em breve
- O IRS derrubou um suposto traficante de drogas da dark web depois que um agente se passou por comerciante de Bitcoin online.
- Chase Hite enviou mais de US$ 180,000 mil para uma conta chamada Mr Coins, que a agência criou para atrair criminosos.
A Receita Federal (IRS) posou como um Bitcoin trader para expor um suposto traficante de drogas da dark web, enganando-o para que enviasse mais de US$ 180,000 em dinheiro para uma conta em nome de “Mr Coins” na exchange peer-to-peer LocalCryptos.com.
A operação policial é o mais recente caso em que a agência de arrecadação de impostos dos EUA se disfarça para expor criminosos - mas é um caso raro em que o IRS se faz passar por comerciante, de acordo com Forbes.
A natureza pseudo-anônima da indústria de criptografia tornou-se cada vez mais atraente para lavadores de dinheiro e traficantes de drogas da dark web, com a empresa de criptografia forense Chainalysis estimando que alguns US$ 5 bilhões em fundos foi enviado e recebido por entidades ilícitas em 2020.
O “Sr. Moedas” do IRS
O IRS publicou seu anúncio no LocalCryptos em junho de 2020, com a conta Mr Coins oferecendo a compra de Bitcoin a preços acima do mercado, por correio. Os vendedores foram instruídos a usar os aplicativos de mensagens criptografadas Wickr ou WhatsApp para entrar em contato com o comerciante falsificado.
De acordo com um mandado de busca visto por Forbes, o estratagema funcionou com o suposto traficante de drogas da dark web Chase Hite, de Evansville, Indiana. Usando o nome “Lucifallen21”, ao longo de diversas transações, Hite enviou cerca de US$ 180,000 em dinheiro para Mr Coins, em troca de Bitcoin.
Para concluir a armação, os investigadores do IRS fingiram que um pacote de US$ 28,000 em dinheiro de Hite havia sido interceptado e marcado como perdido pelos Correios. Quando ele ligou para reclamar, eles conseguiram vincular sua ligação a um número de telefone que ele mantinha.
Impressões digitais em um pacote subsequente implicaram ainda mais o suposto traficante.
Hite foi acusado em julho no Distrito Leste de Nova York e ainda não apresentou contestação.
Operações secretas
As operações secretas da operação do IRS podem ser justificadas se forem “para obter provas ou informações que não estariam disponíveis se o alvo não confiasse no papel secreto do agente”, de acordo com o relatório da agência. diretrizes.
Armadilhas anteriores do IRS incluem se passar por traficante de drogas em Sapo Bitcoin—um serviço de longa data para anonimizar transações, que era popular entre os revendedores da dark web — e fingindo ser um vendedor de equipamentos Gucci falsificados para expor o operador de uma empresa de transmissão de dinheiro não licenciada que trocava dinheiro por Bitcoin.
O cenário criptográfico, famoso por seu anonimato e espírito centrado na privacidade, tem sido usado há muito tempo por criminosos para ofuscar suas atividades.
Agora tornou-se um terreno fértil para agentes secretos do IRS que pretendem expô-los. Quid pro quo.
Fonte: https://decrypt.co/80040/irs-poses-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting
- 000
- 2020
- Conta
- Anúncios
- agentes
- Anonimato
- Aplicativos
- por aí
- Bitcoin
- negócio
- comprar
- comprar bitcoin
- chamada
- dinheiro
- chainalysis
- carregada
- perseguição
- Moedas
- Empresa
- Falsificação
- Os criminosos
- cripto
- Indústria de criptografia
- dark web
- droga
- oriental
- Ethos
- exchange
- Forbes
- fundos
- Acessorios
- HTTPS
- indústria
- INFORMAÇÕES
- intenção
- Internal Revenue Service
- Investigadores
- IRS
- Julho
- mais recente
- LINK
- longo
- mensagens
- dinheiro
- New York
- oferecendo treinamento para distância
- online
- Operações
- Popular
- Pro
- confiança
- receita
- Pesquisar
- VENDEDORES
- conjunto
- imposto
- trader
- Transações
- nos
- web