IRS está visando o comércio ilícito de bitcoins no telegrama

A Receita Federal de Serviços (IRS) está de olho Bitcoin. E quando se trata de crimes financeiros, há uma coisa que está sendo observada de perto: o Telegram. 

De acordo com o IRS, bate-papos secretos no Telegram, um aplicativo de bate-papo que preserva a privacidade e criptografa as mensagens dos usuários de ponta a ponta, são atualmente uma das coisas mais preocupantes para as autoridades.   

Isso é porque peer-to-peer As exchanges (P2P) que operam no popular aplicativo de mensagens instantâneas podem transferir rápida e facilmente fundos sujos ou roubados, disse o agente especial da Unidade de Crimes Cibernéticos do IRS, Chris Janczewski. Descifrar. 

Atualmente, o IRS está prestando muito mais atenção ao crime criptográfico – e ao mercado criptográfico mais amplo em geral. A administração do presidente Joe Biden no mês passado revelou um novo imposto plano que forçaria as empresas que realizam transferências de criptomoedas de US$ 10,000 ou mais a relatar essas transações ao IRS. 

E na semana passada, o comissário do IRS, Charles Rettig perguntou para autoridade explícita do Congresso para regular as criptomoedas e monitorar e coletar dados criptográficos mais de perto. O Departamento do Tesouro dos EUA dito recentemente que “a criptomoeda já representa um problema de detecção significativo ao facilitar atividades ilegais”.

Janczewski, que em 2018 ajudou destruir um enorme site de pornografia infantil examinando as transações de Bitcoin, disse que estava menos preocupado com possíveis atividades ilegais em bolsas padrão ou mesmo em protocolos de troca de moedas, como ShapeShift, que era o centro de uma Wall Street Journal lavagem de dinheiro investigação em 2018. 

“Pessoalmente, não creio que estes [tipos de bolsas] sejam uma ameaça tão grande como estas bolsas P2P – comerciantes baseados na China que estão aninhados noutras bolsas”, disse ele. Ele acrescentou que muitas vezes existe uma “rede de pessoas que desejam converter criptografia em moeda fiduciária”.

Esses grupos funcionam de forma muito semelhante ao popular mercado LocalBitcoins.com, que anuncia listas de ofertas de compra ou venda. Bitcoin ou outras criptomoedas. Se parecer atraente, basta enviar uma mensagem ao comprador/vendedor e o negócio estará fechado. E nenhum intermediário recebe uma parte, o que é o caso de uma bolsa – como Coinbase, Kraken ou Binance. 

Conhecidas como negociações de balcão (OTC), existem muitos grupos como esses no Telegram. Muitos são secretos, mas se você souber onde procurar, podem ser de fácil acesso. Descifrar encontrou ofertas para comprar criptografia no valor de US$ 150,000 em poucos minutos no aplicativo. (É importante notar que os usuários que realizam negociações no aplicativo não são necessariamente criminosos – muitos apenas valorizam a privacidade ou procuram bons negócios.)

Janczewski disse que, muitas vezes, os compradores estarão baseados na China ou em outros países com acesso a bolsas com regulamentações mais flexíveis de conhecimento do seu cliente (KYC). Os fundos ilícitos podem então circular através de bolsas e ser convertidos em moeda fiduciária pouco a pouco, ou vice-versa. 

“Muitas vezes eles terão acesso total ao sistema bancário”, disse ele. “Você pode transferir US$ 100 milhões para o banco, mas eles não permitem que você troque US$ 100 milhões em uma bolsa.” 

Enormes quantias de dinheiro podem ser movimentadas: Janczewski fez referência a um casas no ano passado, onde dois cidadãos chineses supostamente lavaram US$ 105.5 milhões em criptomoedas roubadas para o governo norte-coreano. Os fundos teriam sido desembolsados ​​em contas bancárias chinesas, cartões-presente do iTunes e utilizados em pelo menos uma bolsa com sede nos EUA. 

Ironicamente, os criminosos que muitas vezes negocio em Bitcoin pode acabar com mais problemas. Isso ocorre porque o Bitcoin, ao contrário da crença popular, é uma rede de criptomoeda transparente e as transações são relativamente simples de rastrear no blockchain. Isso torna a atividade criminosa associada ao Bitcoin fácil de acompanhar pelas autoridades, conforme destacado recentemente por The New York Times. 

Fonte: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering