Em um desenvolvimento interessante, as carteiras associadas a uma empresa líder no comércio agora falida Alameda Research, a preocupação irmã da FTX.
A plataforma foi vista transferindo fundos, o que despertou a curiosidade da comunidade. Além disso, a forma como os recursos foram repassados foi o principal destaque que chamou muita atenção.
A carteira conectada à Alameda Research trocou bits de ERC-20 para ETH e USDT e, posteriormente, eles foram canalizados por meio de trocadores e misturadores instantâneos.
As coisas ficaram ainda mais feias quando alguns dos tokens ERC-20 trocados por ETH foram para trocas descentralizadas anônimas, o que pode ajudá-los a proteger os rastros após a troca de ETH por BTC.
O analista aqui menciona que a carteira pretendia trocar ETH por BTC usando DEX como FixedFloat e ChangeNow, que geralmente são usados por hackers e exploradores para acessar suas rotas de transações.
Embora muitos acreditassem que poderia ser Sam Bankman-Fired, mas considerando os recentes desenvolvimentos legais contra ele, especulou-se ser um trabalho interno com a intenção de liberar o que restava.
Tais operações, no entanto, parecem ser ilegais, considerando os recentes processos judiciais contra a SBF, a CEO da Alameda, Caroline, e muitos outros.
A possibilidade de supervisionar os reguladores financeiros e promotores também surge. No entanto, considerando a natureza do caso, parece bastante improvável.
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