O TRM Labs está bloqueando endereços de protocolos DeFi? Ari Redbord diz não – Ep.387

Ari Redbord, chefe de assuntos jurídicos e governamentais do TRM Labs, fala sobre as sanções ao Tornado Cash e o papel das ferramentas de análise de blockchain na criptografia. 

Mostrar destaques:

• A história de Ari como promotor federal e seu trabalho para o Tesouro dos EUA
• por que os reguladores sancionaram o Tornado Cash, de acordo com Ari
• por que o hack Ronin foi importante para os reguladores começarem a levar os hacks DeFi mais a sério
• o fato de que pela primeira vez o Departamento do Tesouro sancionou software
• se o Office of Foreign Assets Control (OFAC) errou
• se os reguladores entenderam o impacto nos usuários regulares
• o papel das ferramentas de análise de TRM e blockchain na mitigação de riscos
• como os aplicativos descentralizados usam ferramentas como as fornecidas pelo TRM para cumprir os regulamentos e bloquear endereços
• por que, se Ari fosse um regulador, ele se concentraria na orientação regulatória
• se as sanções ao Tornado Cash são inconstitucionais
• como será o futuro da privacidade em criptografia e se o governo está buscando tecnologias de privacidade

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Ari

Twitter: https://twitter.com/ARedbord

Tornado Cash

• Nota de imprensa do Tesouro: 
• https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916#:~:text=WASHINGTON%20%E2%80%93%20Today%2C%20the%20U.S.%20Department,since%20its%20creation%20in%202019
• Dinheiro Tornado Sancionado: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/08/crypto-mixing-service-tornado-cash-blacklisted-by-us-treasury/
• Desenvolvedor preso: https://www.fiod.nl/arrest-of-suspected-developer-of-tornado-cash/
• Postagem do blog TRM Labs: 
• https://www.trmlabs.com/post/how-defi-platforms-are-using-data-from-trm-labs-to-respond-to-tornado-cash-sanctions
• Postagem do Tornado Cash sobre conformidade: https://tornado-cash.medium.com/tornado-cash-compliance-9abbf254a370
• O artigo do Coin Center de autoria de Jerry Brito e Peter Van Valkenburgh: https://www.coincenter.org/u-s-treasury-sanction-of-privacy-tools-places-sweeping-restrictions-on-all-americans/
• Segundo artigo do Coin Center de autoria de Jerry Brito e Peter Van Valkenburgh: https://www.coincenter.org/analysis-what-is-and-what-is-not-a-sanctionable-entity-in-the-tornado-cash-case/
• O Coin Center pode contestar a decisão do Tesouro dos EUA de sancionar o Tornado Cash: https://decrypt.co/107475/coin-center-tornado-cash-ban-court
• Circle congela USDC em carteiras sancionadas: https://www.theblock.co/post/162172/circle-freezes-usdc-funds-in-tornado-cashs-us-treasury-sanctioned-wallets 
• A exchange de criptomoedas dYdX bloqueou contas que receberam fundos do Tornado Cash: https://www.coindesk.com/business/2022/08/11/crypto-exchange-dydx-blocked-accounts-that-received-even-small-amounts-from-tornado-cash/
• A possibilidade de bifurcar o Tornado Cash: https://www.coindesk.com/tech/2022/08/10/cloning-tornado-cash-would-be-easy-but-risky/
• O que as sanções significam para moedas de privacidade: https://www.coindesk.com/layer2/2022/08/09/what-the-tornado-cash-sanction-means-for-privacy-coins/
• O Tornado Cash lavou US$ 1.5 bilhão, de acordo com a Elliptic: https://hub.elliptic.co/analysis/tornado-cash-mixer-sanctioned-after-laundering-over-1-5-billion/
• Celebridades ficam Dusted: https://decrypt.co/es/107090/tornado-cash-dusts-public-wallets-jimmy-fallon-brian-armstrong-steve-aoki-logan-paul
• Cobertura anterior de Unchained:
  • Dinheiro Tornado Sancionado. O governo ultrapassou seus limites?: https://unchainedpodcast.com/tornado-cash-sanctioned-did-the-government-overstep-its-bounds-ep-384/
  • O bloco de corte: O OFAC ultrapassou ao sancionar o dinheiro do Tornado?: https://unchainedpodcast.com/the-chopping-block-did-ofac-overstep-by-sanctioning-tornado-cash-ep-386/

Hacks ligados ao Tornado Cash

Ronin: https://www.cnbc.com/2022/04/15/ronin-hack-north-korea-linked-to-615-million-crypto-heist-us-says.html

Harmonia: https://decrypt.co/104138/north-korean-attackers-behind-100m-harmony-hack-report

Crypto.com: https://www.wired.com/story/crypto-hack-nso-group-security-news/

Nômade: https://decrypt.co/106459/crypto-bridge-nomad-exploited-190m-frenzied-free-for-all

Cobertura anterior de Unchained: o saque em massa nômade mudará a forma como a aplicação da lei trata os hacks DeFi?: https://unchainedpodcast.com/will-the-nomad-mass-looting-change-how-law-enforcement-treats-defi-hacks-ep-382/