IRS começou a focar no comércio ilícito de bitcoins no telegrama

O IRS começou a ter como alvo o comércio ilícito de Bitcoins no Telegram conforme surgiam chats secretos sobre dinheiro digital sujo, de acordo com o agente especial Chris Janczweski, então vamos ler mais em nosso últimas notícias de bitcoin hoje mesmo.

Alguns criminosos usam criptografia para lavar fundos e ocultar seus rastros. O IRS observou que os bate-papos sem prescrição no Telegram são a forma preferida de alguns criminosos movimentarem fundos sujos. O IRS da Receita de Serviços Internos começou a focar no comércio ilícito de bitcoins e, quando se trata de crimes financeiros, há uma coisa que eles estão observando de perto: o Telegram.

De acordo com o IRS, as conversas secretas no Telegram são uma das coisas mais preocupantes para os encarregados da aplicação da lei. Isso porque as trocas ponto a ponto que operam no aplicativo de mensagens podem facilmente transferir fundos sujos ou roubados, como disse o agente especial da Unidade de Crimes Cibernéticos do IRS, Chirs Janczweski. O IRS está prestando mais atenção ao crime criptográfico e ao marketing em geral. A administração do presidente Joe Biden divulgou no mês passado um novo plano tributário que forçará as empresas que realizam transferências criptográficas de até US $ 10 mil ou mais para relatar os negócios à agência.

Na semana passada, o comissário do IRS Charles Rettig pediu a autoridade explícita do Congresso para regular as criptomoedas e monitorar e coletar dados criptográficos. O Departamento do Tesouro dos EUA disse recentemente que a segurança cibernética é um grande problema, pois facilita atividades ilegais. O agente especial que em 2018 ajudou a explodir um enorme site de pornografia infantil examinando as transações BTC disse que estava menos preocupado com a atividade ilegal nas bolsas padrão ou mesmo nas plataformas de troca de moedas como o Shapeshift, que era o centro da investigação de lavagem de dinheiro do Wall Street Journal em 2018. Ele disse:

“Eu não acho, pessoalmente, que esses [tipos de bolsas] sejam uma ameaça tão grande quanto essas bolsas P2P - comerciantes baseados na China que estão aninhados em outras bolsas.”

Esses grupos funcionam de forma semelhante a mercados populares como LocalBitcoins, que anuncia listas de ofertas para comprar ou vender BTC ou outros criptomoedas e, se parecer atraente, as pessoas enviam mensagens ao comprador ou ao vendedor com mais frequência e o negócio é fechado. Não são necessários intermediários, o que é o caso das trocas como Kraken, Binance ou coinbase.

Os negócios de balcão incluem grupos como esses no Telegram. A maioria é secreta, mas se você souber onde procurar, eles podem ser uma plataforma facilmente acessível. Janczweski disse que, muitas vezes, os compradores estão baseados na China ou em outros países com acesso a bolsas com regulamentos KYC mais flexíveis e os fundos ilícitos podem ser movidos por meio de bolsas e convertidos em fiduciários.

Fonte: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/