.

Sabemos que os ativos digitais oferecem oportunidades para inovação financeira responsável, e a maioria das pessoas que utilizam criptomoedas o fazem para fins legítimos.

Mas também sabemos que os ativos digitais representam um risco de facilitar o branqueamento de capitais, o cibercrime e o ransomware, os narcóticos, o tráfico de seres humanos, o terrorismo, o financiamento da proliferação e os crimes fiscais.”

Lee observa que o salto em cadeia tornou o rastreamento de ativos digitais mais difícil.

Chain-hopping é uma forma de lavagem de dinheiro em que um tipo de ativo criptográfico é convertido em outro tipo e os fundos são movidos por várias cadeias, segundo ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ).

Não perca o ritmo - Subscrever para receber alertas por e-mail diretamente na sua caixa de entrada

Verifique Preço Ação

Siga-nos no Twitter, Facebook e Telegram

Surf A Mistura Hodl Diária

Confira as últimas notícias
 

Disclaimer: As opiniões expressas no The Daily Hodl não são conselhos de investimento. Os investidores devem fazer a devida diligência antes de fazer qualquer investimento de alto risco em Bitcoin, criptomoeda ou ativos digitais. Por favor, esteja ciente de que suas transferências e negociações são por sua conta e risco, e quaisquer perdas que você possa incorrer são de sua responsabilidade. O Daily Hodl não recomenda a compra ou venda de quaisquer criptomoedas ou ativos digitais, nem o The Daily Hodl é um consultor de investimentos. Por favor, note que o The Daily Hodl participa de marketing afiliado.

Imagem Gerada: Midjourney

• Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
• PlatoData.Network Gerativa Vertical Ai. Capacite-se. Acesse aqui.
• PlatoAiStream. Inteligência Web3. Conhecimento Amplificado. Acesse aqui.
• PlatãoESG. Carbono Tecnologia Limpa, Energia, Ambiente, Solar, Gestão de resíduos. Acesse aqui.
• PlatoHealth. Inteligência em Biotecnologia e Ensaios Clínicos. Acesse aqui.
• Fonte: https://dailyhodl.com/2023/12/06/irs-criminal-investigation-unit-says-crypto-tax-investigations-surged-in-2023/