IRS garante aprovação judicial para investigar registros de usuários do MY Safra Bank e SFOX por não declarar impostos

Em 22 de setembro, um juiz dos EUA concedeu a petição do Internal Revenue Service (IRS) que exige que o MY Safra Bank apresente registros de contribuintes que podem não ter declarado ou pago impostos sobre transações de criptomoedas.

Especificamente, o IRS está interessado nos registros dos usuários do corretor de criptomoedas SFOX, de acordo com um comunicados à CMVM. O banco MY Safra, com sede em Nova York, ofereceu serviços bancários aos clientes da SFOX para transações de criptomoedas, disse a Procuradoria dos EUA no comunicado à imprensa.

Os contribuintes devem relatar quaisquer lucros ou perdas associados a criptomoedas em suas declarações fiscais. No entanto, a Procuradoria disse que o IRS encontrou uma lacuna significativa na conformidade fiscal em relação aos ativos digitais.

O comissário do IRS Charles P. Rettig disse:

“A capacidade do governo de obter informações de terceiros sobre aqueles que não relatam seus ganhos com ativos digitais continua sendo uma ferramenta crítica para capturar fraudes fiscais…

De acordo com o comunicado de imprensa, o IRS encontrou “subnotificação significativa” de transações de criptomoedas por meio de intimações emitidas a outros revendedores de criptomoedas. Além disso, o IRS identificou pelo menos dez contribuintes que usaram o SFOX para negociações de criptomoedas, mas não os relataram conforme exigido por lei.

Como revendedor de criptomoedas e plataforma de negociação, a SFOX conecta exchanges de criptomoedas, corretores de ativos digitais de balcão e provedores de liquidez. De acordo com o comunicado de imprensa, ele atende a mais de 175,000 usuários registrados que realizaram coletivamente transações no valor de mais de US$ 12 bilhões desde 2015.

A SFOX fez parceria com o banco MY Safra para permitir que seus usuários acessem contas de depósito em dinheiro. Os usuários podem usar seu dinheiro para negociar criptomoedas por meio dessas contas.

De acordo com o comunicado, a Receita Federal espera que o MY Safra possa oferecer informações sobre as identidades e transações criptográficas dos usuários do SFOX que utilizaram os serviços do banco. A Receita Federal usará as informações do banco MY Safra e de outras fontes para avaliar eventuais lacunas na conformidade fiscal.

A Procuradoria do Distrito Sul de Nova York disse que a intimação a ser emitida não equivale a nenhuma alegação de irregularidade. Em vez disso, a intimação é um meio de descobrir informações sobre contribuintes desconhecidos que podem ter descumprido as leis da receita interna.

O IRS também recebeu luz verde para atender intimações exigindo registros de transações de clientes da própria SFOX em 15 de agosto.